AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC Conference, 21 – 22 September 2026, Dubai, UAE
AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC Conference, 21 – 22 September, Dubai, UAE
Our annual AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC conference (Dubai) is the one place where you, as a local compliance specialist, can find a way through.
Our annual AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC conference (Dubai) is the one place where you, as a local compliance specialist, can find a way through.
"Culture beats Compliance" är en välkänd maxim som dock inte har någon tyngd hos tillsynsmyndigheterna. Så hur bygger man inte bara upp ledande compliance-program utan säkerställer också att de tas i bruk och att medarbetarna är införstådda med dem? Bästa praxis är vanligt förekommande, men finns det en storlek som passar alla? Hur kan man säkerställa att man följer motstridiga globala bestämmelser samtidigt som man ser till att lokala bestämmelser också följs?
Denna konferens har tagits fram med tanke på dig som är compliance-specialist "på fältet". Den är utformad så att du kan lära dig av dina kollegor och jämföra ditt program med inte bara de globala ledarna utan också med lokala framstående företag. Detta är den konferens i regionen som du måste delta i där du kommer att träffa framstående talare från Förenade Arabemiraten, Saudiarabien samt andra GCC och ledande globala specialister, vi ser fram emot att träffa dig.
- Herr Christos Christou, Director of Compliance, LuLu Financial Holdings
- Mr. Michele Valeriani, Group Chief Anti Financial Crime Officer, Generali
- Ms. Claudia Linca, Head of Financial Crime Compliance, MLRO, United Arab Bank
- Mr. Haseeb Ansari, Chief Compliance Officer – Senior Executive Director, Emirates Islamic
- Herr David Pije, Head of Compliance (Senior Vice President), Commercial Bank International
- Batoul Assi, Chef för Regulatorisk efterlevnad, LuLu International Exchange
- Mr. Lloyd Meadows, Director, Sanctions Advisory, Standard Chartered Bank
- Mr. Sailendra Das, Head, Sanctions Risk Analysis and Controls- Africa and Middle East, Standard Chartered Bank
- Mr. Sumit Sarkar, Senior Vice President, Head of Sanctions – Sanctions Unit, Mashreq
- Mr. Muhammad Khalid Iqtadar Ahmed Sheikh, Chief Compliance Officer, Ajman Bank
- Mr. Ersin Senel, Sanctions Compliance Supervisor, Yapı Kredi
- Mr. Samir Khiter, Head of Financial Crime & MLRO, Middle East, Barclays
- Ms. Bouchra El Osri, Group Head International Sanctions and Corporate, Generali
- Mr. Wael Al Halabi, Acting Chief Compliance Officer (MLRO), Al Maryah Community Bank
Should you wish to join our esteemed speaker panel at this event, please contact Miss Isra Mahmoud on isra.mahmoud@nielsonsmith.com
Kontakta gärna din NielsonSmith-representant för att diskutera programmet mer ingående.
Dag ett
08:15 - 09:00 Registreringen öppnar med förfriskningar tidigt på morgonen
09:00 – 09:20 Ordförandens välkomsthälsning, öppningsanförande & introduktioner
09:20 – 10:45 The Art of Financial Crime Risk Management
10:45 - 11:15 Förfriskningar och nätverkande på morgonen
11:15 – 12:00 Evolving AFC Regulatory Landscape: Challenges for International FIS and Practices Adopted
12:00 – 13:00 Building Strong Governance & Oversight Frameworks for Sanctions Compliance
13:00 – 14:15 Networking lunch
14:15 - 15:15 Panel Discussion: AI, Data & Automation in AML/CFT: Promise, Pitfalls & UAE Regulatory Expectations
15:15 - 16:15 Strategic Overview of Regulatory Priorities: The Expectations and Management
16:15 – 16:45 Förfriskningar och nätverkande på eftermiddagen
16:45 - 17:30 Managing Financial Inclusion & AML Risk: Striking the Balance in the GCC
17:30 – 17:35 Ordförandens avslutande kommentarer
17:45 – 18:45 Mottagning för konferensdrinkar
Dag två
08:30 – 09:00 Förfriskningar och nätverkande tidigt på morgonen
09:00 – 09:15 Ordförandens inledningsanförande
09:15 – 10:15 The State of Play on the Effectiveness of the Current Fight against Financial Crime
10:15 – 11:15 Crypto Compliance in the UAE: Navigating the New Virtual Assets Law & Local Regulatory Regimes
11:15 – 11:45 Förfriskningar och nätverkande på morgonen
11:45 - 12:45 Evolving Transaction Monitoring and STR/SAR reporting with AI: Adapting to Emerging Threats and Regulatory Expectations
12:45 – 14:00 Networking lunch
14:00 – 14:45 Panel Discussion: Sanctions, AML & Fraud: Integrating Compliance Functions Across UAE Financial Institutions
14:45 – 15:30 From Obligation to Advantage: Transforming Compliance into a Strategic Engine of Trust
15:30 - 16:00 Förfriskningar och nätverkande på eftermiddagen
16:00 - 16:45 Countering Proliferation Finance: Expectations vs Reality
16:45 – 16:50 Ordförandens anmärkningar
END OF CONFERENCE
Om du är intresserad av att tala vid denna konferens, vänligen kontakta Miss Isra Mahmoud på isra.mahmoud@nielsonsmith.com
The Middle East & Africa Compliance Association (MEACA) is a non-profit, volunteer-driven professional body committed to advancing transparency, accountability, and ethical governance across both public and private sectors in the Middle East and Africa. Established to address the growing need for structured compliance frameworks in the region, MEACA serves as a central hub for compliance professionals, offering resources, networking opportunities, and advocacy to promote integrity in business practices.
Uppdrag och vision:
- Vision: To be the leading professional association in the Middle East and Africa, promoting transparency, accountability, and a culture of integrity in both private and public sectors.
- Uppdrag: To empower compliance professionals with the skills, resources, and knowledge to be effective ambassadors of goodwill within their respective companies and communities. MEACA seeks to foster and nurture a business context where good governance, adherence to laws, ethics, and transparency are the international norm, not the exception.
Kärnverksamhet:
- Professional Development: MEACA offers training programs, workshops, and seminars aimed at enhancing the competencies of compliance professionals.
- Networking Opportunities: The association organizes events and conferences to facilitate the exchange of ideas and best practices among professionals in the field.
- Advocacy and Thought Leadership: MEACA engages with policymakers and industry leaders to advocate for robust compliance standards and ethical business practices.
- Mentorship Programs: Committed to nurturing the next generation of compliance professionals, MEACA provides mentorship opportunities to guide and support emerging talent in the industry
Genom dessa initiativ strävar MEACA efter att bygga upp en motståndskraftig efterlevnadskultur som stöder hållbar ekonomisk tillväxt och förbättrar Mellanösterns och Afrikas globala rykte som regioner som är engagerade i etiskt affärsuppförande.
Om du vill bli vår partner vid detta evenemang, vänligen kontakta Reyhan Perera på reyhan.perera@nielsonsmith.com
1 physical 2-Day pass and the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year – 999 USD
*15% off price for MEACA members
Evenemanget i Dubai inkluderar sessioner, lunch, förfriskningar och tillgänglig dokumentation. Vänligen kontakta kontakt oss för grupper. Observera: "Vendor"-företag kan delta endast som sponsorer.
Konferenslokal
Marasi Dr - Business Bay - Dubai - Förenade Arabemiraten
Tilldelning av boende
Preferential rate: 785.00 AED per night, the room rate is subject to taxes and inclusive of breakfast on single occupancy.
Information om
Delegatbiljetter är endast avsedda för interna deltagare. Compliance-leverantörer kan endast delta genom att bli sponsor, vänligen begär ett prospekt via knappen nedan. Säljare som köper biljetter kommer inte att få tillgång till evenemanget och kommer endast att få en 70%-återbetalning.
