Financial Crime Compliance LATAM Conference , 21 – 22 October, São Paulo, Brazil

Held over two days in São Paulo, Brazil, this forum is a unique blend of high-level strategic content and practical, solution-focused dialogue. The agenda is built to encourage real-world knowledge exchange, allowing attendees to benchmark best practices, share operational strategies, and engage directly with peers, regulators, and industry leaders in a relaxed, executive-level setting.

Przegląd

This exclusive event is dedicated to addressing the most critical challenges in Anti-Money Laundering (AML), Financial Crime, and Sanctions Compliance within the banking and financial services sector. Join senior compliance and risk experts to explore the latest regulatory updates, technology-driven defense strategies, and global best practices for securing financial institutions and navigating the complexities of the Latin American (LATAM) regulatory landscape.

Focus Area:

AML Program Effectiveness: Strategies for optimizing transaction monitoring, KYC processes, and reporting obligations.
Sanctions Evasion: Practical steps for hardening controls against rapidly changing global sanctions lists (e.g., OFAC, EU).
Technology & Innovation: Utilizing AI, machine learning, and RegTech solutions to detect sophisticated financial crime typologies.
Regulatory Convergence: Navigating intersecting requirements across multiple jurisdictions, including Brazil, Mexico,
Argentina, and the broader LATAM market, with a focus on local enforcement trends.

Głośniki

Mr. Fabrício Lima, Global Head Financial Crime Risks, Nubank
Ms. Mariana Konno, Associate Director – Compliance and Internal Controls, B3
Ms. Juliana Araujo, Legal Risk & Compliance Director, Nonco
Mr. Rodrigo França, Head of Compliance, OKX
Mr. Alison Dorigão Palermo, MLRO – Financial Crime Compliance and Risk Officer, Bybit
Mr. Alexandre Ribeiro Rangel, LATAM Chief Compliance Officer, Nuvei
Ms. Ticiane Galeazzi, Statutory Officer (AML) & MLRO, Nium
Mr. Manuel Bermejo Fletes, Director of Compliance, Crypto.com
Mr. Thássio Alvão, Director Compliance & AML, BTG Pactual
Mr. Andre Demarco, Managing Director, BSM Market Supervision
Ms. Alessandra Casariego, Legal Director of Integrity and Compliance, Sevenx Gaming

Jeśli chcesz dołączyć do naszego cenionego panelu prelegentów podczas tego wydarzenia, skontaktuj się z Alexem Terrym pod adresem alex.terry@nielsonsmith.com.

Agenda w skrócie

The agenda for the Financial Crime Compliance LATAM Conference is prepared by and for industry professionals, and includes the most interesting topics, currently pertinent to the field

Prosimy o kontakt z przedstawicielem NielsonSmith w celu dokładniejszego omówienia programu.

Dzień pierwszy

08:15 - 09:00 Rejestracja rozpoczyna się wczesnym porannym poczęstunkiem

09:00 – 09:20 Powitanie przewodniczącego, przemówienie otwierające i wprowadzenie

09:20 – 10:20 Strategic Overview of Regulatory Priorities: The Expectations and Management

10:20 – 11:20 The Art of Financial Crime Risk Management

11:20 – 11:50 Poranny poczęstunek i nawiązywanie kontaktów

11:50 – 13:00 Building Strong Governance & Oversight Frameworks for Sanctions Compliance

13:00 – 14:15 Networking lunch

14:15 - 15:15 Panel Discussion: Crypto impact on the financial system in LATAM

15:15 – 16:15 PIX instant payment system evolution – Financial Crime prevention angle

16:15 – 16:45 Popołudniowy poczęstunek i nawiązywanie kontaktów

16:45 – 17:30 Banco Master Situation Case Study: Fraud and AML Analysis

17:30 – 17:35 Uwagi końcowe przewodniczącego

17:45 - 18:45 Przyjęcie konferencyjne z napojami

Dzień drugi

08:30 – 09:00 Poranny poczęstunek i nawiązywanie kontaktów

09:00 - 09:15 Uwagi wstępne przewodniczącego

09:15 – 10:00 The Anti-Criminal Faction Law and emerging frameworks on compliance and corporate criminal liability

10:00 - 11:00 Combating ML through “Mid” accounts: cyber-attacks, TBML, illegal betting

11:00 – 11:30 Poranny poczęstunek i nawiązywanie kontaktów

11:30 – 12:30 Evolving Transaction Monitoring and STR/SAR reporting with AI: Adapting to Emerging Threats and Regulatory Expectations

12:30 - 13:45 Lunch networkingowy

13:45 - 14:30 Panel Discussion: Combating organised crime’s reach in finance

14:30 - 15:30 The State of Play on the Effectiveness of the Current Fight against Financial Crime

15:30 - 16:00 Popołudniowy poczęstunek i nawiązywanie kontaktów

16:00 – 16:45 Managing Financial Inclusion & FinCrime Risk: Striking the Balance in LATAM

16:45 – 16:50 Uwagi przewodniczącego

Koniec konferencji

Osoby zainteresowane wystąpieniem na tej konferencji proszone są o kontakt z Alexem Terrym pod adresem alex.terry@nielsonsmith.com.

Partnerzy konferencji

Jeśli chcesz zostać naszym partnerem w tym wydarzeniu, skontaktuj się z panem Reyhanem Pererą pod adresem reyhan.perera@nielsonsmith.com.

Ceny i miejsce

Full 2-Day Conference Ticket Price for 1 person – 500 USD

Including the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year

The event in Singapore includes sessions, lunch, refreshments and available documentation. Please kontakt dla grup. Uwaga: firmy będące "sprzedawcami" mogą uczestniczyć tylko jako sponsorzy.

Miejsce konferencji

TBC

Przydział zakwaterowania

TBC

Informacje

Bilety dla delegatów są przeznaczone wyłącznie dla uczestników wewnętrznych. Zgodni sprzedawcy mogą wziąć udział w wydarzeniu tylko poprzez zostanie sponsorem, prosimy o przesłanie prospektu za pomocą poniższego przycisku. Sprzedawcy kupujący bilety nie uzyskają dostępu do wydarzenia i otrzymają jedynie zwrot kosztów w wysokości 70%.

<span style="font-size: 14px;">Jestem uczestnikiem</span><br>Kup bilet