Our annual AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC conference (Dubai) is the one place where you, as a local compliance specialist, can find a way through.
Culture beats Compliance' is een welbekende spreuk, maar weegt niet op tegen de regelgevers. Dus hoe bouw je niet alleen toonaangevende complianceprogramma's op, maar zorg je er ook voor dat ze worden opgepikt en dat het personeel er achter staat? Er wordt vaak geroepen om best practices, maar is dit een pasklare oplossing voor iedereen? Hoe kun je ervoor zorgen dat je voldoet aan conflicterende wereldwijde voorschriften en tegelijkertijd de lokale voorschriften naleeft?
Deze conferentie is gemaakt met u als compliance-specialist 'in het veld' in gedachten. Het is ontworpen om u te laten leren van uw collega's en uw programma te benchmarken met niet alleen de wereldwijde leiders, maar ook met lokale prominente bedrijven. Dit is dé conferentie in de regio waar u vooraanstaande sprekers uit de VAE, Saoedi-Arabië en andere GCC-landen en toonaangevende wereldwijde specialisten zult ontmoeten.
Neem contact op met uw NielsonSmith-vertegenwoordiger om het programma verder te bespreken.
Dag Een
08:15 - 09:00 Registratie opent met verfrissingen in de vroege ochtend
09:00 – 09:20 Welkomstwoord van de voorzitter, openingstoespraak & inleidingen
09:20 – 10:45 The Art of Financial Crime Risk Management
10:45 - 11:15 Ochtend verfrissingen en netwerken
11:15 - 12:00 Evolving AFC Regulatory Landscape: Challenges for International FIS and Practices Adopted
12:00 - 13:00 Building Strong Governance & Oversight Frameworks for Sanctions Compliance
13:00 – 14:15 Networking lunch
14:15 - 15:15 Panel Discussion: AI, Data & Automation in AML/CFT: Promise, Pitfalls & UAE Regulatory Expectations
15:15 - 16:15 Strategic Overview of Regulatory Priorities: The Expectations and Management
16:15 – 16:45 Middag verfrissingen en netwerken
16:45 – 17:30 Countering Sanctions Evasion Tactics That Evolve With Geopolitics
17:30 - 17:35 Slotopmerkingen voorzitter
17:45 – 18:45 Conferentieborrel
Dag Twee
08:30 – 09:00 Vroege ochtend verfrissingen en netwerken
09:00 - 09:15 Openingstoespraak voorzitter
09:15 – 10:00 Countering Proliferation Finance: Expectations vs Reality
10:00 - 11:00 Crypto Compliance in the UAE: Navigating the New Virtual Assets Law & Local Regulatory Regimes
11:00 – 11:30 Ochtend verfrissingen en netwerken
11:30 – 12:30 Evolving Transaction Monitoring and STR/SAR reporting with AI: Adapting to Emerging Threats and Regulatory Expectations
12:30 - 13:45 Lunch voor netwerken
13:45 - 14:30 Panel Discussion: Sanctions, AML & Fraud: Integrating Compliance Functions Across UAE Financial Institutions
14:30 - 15:30 The State of Play on the Effectiveness of the Current Fight against Financial Crime
15:30 - 16:00 Middag verfrissingen en netwerken
16:00 – 16:45 Managing Financial Inclusion & AML Risk: Striking the Balance in the GCC
16:45 – 16:50 Opmerkingen voorzitter
EINDE VAN DE CONFERENTIE
Als je geïnteresseerd bent om op deze conferentie te spreken, neem dan contact op met Mr. Alex Terry op alex.terry@nielsonsmith.com.
Als u onze partner wilt worden op dit evenement, kunt u contact opnemen met Reyhan Perera op reyhan.perera@nielsonsmith.com.
1 physical 2-Day pass and the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year – 999 USD
Het evenement in Dubai omvat sessies, lunch, verfrissingen en beschikbare documentatie. Ga naar neem contact op met ons voor groepen. Let op: "Vendor" bedrijven kunnen alleen aanwezig zijn als sponsor.
Conferentieplaats
Het St. Regis in Dubai
Marasi Dr - Business Bay - Dubai - Verenigde Arabische Emiraten
Accommodatie Toewijzing
Preferential rate: 785.00 AED per night, the room rate is subject to taxes and inclusive of breakfast on single occupancy.
Date of Arrival: 17/05/2026
Departure: 19/05/2026
Reservation Link: Book your group rate for Nielson Smith May 2026
