AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC Conference, 21 – 22 September 2026, Dubai, UAE
AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC Conference, 21 – 22 September, Dubai, UAE
Our annual AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC conference (Dubai) is the one place where you, as a local compliance specialist, can find a way through.
Our annual AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC conference (Dubai) is the one place where you, as a local compliance specialist, can find a way through.
Kultur schlägt Compliance" ist eine bekannte Maxime, die jedoch bei den Aufsichtsbehörden kein Gewicht hat. Wie kann man also nicht nur führende Compliance-Programme entwickeln, sondern auch sicherstellen, dass sie von den Mitarbeitern angenommen und akzeptiert werden? Es wird häufig nach Best Practice gerufen, aber gibt es eine Einheitsgröße für alle? Wie können Sie sicherstellen, dass Sie widersprüchliche globale Vorschriften einhalten und gleichzeitig dafür sorgen, dass die lokalen Vorschriften befolgt werden?
Diese Konferenz wurde mit Blick auf Sie, den Compliance-Spezialisten "vor Ort", konzipiert. Sie ist so konzipiert, dass Sie von Gleichgesinnten lernen und Ihr Programm nicht nur mit den weltweit führenden Unternehmen, sondern auch mit bekannten lokalen Unternehmen vergleichen können. Diese Konferenz ist ein absolutes Muss in der Region, denn hier treffen Sie auf herausragende Redner aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und anderen GCC-Staaten sowie auf führende globale Spezialisten. Wir freuen uns auf Sie.
- Herr Christos Christou, Director of Compliance, LuLu Financial Holdings
- Mr. Michele Valeriani, Group Chief Anti Financial Crime Officer, Generali
- Ms. Claudia Linca, Head of Financial Crime Compliance, MLRO, United Arab Bank
- Mr. Haseeb Ansari, Chief Compliance Officer – Senior Executive Director, Emirates Islamic
- Herr David Pije, Head of Compliance (Senior Vice President), Geschäftsbank International
- Frau Batoul AssiLeiter der Abteilung Einhaltung von Rechtsvorschriften, LuLu International Exchange
- Mr. Lloyd Meadows, Director, Sanctions Advisory, Standard Chartered Bank
- Mr. Sailendra Das, Head, Sanctions Risk Analysis and Controls- Africa and Middle East, Standard Chartered Bank
- Mr. Sumit Sarkar, Senior Vice President, Head of Sanctions – Sanctions Unit, Maschrik
- Mr. Muhammad Khalid Iqtadar Ahmed Sheikh, Chief Compliance Officer, Ajman Bank
- Mr. Ersin Senel, Sanctions Compliance Supervisor, Yapı Kredi
- Mr. Samir Khiter, Head of Financial Crime & MLRO, Middle East, Barclays
- Ms. Bouchra El Osri, Group Head International Sanctions and Corporate, Generali
- Mr. Wael Al Halabi, Acting Chief Compliance Officer (MLRO), Al Maryah Community Bank
Wenn Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an Frau Isra Mahmoud unter isra.mahmoud@nielsonsmith.com
Bitte setzen Sie sich mit Ihrem NielsonSmith-Vertreter in Verbindung, um das Programm im Detail zu besprechen.
Tag eins
08:15 - 09:00 Eröffnung der Registrierung mit Erfrischungen am frühen Morgen
09:00 – 09:20 Begrüßung durch den Vorsitzenden, Eröffnungsansprache und Einführungen
09:20 – 10:45 The Art of Financial Crime Risk Management
10:45 – 11:15 Erfrischungen und Networking am Vormittag
11:15 – 12:00 Evolving AFC Regulatory Landscape: Challenges for International FIS and Practices Adopted
12:00 – 13:00 Building Strong Governance & Oversight Frameworks for Sanctions Compliance
13:00 – 14:15 Networking lunch
14:15 – 15:15 Panel Discussion: AI, Data & Automation in AML/CFT: Promise, Pitfalls & UAE Regulatory Expectations
15:15 - 16:15 Strategic Overview of Regulatory Priorities: The Expectations and Management
16:15 – 16:45 Erfrischungen und Networking am Nachmittag
16:45 – 17:30 Managing Financial Inclusion & AML Risk: Striking the Balance in the GCC
17:30 – 17:35 Schlussbemerkungen des Vorsitzenden
17:45 – 18:45 Konferenz Empfang mit Getränken
Zweiter Tag
08:30 – 09:00 Erfrischungen und Networking am frühen Morgen
09:00 – 09:15 Eröffnungsrede des Vorsitzenden
09:15 – 10:15 The State of Play on the Effectiveness of the Current Fight against Financial Crime
10:15 – 11:15 Crypto Compliance in the UAE: Navigating the New Virtual Assets Law & Local Regulatory Regimes
11:15 – 11:45 Erfrischungen und Networking am Vormittag
11:45 – 12:45 Evolving Transaction Monitoring and STR/SAR reporting with AI: Adapting to Emerging Threats and Regulatory Expectations
12:45 – 14:00 Networking lunch
14:00 – 14:45 Panel Discussion: Sanctions, AML & Fraud: Integrating Compliance Functions Across UAE Financial Institutions
14:45 – 15:30 From Obligation to Advantage: Transforming Compliance into a Strategic Engine of Trust
15:30 - 16:00 Erfrischungen und Networking am Nachmittag
16:00 – 16:45 Countering Proliferation Finance: Expectations vs Reality
16:45 – 16:50 Bemerkungen des Vorsitzenden
ENDE DER KONFERENZ
Wenn Sie daran interessiert sind, auf dieser Konferenz zu sprechen, wenden Sie sich bitte an Frau Isra Mahmoud unter isra.mahmoud@nielsonsmith.com
The Middle East & Africa Compliance Association (MEACA) is a non-profit, volunteer-driven professional body committed to advancing transparency, accountability, and ethical governance across both public and private sectors in the Middle East and Africa. Established to address the growing need for structured compliance frameworks in the region, MEACA serves as a central hub for compliance professionals, offering resources, networking opportunities, and advocacy to promote integrity in business practices.
Auftrag und Vision:
- Vision: To be the leading professional association in the Middle East and Africa, promoting transparency, accountability, and a culture of integrity in both private and public sectors.
- Auftrag: To empower compliance professionals with the skills, resources, and knowledge to be effective ambassadors of goodwill within their respective companies and communities. MEACA seeks to foster and nurture a business context where good governance, adherence to laws, ethics, and transparency are the international norm, not the exception.
Kernaktivitäten:
- Professional Development: MEACA offers training programs, workshops, and seminars aimed at enhancing the competencies of compliance professionals.
- Networking Opportunities: The association organizes events and conferences to facilitate the exchange of ideas and best practices among professionals in the field.
- Advocacy and Thought Leadership: MEACA engages with policymakers and industry leaders to advocate for robust compliance standards and ethical business practices.
- Mentorship Programs: Committed to nurturing the next generation of compliance professionals, MEACA provides mentorship opportunities to guide and support emerging talent in the industry
Mit diesen Initiativen will die MEACA eine belastbare Compliance-Kultur aufbauen, die ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum unterstützt und den weltweiten Ruf des Nahen Ostens und Afrikas als Regionen, die sich für ethisches Geschäftsverhalten einsetzen, stärkt.
Wenn Sie unser Partner bei dieser Veranstaltung werden möchten, kontaktieren Sie bitte Herrn Reyhan Perera unter reyhan.perera@nielsonsmith.com
1 physical 2-Day pass and the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year – 999 USD
*15% off price for MEACA members
Die Veranstaltung in Dubai umfasst Vorträge, Mittagessen, Erfrischungen und verfügbare Unterlagen. Bitte Kontakt uns für Gruppen. Bitte beachten Sie: "Anbieter"-Firmen können nur als Sponsoren teilnehmen.
Veranstaltungsort der Konferenz
Marasi Dr - Business Bay - Dubai - Vereinigte Arabische Emirate
Unterkunft Zuteilung
Preferential rate: 785.00 AED per night, the room rate is subject to taxes and inclusive of breakfast on single occupancy.
Informationen
Die Delegiertenkarten sind nur für interne Teilnehmer bestimmt. Compliance-Anbieter können nur teilnehmen, wenn sie Sponsor werden. Bitte fordern Sie über die unten stehende Schaltfläche einen Prospekt an. Anbieter, die Tickets kaufen, haben keinen Zugang zur Veranstaltung und erhalten lediglich eine Rückerstattung von 70%.
