Financial Crime Compliance LATAM Conference , 21 – 22 October, São Paulo, Brazil

Begär registrering eller ytterligare information
Se alla evenemang

Financial Crime Compliance LATAM Conference , 21 – 22 October, São Paulo, Brazil

Held over two days in São Paulo, Brazil, this forum is a unique blend of high-level strategic content and practical, solution-focused dialogue. The agenda is built to encourage real-world knowledge exchange, allowing attendees to benchmark best practices, share operational strategies, and engage directly with peers, regulators, and industry leaders in a relaxed, executive-level setting.

This exclusive event is dedicated to addressing the most critical challenges in Anti-Money Laundering (AML), Financial Crime, and Sanctions Compliance within the banking and financial services sector. Join senior compliance and risk experts to explore the latest regulatory updates, technology-driven defense strategies, and global best practices for securing financial institutions and navigating the complexities of the Latin American (LATAM) regulatory landscape.

Focus Area:

  • AML Program Effectiveness: Strategies for optimizing transaction monitoring, KYC processes, and reporting obligations.
  • Sanctions Evasion: Practical steps for hardening controls against rapidly changing global sanctions lists (e.g., OFAC, EU).
  • Technology & Innovation: Utilizing AI, machine learning, and RegTech solutions to detect sophisticated financial crime typologies.
  • Regulatory Convergence: Navigating intersecting requirements across multiple jurisdictions, including Brazil, Mexico,
    Argentina, and the broader LATAM market, with a focus on local enforcement trends.
  • Mr. Fabrício Lima, Global Head Financial Crime Risks, Nubank
  • Ms. Mariana Konno, Associate Director – Compliance and Internal Controls, B3 
  • Ms. Juliana Araujo, Legal Risk & Compliance Director, Nonco 
  • Mr. Rodrigo França, Head of Compliance, OKX
  • Mr. Alison Dorigão Palermo, MLRO – Financial Crime Compliance and Risk Officer, Bybit
  • Mr. Alexandre Ribeiro Rangel, LATAM Chief Compliance Officer, Nuvei 
  • Ms. Ticiane Galeazzi, Statutory Officer (AML) & MLRO, Nium
  • Mr. Manuel Bermejo Fletes, Director of Compliance, Crypto.com
  • Mr. Thássio Alvão, Director Compliance & AML, BTG Pactual
  • Mr. Andre Demarco, Managing Director, BSM Market Supervision
  • Ms. Alessandra Casariego, Legal Director of Integrity and Compliance, Sevenx Gaming

Om du vill delta i vår uppskattade talarpanel vid detta evenemang, vänligen kontakta Alex Terry på alex.terry@nielsonsmith.com

The agenda for the Financial Crime Compliance LATAM Conference is prepared by and for industry professionals, and includes the most interesting topics, currently pertinent to the field

Kontakta gärna din NielsonSmith-representant för att diskutera programmet mer ingående.

Dag ett

08:15 - 09:00 Registreringen öppnar med förfriskningar tidigt på morgonen

09:00 – 09:20 Ordförandens välkomsthälsning, öppningsanförande & introduktioner

09:20 – 10:20 Strategic Overview of Regulatory Priorities: The Expectations and Management

10:20 – 11:20 The Art of Financial Crime Risk Management

11:20 – 11:50 Förfriskningar och nätverkande på morgonen

11:50 – 13:00 Building Strong Governance & Oversight Frameworks for Sanctions Compliance

13:00 – 14:15 Networking lunch

14:15 - 15:15 Panel Discussion: Crypto impact on the financial system in LATAM

15:15 - 16:15 PIX instant payment system evolution – Financial Crime prevention angle

16:15 – 16:45 Förfriskningar och nätverkande på eftermiddagen

16:45 - 17:30 Banco Master Situation Case Study: Fraud and AML Analysis

17:30 – 17:35 Ordförandens avslutande kommentarer

17:45 – 18:45 Mottagning för konferensdrinkar

Dag två

08:30 – 09:00 Förfriskningar och nätverkande tidigt på morgonen

09:00 – 09:15 Ordförandens inledningsanförande

09:15 – 10:00 Countering Organised Crime Financing: Expectations vs Reality

10:00 – 11:00 Combating ML through “Mid” accounts: cyber-attacks, TBML, illegal betting

 11:00 – 11:30 Förfriskningar och nätverkande på morgonen

11:30 – 12:30 Evolving Transaction Monitoring and STR/SAR reporting with AI: Adapting to Emerging Threats and Regulatory Expectations

12:30 - 13:45 Nätverkslunch

13:45 - 14:30 Panel Discussion: Combating organised crime’s reach in finance

14:30 - 15:30 The State of Play on the Effectiveness of the Current Fight against Financial Crime

15:30 - 16:00 Förfriskningar och nätverkande på eftermiddagen

16:00 - 16:45 Managing Financial Inclusion & FinCrime Risk: Striking the Balance in LATAM

16:45 – 16:50 Ordförandens anmärkningar

Konferensens slut

Om du är intresserad av att tala vid denna konferens, vänligen kontakta Alex Terry på alex.terry@nielsonsmith.com

Om du vill bli vår partner vid detta evenemang, vänligen kontakta Reyhan Perera på reyhan.perera@nielsonsmith.com

Full 2-Day Conference Ticket Price for 1 person – 500 USD

Including the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year

Evenemanget i Singapore omfattar sessioner, lunch, förfriskningar och tillgänglig dokumentation. Vänligen kontakta kontakt oss för grupper. Observera: "Vendor"-företag kan delta endast som sponsorer.

Konferenslokal

TBC

Tilldelning av boende

TBC

Information om

Delegatbiljetter är endast avsedda för interna deltagare. Compliance-leverantörer kan endast delta genom att bli sponsor, vänligen begär ett prospekt via knappen nedan. Säljare som köper biljetter kommer inte att få tillgång till evenemanget och kommer endast att få en 70%-återbetalning.

Jag är intresserad av
Register
Jag är intresserad av
Begär en broschyr
Jag är intresserad av
Begär att bli uppringd
<span style="font-size: 14px;">Jag är en deltagare</span><br>Köp biljett