Financial Crime Compliance LATAM Conference , 21 – 22 October, São Paulo, Brazil

Held over two days in São Paulo, Brazil, this forum is a unique blend of high-level strategic content and practical, solution-focused dialogue. The agenda is built to encourage real-world knowledge exchange, allowing attendees to benchmark best practices, share operational strategies, and engage directly with peers, regulators, and industry leaders in a relaxed, executive-level setting.

Przegląd

This exclusive event is dedicated to addressing the most critical challenges in Anti-Money Laundering (AML), Financial Crime, and Sanctions Compliance within the banking and financial services sector. Join senior compliance and risk experts to explore the latest regulatory updates, technology-driven defense strategies, and global best practices for securing financial institutions and navigating the complexities of the Latin American (LATAM) regulatory landscape.

Focus Area:

AML Program Effectiveness: Strategies for optimizing transaction monitoring, KYC processes, and reporting obligations.
Sanctions Evasion: Practical steps for hardening controls against rapidly changing global sanctions lists (e.g., OFAC, EU).
Technology & Innovation: Utilizing AI, machine learning, and RegTech solutions to detect sophisticated financial crime typologies.
Regulatory Convergence: Navigating intersecting requirements across multiple jurisdictions, including Brazil, Mexico,
Argentina, and the broader LATAM market, with a focus on local enforcement trends.

Głośniki

Jeśli chcesz dołączyć do naszego cenionego panelu prelegentów podczas tego wydarzenia, skontaktuj się z Alexem Terrym pod adresem alex.terry@nielsonsmith.com.

Agenda w skrócie

The agenda for the Financial Crime Compliance LATAM Conference is prepared by and for industry professionals, and includes the most interesting topics, currently pertinent to the field

Prosimy o kontakt z przedstawicielem NielsonSmith w celu dokładniejszego omówienia programu.

Osoby zainteresowane wystąpieniem na tej konferencji proszone są o kontakt z Alexem Terrym pod adresem alex.terry@nielsonsmith.com.

Partnerzy konferencji

Jeśli chcesz zostać naszym partnerem w tym wydarzeniu, skontaktuj się z panem Reyhanem Pererą pod adresem reyhan.perera@nielsonsmith.com.

Ceny i miejsce

Full 2-Day Conference Ticket Price for 1 person – 500 USD

Including the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year

The event in Singapore includes sessions, lunch, refreshments and available documentation. Please kontakt dla grup. Uwaga: firmy będące "sprzedawcami" mogą uczestniczyć tylko jako sponsorzy.

Miejsce konferencji

TBC

Przydział zakwaterowania

TBC

Informacje

Bilety dla delegatów są przeznaczone wyłącznie dla uczestników wewnętrznych. Zgodni sprzedawcy mogą wziąć udział w wydarzeniu tylko poprzez zostanie sponsorem, prosimy o przesłanie prospektu za pomocą poniższego przycisku. Sprzedawcy kupujący bilety nie uzyskają dostępu do wydarzenia i otrzymają jedynie zwrot kosztów w wysokości 70%.

<span style="font-size: 14px;">Jestem uczestnikiem</span><br>Kup bilet