AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC Conference, 21 – 22 September 2026, Dubai, UAE
AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC Conference, 21 – 22 September, Dubai, UAE
Our annual AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC conference (Dubai) is the one place where you, as a local compliance specialist, can find a way through.
Our annual AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC conference (Dubai) is the one place where you, as a local compliance specialist, can find a way through.
"Kultura bije zgodność" to dobrze znana maksyma, ale nie ma ona znaczenia dla organów regulacyjnych. Jak więc nie tylko zbudować wiodące programy zgodności, ale także zapewnić ich przyjęcie i zaangażowanie pracowników? Powszechnie wzywa się do stosowania najlepszych praktyk, ale czy jeden rozmiar pasuje do wszystkich? W jaki sposób można zapewnić zgodność ze sprzecznymi przepisami globalnymi, jednocześnie zapewniając przestrzeganie przepisów lokalnych?
Konferencja ta została przygotowana z myślą o specjalistach ds. zgodności w terenie. Została ona zaprojektowana tak, aby umożliwić uczestnikom uczenie się od rówieśników i porównywanie swoich programów nie tylko ze światowymi liderami, ale także z lokalnymi firmami. Jest to obowiązkowa konferencja w regionie, na której spotkasz wybitnych prelegentów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, a także innych krajów GCC i wiodących światowych specjalistów.
- Mr. Christos Christou, Director of Compliance, LuLu Financial Holdings
- Mr. Michele Valeriani, Group Chief Anti Financial Crime Officer, Generali
- Ms. Claudia Linca, Head of Financial Crime Compliance, MLRO, United Arab Bank
- Mr. Haseeb Ansari, Chief Compliance Officer – Senior Executive Director, Emirates Islamic
- Mr. David Pije, Head of Compliance (Senior Vice President), Commercial Bank International
- Ms. Batoul Assi, Head of Regulatory Compliance, LuLu International Exchange
- Mr. Lloyd Meadows, Director, Sanctions Advisory, Standard Chartered Bank
- Mr. Sailendra Das, Head, Sanctions Risk Analysis and Controls- Africa and Middle East, Standard Chartered Bank
- Mr. Sumit Sarkar, Senior Vice President, Head of Sanctions – Sanctions Unit, Mashreq
- Mr. Siddiq Khawaya, Cluster AML Head – Middle East & Africa, Citi
- Mr. Muhammad Khalid Iqtadar Ahmed SheikhDyrektor ds. zgodności z przepisami, Ajman Bank
- Mr. Ersin Senel, Sanctions Compliance Supervisor, Yapı Kredi
- Mr. Samir Khiter, Head of Financial Crime & MLRO, Middle East, Barclays
- Ms. Bouchra El Osri, Group Head International Sanctions and Corporate, Generali
- Mr. Wael Al Halabi, Acting Chief Compliance Officer (MLRO), Al Maryah Community Bank
Jeśli chcesz dołączyć do naszego cenionego panelu prelegentów podczas tego wydarzenia, skontaktuj się z panią Isrą Mahmoud pod adresem isra.mahmoud@nielsonsmith.com.
Prosimy o kontakt z przedstawicielem NielsonSmith w celu dokładniejszego omówienia programu.
Dzień pierwszy
08:15 - 09:00 Rejestracja rozpoczyna się wczesnym porannym poczęstunkiem
09:00 – 09:20 Powitanie przewodniczącego, przemówienie otwierające i wprowadzenie
09:20 – 10:45 The Art of Financial Crime Risk Management
10:45 - 11:15 Poranny poczęstunek i nawiązywanie kontaktów
11:15 – 12:00 Evolving AFC Regulatory Landscape: Challenges for International FIS and Practices Adopted
12:00 – 13:00 Building Strong Governance & Oversight Frameworks for Sanctions Compliance
13:00 – 14:15 Networking lunch
14:15 - 15:15 Panel Discussion: AI, Data & Automation in AML/CFT: Promise, Pitfalls & UAE Regulatory Expectations
15:15 – 16:15 Strategic Overview of Regulatory Priorities: The Expectations and Management
16:15 – 16:45 Popołudniowy poczęstunek i nawiązywanie kontaktów
16:45 – 17:30 Managing Financial Inclusion & AML Risk: Striking the Balance in the GCC
17:30 – 17:35 Uwagi końcowe przewodniczącego
17:45 - 18:45 Przyjęcie konferencyjne z napojami
Dzień drugi
08:30 – 09:00 Poranny poczęstunek i nawiązywanie kontaktów
09:00 - 09:15 Uwagi wstępne przewodniczącego
09:15 - 10:15 The State of Play on the Effectiveness of the Current Fight against Financial Crime
10:15 - 11:15 Crypto Compliance in the UAE: Navigating the New Virtual Assets Law & Local Regulatory Regimes
11:15 – 11:45 Poranny poczęstunek i nawiązywanie kontaktów
11:45 – 12:45 Evolving Transaction Monitoring and STR/SAR reporting with AI: Adapting to Emerging Threats and Regulatory Expectations
12:45 – 14:00 Networking lunch
14:00 – 14:45 Panel Discussion: Sanctions, AML & Fraud: Integrating Compliance Functions Across UAE Financial Institutions
14:45 – 15:30 From Obligation to Advantage: Transforming Compliance into a Strategic Engine of Trust
15:30 - 16:00 Popołudniowy poczęstunek i nawiązywanie kontaktów
16:00 – 16:45 Countering Proliferation Finance: Expectations vs Reality
16:45 – 16:50 Uwagi przewodniczącego
END OF CONFERENCE
Osoby zainteresowane wystąpieniem na tej konferencji proszone są o kontakt z panią Isrą Mahmoud pod adresem isra.mahmoud@nielsonsmith.com.
The Middle East & Africa Compliance Association (MEACA) is a non-profit, volunteer-driven professional body committed to advancing transparency, accountability, and ethical governance across both public and private sectors in the Middle East and Africa. Established to address the growing need for structured compliance frameworks in the region, MEACA serves as a central hub for compliance professionals, offering resources, networking opportunities, and advocacy to promote integrity in business practices.
Mission and Vision:
- Vision: To be the leading professional association in the Middle East and Africa, promoting transparency, accountability, and a culture of integrity in both private and public sectors.
- Mission: To empower compliance professionals with the skills, resources, and knowledge to be effective ambassadors of goodwill within their respective companies and communities. MEACA seeks to foster and nurture a business context where good governance, adherence to laws, ethics, and transparency are the international norm, not the exception.
Core Activities:
- Professional Development: MEACA offers training programs, workshops, and seminars aimed at enhancing the competencies of compliance professionals.
- Networking Opportunities: The association organizes events and conferences to facilitate the exchange of ideas and best practices among professionals in the field.
- Advocacy and Thought Leadership: MEACA engages with policymakers and industry leaders to advocate for robust compliance standards and ethical business practices.
- Mentorship Programs: Committed to nurturing the next generation of compliance professionals, MEACA provides mentorship opportunities to guide and support emerging talent in the industry
Through these initiatives, MEACA aims to build a resilient compliance culture that supports sustainable economic growth and enhances the global reputation of the Middle East and Africa as regions committed to ethical business conduct.
Jeśli chcesz zostać naszym partnerem w tym wydarzeniu, skontaktuj się z panem Reyhanem Pererą pod adresem reyhan.perera@nielsonsmith.com.
1 physical 2-Day pass and the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year – 999 USD
*15% off price for MEACA members
Wydarzenie w Dubaju obejmuje sesje, lunch, przekąski i dostępną dokumentację. Zapraszamy kontakt dla grup. Uwaga: firmy będące "sprzedawcami" mogą uczestniczyć tylko jako sponsorzy.
Miejsce konferencji
Marasi Dr - Business Bay - Dubaj - Zjednoczone Emiraty Arabskie
Przydział zakwaterowania
Preferential rate: 785.00 AED per night, the room rate is subject to taxes and inclusive of breakfast on single occupancy.
Informacje
Bilety dla delegatów są przeznaczone wyłącznie dla uczestników wewnętrznych. Zgodni sprzedawcy mogą wziąć udział w wydarzeniu tylko poprzez zostanie sponsorem, prosimy o przesłanie prospektu za pomocą poniższego przycisku. Sprzedawcy kupujący bilety nie uzyskają dostępu do wydarzenia i otrzymają jedynie zwrot kosztów w wysokości 70%.
