AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC Conference, 21 – 22 September 2026, Dubai, UAE
AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC Conference, 21 – 22 September, Dubai, UAE
Our annual AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC conference (Dubai) is the one place where you, as a local compliance specialist, can find a way through.
Our annual AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC conference (Dubai) is the one place where you, as a local compliance specialist, can find a way through.
Kulttuuri voittaa sääntöjen noudattamisen" on tunnettu sanonta, mutta sillä ei ole painoarvoa sääntelyviranomaisten keskuudessa. Miten siis ei pelkästään rakenneta johtavia sääntöjen noudattamista koskevia ohjelmia, vaan myös varmistetaan, että ne otetaan käyttöön ja että työntekijät sitoutuvat niihin? Parhaita käytäntöjä vaaditaan yleisesti, mutta sopiiko yksi koko kaikille? Miten voidaan varmistaa, että noudatetaan ristiriitaisia maailmanlaajuisia säännöksiä ja samalla varmistetaan, että myös paikallisia säännöksiä noudatetaan?
Tämä konferenssi on tuotettu sinua, "kentällä" toimivaa säännösten noudattamisen asiantuntijaa, silmällä pitäen. Se on suunniteltu siten, että voit oppia vertaisiltasi ja vertailla ohjelmaasi maailmanlaajuisten johtajien lisäksi myös paikallisten merkittävien yritysten kanssa. Tämä on alueen pakollinen konferenssi, jossa tapaatte arvostettuja puhujia Arabiemiraateista, Saudi-Arabiasta sekä muita GCC:n ja johtavia maailmanlaajuisia asiantuntijoita, ja odotamme innolla tapaamistamme.
- Mr. Christos Christou, Director of Compliance, LuLu Financial Holdings
- Mr. Michele Valeriani, Group Chief Anti Financial Crime Officer, Generali
- Ms. Claudia Linca, Head of Financial Crime Compliance, MLRO, United Arab Bank
- Mr. Haseeb Ansari, Chief Compliance Officer – Senior Executive Director, Emirates Islamic
- Mr. David Pije, Head of Compliance (Senior Vice President), Commercial Bank International
- Ms. Batoul Assi, Head of Regulatory Compliance, LuLu International Exchange
- Mr. Lloyd Meadows, Director, Sanctions Advisory, Standard Chartered Bank
- Mr. Sailendra Das, Head, Sanctions Risk Analysis and Controls- Africa and Middle East, Standard Chartered Bank
- Mr. Sumit Sarkar, Senior Vice President, Head of Sanctions – Sanctions Unit, Mashreq
- Mr. Muhammad Khalid Iqtadar Ahmed Sheikh, sääntöjen noudattamisesta vastaava johtaja, Ajman Bank
- Mr. Ersin Senel, Sanctions Compliance Supervisor, Yapı Kredi
- Mr. Samir Khiter, Head of Financial Crime & MLRO, Middle East, Barclays
- Ms. Bouchra El Osri, Group Head International Sanctions and Corporate, Generali
- Mr. Wael Al Halabi, Acting Chief Compliance Officer (MLRO), Al Maryah Community Bank
Jos haluat liittyä arvostettuun puhujapaneeliimme tässä tapahtumassa, ota yhteyttä Isra Mahmoudiin osoitteessa isra.mahmoud@nielsonsmith.com.
Ota yhteyttä NielsonSmithin edustajaan, niin keskustellaan ohjelmasta tarkemmin.
Ensimmäinen päivä
08:15 - 09:00 Registration opens with early morning refreshments
09:00 – 09:20 Chairman’s welcome, opening address & introductions
09:20 – 10:45 The Art of Financial Crime Risk Management
10:45 – 11:15 Morning refreshments and networking
11:15 - 12:00 Evolving AFC Regulatory Landscape: Challenges for International FIS and Practices Adopted
12:00 - 13:00 Building Strong Governance & Oversight Frameworks for Sanctions Compliance
13:00 – 14:15 Networking lunch
14:15 - 15:15 Panel Discussion: AI, Data & Automation in AML/CFT: Promise, Pitfalls & UAE Regulatory Expectations
15:15 – 16:15 Strategic Overview of Regulatory Priorities: The Expectations and Management
16:15 – 16:45 Afternoon refreshments and networking
16:45 - 17:30 Managing Financial Inclusion & AML Risk: Striking the Balance in the GCC
17:30 - 17:35 Chairman’s closing remarks
17:45 – 18:45 Conference Drinks reception
Toinen päivä
08:30 – 09:00 Early morning refreshments and networking
09:00 - 09:15 Chairman’s opening remarks
09:15 – 10:15 The State of Play on the Effectiveness of the Current Fight against Financial Crime
10:15 – 11:15 Crypto Compliance in the UAE: Navigating the New Virtual Assets Law & Local Regulatory Regimes
11:15 – 11:45 Morning refreshments and networking
11:45 - 12:45 Evolving Transaction Monitoring and STR/SAR reporting with AI: Adapting to Emerging Threats and Regulatory Expectations
12:45 – 14:00 Networking lunch
14:00 – 14:45 Panel Discussion: Sanctions, AML & Fraud: Integrating Compliance Functions Across UAE Financial Institutions
14:45 – 15:30 From Obligation to Advantage: Transforming Compliance into a Strategic Engine of Trust
15:30 – 16:00 Afternoon refreshments and networking
16:00 - 16:45 Countering Proliferation Finance: Expectations vs Reality
16:45 – 16:50 Chairman’s remarks
KONFERENSSIN LOPPU
Jos olet kiinnostunut puhumaan tässä konferenssissa, ota yhteyttä Isra Mahmoudiin osoitteeseen isra.mahmoud@nielsonsmith.com.
The Middle East & Africa Compliance Association (MEACA) is a non-profit, volunteer-driven professional body committed to advancing transparency, accountability, and ethical governance across both public and private sectors in the Middle East and Africa. Established to address the growing need for structured compliance frameworks in the region, MEACA serves as a central hub for compliance professionals, offering resources, networking opportunities, and advocacy to promote integrity in business practices.
Missio ja visio:
- Vision: To be the leading professional association in the Middle East and Africa, promoting transparency, accountability, and a culture of integrity in both private and public sectors.
- Mission: To empower compliance professionals with the skills, resources, and knowledge to be effective ambassadors of goodwill within their respective companies and communities. MEACA seeks to foster and nurture a business context where good governance, adherence to laws, ethics, and transparency are the international norm, not the exception.
Keskeiset toiminnot:
- Professional Development: MEACA offers training programs, workshops, and seminars aimed at enhancing the competencies of compliance professionals.
- Networking Opportunities: The association organizes events and conferences to facilitate the exchange of ideas and best practices among professionals in the field.
- Advocacy and Thought Leadership: MEACA engages with policymakers and industry leaders to advocate for robust compliance standards and ethical business practices.
- Mentorship Programs: Committed to nurturing the next generation of compliance professionals, MEACA provides mentorship opportunities to guide and support emerging talent in the industry
Näiden aloitteiden avulla MEACA pyrkii rakentamaan kestävää sääntöjen noudattamisen kulttuuria, joka tukee kestävää talouskasvua ja parantaa Lähi-idän ja Afrikan maailmanlaajuista mainetta eettiseen liiketoimintaan sitoutuneena alueena.
Jos haluatte tulla yhteistyökumppaniksemme tähän tapahtumaan, ottakaa yhteyttä Reyhan Pereraan osoitteessa reyhan.perera@nielsonsmith.com.
1 physical 2-Day pass and the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year – 999 USD
*15% off price for MEACA members
Dubaissa järjestettävään tapahtumaan sisältyy istuntoja, lounas, virvokkeita ja saatavilla olevia asiakirjoja. Ilmoittaudu osoitteeseen Ota yhteyttä meille ryhmille. Huomaa: "Myyjäyritykset" voivat osallistua vain sponsoreina.
Konferenssipaikka
Marasi Dr - Business Bay - Dubai - Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Majoituksen jako
Preferential rate: 785.00 AED per night, the room rate is subject to taxes and inclusive of breakfast on single occupancy.
Tiedot
Valtuutettujen liput on tarkoitettu vain talon sisäisille osallistujille. Compliance-toimittajat voivat osallistua vain ryhtymällä sponsoriksi, pyydä esite alla olevasta painikkeesta. Lippuja ostavat myyjät eivät pääse tapahtumaan, ja he saavat ainoastaan 70%-palautuksen.
