Financial Crime Compliance LATAM Conference , 21 – 22 October, São Paulo, Brazil

Held over two days in São Paulo, Brazil, this forum is a unique blend of high-level strategic content and practical, solution-focused dialogue. The agenda is built to encourage real-world knowledge exchange, allowing attendees to benchmark best practices, share operational strategies, and engage directly with peers, regulators, and industry leaders in a relaxed, executive-level setting.

لمحة عامة

This exclusive event is dedicated to addressing the most critical challenges in Anti-Money Laundering (AML), Financial Crime, and Sanctions Compliance within the banking and financial services sector. Join senior compliance and risk experts to explore the latest regulatory updates, technology-driven defense strategies, and global best practices for securing financial institutions and navigating the complexities of the Latin American (LATAM) regulatory landscape.

Focus Area:

AML Program Effectiveness: Strategies for optimizing transaction monitoring, KYC processes, and reporting obligations.
Sanctions Evasion: Practical steps for hardening controls against rapidly changing global sanctions lists (e.g., OFAC, EU).
Technology & Innovation: Utilizing AI, machine learning, and RegTech solutions to detect sophisticated financial crime typologies.
Regulatory Convergence: Navigating intersecting requirements across multiple jurisdictions, including Brazil, Mexico,
Argentina, and the broader LATAM market, with a focus on local enforcement trends.

مكبرات الصوت

Mr. Fabrício Lima, Global Head Financial Crime Risks, Nubank
Ms. Mariana Konno, Associate Director – Compliance and Internal Controls, B3
Ms. Juliana Araujo, Legal Risk & Compliance Director, Nonco
Mr. Rodrigo França, Head of Compliance, OKX
Mr. Alison Dorigão Palermo, MLRO – Financial Crime Compliance and Risk Officer, Bybit
Mr. Alexandre Ribeiro Rangel, LATAM Chief Compliance Officer, Nuvei
Ms. Ticiane Galeazzi, Statutory Officer (AML) & MLRO, Nium
Mr. Manuel Bermejo Fletes, Director of Compliance, Crypto.com
Mr. Thássio Alvão, Director Compliance & AML, BTG Pactual
Mr. Andre Demarco, Managing Director, BSM Market Supervision
Ms. Alessandra Casariego, Legal Director of Integrity and Compliance, Sevenx Gaming

إذا كنت ترغب في الانضمام إلى لجنة المتحدثين الموقرة في هذا الحدث، يُرجى الاتصال بالسيد أليكس تيري على alex.terry@nielsonsmith.com

لمحة سريعة عن جدول الأعمال

The agenda for the Financial Crime Compliance LATAM Conference is prepared by and for industry professionals, and includes the most interesting topics, currently pertinent to the field

يُرجى الاتصال بممثل نيلسون سميث لمناقشة البرنامج بمزيد من التعمق.

اليوم الأول

08:15 - 09:00 يُفتتح التسجيل مع تقديم المرطبات في الصباح الباكر

09:00 – 09:20 ترحيب الرئيس والكلمة الافتتاحية والمقدمات

09:20 – 10:20 Strategic Overview of Regulatory Priorities: The Expectations and Management

10:20 – 11:20 The Art of Financial Crime Risk Management

11:20 – 11:50 المرطبات الصباحية والتواصل

11:50 – 13:00 Building Strong Governance & Oversight Frameworks for Sanctions Compliance

13:00 – 14:15 Networking lunch

14:15 - 15:15 Panel Discussion: Crypto impact on the financial system in LATAM

15:15 - 16:15 PIX instant payment system evolution – Financial Crime prevention angle

16:15 – 16:45 مرطبات بعد الظهر والتواصل

16:45 - 17:30 Banco Master Situation Case Study: Fraud and AML Analysis

17:30 - 17:35 الملاحظات الختامية للرئيس

17:45 – 18:45 حفل استقبال مشروبات المؤتمر

اليوم الثاني

08:30 – 09:00 مرطبات الصباح الباكر والتواصل

09:00 - 09:15 الكلمة الافتتاحية للرئيس

09:15 – 10:00 The Anti-Criminal Faction Law and emerging frameworks on compliance and corporate criminal liability

10:00 - 11:00 Combating ML through “Mid” accounts: cyber-attacks, TBML, illegal betting

11:00 – 11:30 المرطبات الصباحية والتواصل

11:30 – 12:30 Evolving Transaction Monitoring and STR/SAR reporting with AI: Adapting to Emerging Threats and Regulatory Expectations

من 12:30 - 13:45 غداء عمل الشبكات

13:45 - 14:30 Panel Discussion: Combating organised crime’s reach in finance

14:30 - 15:30 The State of Play on the Effectiveness of the Current Fight against Financial Crime

15:30 - 16:00 مرطبات بعد الظهر والتواصل

16:00 - 16:45 Managing Financial Inclusion & FinCrime Risk: Striking the Balance in LATAM

16:45 – 16:50 ملاحظات الرئيس

نهاية المؤتمر

إذا كنت مهتمًا بالتحدث في هذا المؤتمر، يُرجى الاتصال بالسيد أليكس تيري على alex.terry@nielsonsmith.com

شركاء المؤتمر

إذا كنت ترغب في أن تصبح شريكًا لنا في هذا الحدث، يُرجى الاتصال بالسيد ريحان بيريرا على reyhan.perera@nielsonsmith.com

الأسعار والمكان

Full 2-Day Conference Ticket Price for 1 person – 500 USD

Including the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year

يشمل الحدث في سنغافورة جلسات وغداء ومرطبات ووثائق متاحة. يرجى الاتصال لنا للمجموعات. يُرجى ملاحظة: يمكن لشركات "البائعين" الحضور كجهات راعية فقط.

مكان انعقاد المؤتمر

TBC

مخصصات الإقامة

TBC

المعلومات

تذاكر المندوبين مخصصة للمشاركين الداخليين فقط. لا يمكن للبائعين الممتثلين الحضور إلا من خلال الانضمام كراعٍ، يُرجى طلب نشرة عبر الزر أدناه. لن يتمكن البائعون الذين يشترون التذاكر من حضور الفعالية وسيحصلون فقط على 70%.

<span style="font-size: 14px;">أنا أحد الحضور</span><br>شراء التذكرة