Financial Crime Compliance LATAM Conference , 21 – 22 October, São Paulo, Brazil

Held over two days in São Paulo, Brazil, this forum is a unique blend of high-level strategic content and practical, solution-focused dialogue. The agenda is built to encourage real-world knowledge exchange, allowing attendees to benchmark best practices, share operational strategies, and engage directly with peers, regulators, and industry leaders in a relaxed, executive-level setting.

Übersicht

This exclusive event is dedicated to addressing the most critical challenges in Anti-Money Laundering (AML), Financial Crime, and Sanctions Compliance within the banking and financial services sector. Join senior compliance and risk experts to explore the latest regulatory updates, technology-driven defense strategies, and global best practices for securing financial institutions and navigating the complexities of the Latin American (LATAM) regulatory landscape.

Focus Area:

AML Program Effectiveness: Strategies for optimizing transaction monitoring, KYC processes, and reporting obligations.
Sanctions Evasion: Practical steps for hardening controls against rapidly changing global sanctions lists (e.g., OFAC, EU).
Technology & Innovation: Utilizing AI, machine learning, and RegTech solutions to detect sophisticated financial crime typologies.
Regulatory Convergence: Navigating intersecting requirements across multiple jurisdictions, including Brazil, Mexico,
Argentina, and the broader LATAM market, with a focus on local enforcement trends.

Redner

Mr. Fabrício Lima, Global Head Financial Crime Risks, Nubank
Ms. Mariana Konno, Associate Director – Compliance and Internal Controls, B3
Ms. Juliana Araujo, Legal Risk & Compliance Director, Nonco
Mr. Rodrigo França, Head of Compliance, OKX
Mr. Alison Dorigão Palermo, MLRO – Financial Crime Compliance and Risk Officer, Bybit
Mr. Alexandre Ribeiro Rangel, LATAM Chief Compliance Officer, Nuvei
Ms. Ticiane Galeazzi, Statutory Officer (AML) & MLRO, Nium
Mr. Manuel Bermejo Fletes, Director of Compliance, Crypto.com
Mr. Thássio Alvão, Director Compliance & AML, BTG Pactual
Mr. Andre Demarco, Managing Director, BSM Market Supervision
Ms. Alessandra Casariego, Legal Director of Integrity and Compliance, Sevenx Gaming

Wenn Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an Herrn Alex Terry unter alex.terry@nielsonsmith.com

Tagesordnung im Überblick

The agenda for the Financial Crime Compliance LATAM Conference is prepared by and for industry professionals, and includes the most interesting topics, currently pertinent to the field

Bitte setzen Sie sich mit Ihrem NielsonSmith-Vertreter in Verbindung, um das Programm im Detail zu besprechen.

Tag eins

08:15 - 09:00 Eröffnung der Registrierung mit Erfrischungen am frühen Morgen

09:00 – 09:20 Begrüßung durch den Vorsitzenden, Eröffnungsansprache und Einführungen

09:20 – 10:20 Strategic Overview of Regulatory Priorities: The Expectations and Management

10:20 – 11:20 The Art of Financial Crime Risk Management

11:20 – 11:50 Erfrischungen und Networking am Vormittag

11:50 – 13:00 Building Strong Governance & Oversight Frameworks for Sanctions Compliance

13:00 – 14:15 Networking lunch

14:15 – 15:15 Panel Discussion: Crypto impact on the financial system in LATAM

15:15 - 16:15 PIX instant payment system evolution – Financial Crime prevention angle

16:15 – 16:45 Erfrischungen und Networking am Nachmittag

16:45 – 17:30 Banco Master Situation Case Study: Fraud and AML Analysis

17:30 – 17:35 Schlussbemerkungen des Vorsitzenden

17:45 – 18:45 Konferenz Empfang mit Getränken

Zweiter Tag

08:30 – 09:00 Erfrischungen und Networking am frühen Morgen

09:00 – 09:15 Eröffnungsrede des Vorsitzenden

09:15 – 10:00 The Anti-Criminal Faction Law and emerging frameworks on compliance and corporate criminal liability

10:00 – 11:00 Combating ML through “Mid” accounts: cyber-attacks, TBML, illegal betting

11:00 – 11:30 Erfrischungen und Networking am Vormittag

11:30 – 12:30 Evolving Transaction Monitoring and STR/SAR reporting with AI: Adapting to Emerging Threats and Regulatory Expectations

12:30 – 13:45 Networking lunch

13:45 – 14:30 Panel Discussion: Combating organised crime’s reach in finance

14:30 - 15:30 The State of Play on the Effectiveness of the Current Fight against Financial Crime

15:30 - 16:00 Erfrischungen und Networking am Nachmittag

16:00 – 16:45 Managing Financial Inclusion & FinCrime Risk: Striking the Balance in LATAM

16:45 – 16:50 Bemerkungen des Vorsitzenden

Ende der Konferenz

Wenn Sie daran interessiert sind, auf dieser Konferenz zu sprechen, wenden Sie sich bitte an Herrn Alex Terry unter alex.terry@nielsonsmith.com

Konferenz-Partner

Wenn Sie unser Partner bei dieser Veranstaltung werden möchten, kontaktieren Sie bitte Herrn Reyhan Perera unter reyhan.perera@nielsonsmith.com

Preisgestaltung und Veranstaltungsort

Full 2-Day Conference Ticket Price for 1 person – 500 USD

Including the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year

The event in Singapore includes sessions, lunch, refreshments and available documentation. Please Kontakt uns für Gruppen. Bitte beachten Sie: "Anbieter"-Firmen können nur als Sponsoren teilnehmen.

Veranstaltungsort der Konferenz

TBC

Unterkunft Zuteilung

TBC

Informationen

Die Delegiertenkarten sind nur für interne Teilnehmer bestimmt. Compliance-Anbieter können nur teilnehmen, wenn sie Sponsor werden. Bitte fordern Sie über die unten stehende Schaltfläche einen Prospekt an. Anbieter, die Tickets kaufen, haben keinen Zugang zur Veranstaltung und erhalten lediglich eine Rückerstattung von 70%.

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