Financial Crime Compliance LATAM Conference , 21 – 22 October, São Paulo, Brazil
Financial Crime Compliance LATAM Conference , 21 – 22 October, São Paulo, Brazil
Held over two days in São Paulo, Brazil, this forum is a unique blend of high-level strategic content and practical, solution-focused dialogue. The agenda is built to encourage real-world knowledge exchange, allowing attendees to benchmark best practices, share operational strategies, and engage directly with peers, regulators, and industry leaders in a relaxed, executive-level setting.
This exclusive event is dedicated to addressing the most critical challenges in Anti-Money Laundering (AML), Financial Crime, and Sanctions Compliance within the banking and financial services sector. Join senior compliance and risk experts to explore the latest regulatory updates, technology-driven defense strategies, and global best practices for securing financial institutions and navigating the complexities of the Latin American (LATAM) regulatory landscape.
Focus Area:
- AML Program Effectiveness: Strategies for optimizing transaction monitoring, KYC processes, and reporting obligations.
- Sanctions Evasion: Practical steps for hardening controls against rapidly changing global sanctions lists (e.g., OFAC, EU).
- Technology & Innovation: Utilizing AI, machine learning, and RegTech solutions to detect sophisticated financial crime typologies.
- Regulatory Convergence: Navigating intersecting requirements across multiple jurisdictions, including Brazil, Mexico,
Argentina, and the broader LATAM market, with a focus on local enforcement trends.
- Mr. Fabrício Lima, Global Head Financial Crime Risks, Nubank
- Ms. Mariana Konno, Associate Director – Compliance and Internal Controls, B3
- Ms. Juliana Araujo, Legal Risk & Compliance Director, Nonco
- Mr. Rodrigo França, Head of Compliance, OKX
- Mr. Alison Dorigão Palermo, International Compliance Specialist
- Mr. Alexandre Ribeiro Rangel, LATAM Chief Compliance Officer, Nuvei
- Ms. Ticiane Galeazzi, Statutory Officer (AML) & MLRO, Nium
- Mr. Manuel Bermejo Fletes, Director of Compliance, Crypto.com
- Mr. Thássio Alvão, Director Compliance & AML, BTG Pactual
- Mr. Andre Demarco, Managing Director, BSM Market Supervision
- Ms. Alessandra Casariego, Legal Director of Integrity and Compliance, Sevenx Gaming
- Mr. Vladimir Timerman, CEO, CIO & Portfolio Manager, Esh Capital
- Ms. Nicole Erb, Partner, Economic Sanctions, Vit & Case
- Herr... David Lim, Partner, Economic Sanctions, Vit & Case
- Ms. Michelle Grando, Counsel, International Arbitration, Vit & Case
- Herr... Brent Wible Partner, White Collar/Defense, Vit & Case
Om du vill delta i vår uppskattade talarpanel vid detta evenemang, vänligen kontakta Alex Terry på alex.terry@nielsonsmith.com
The agenda for the Financial Crime Compliance LATAM Conference is prepared by and for industry professionals, and includes the most interesting topics, currently pertinent to the field
Kontakta gärna din NielsonSmith-representant för att diskutera programmet mer ingående.
Dag ett
08:15 - 09:00 Registreringen öppnar med förfriskningar tidigt på morgonen
09:00 – 09:20 Ordförandens välkomsthälsning, öppningsanförande & introduktioner
09:20 – 10:20 Strategic Overview of Regulatory Priorities: The Expectations and Management
10:20 – 11:20 The Art of Financial Crime Risk Management
11:20 – 11:50 Förfriskningar och nätverkande på morgonen
11:50 – 13:00 Building Strong Governance & Oversight Frameworks for Sanctions Compliance
13:00 – 14:15 Networking lunch
14:15 - 15:15 Panel Discussion: Crypto impact on the financial system in LATAM
15:15 - 16:15 PIX instant payment system evolution – Financial Crime prevention angle
16:15 – 16:45 Förfriskningar och nätverkande på eftermiddagen
16:45 - 17:30 Banco Master Situation Case Study: Fraud and AML Analysis
17:30 – 17:35 Ordförandens avslutande kommentarer
17:45 – 18:45 Mottagning för konferensdrinkar
Dag två
08:30 – 09:00 Förfriskningar och nätverkande tidigt på morgonen
09:00 – 09:15 Ordförandens inledningsanförande
09:15 – 10:00 The Anti-Criminal Faction Law and emerging frameworks on compliance and corporate criminal liability
10:00 – 11:00 Combating ML through “Mid” accounts: cyber-attacks, TBML, illegal betting
11:00 – 11:30 Förfriskningar och nätverkande på morgonen
11:30 – 12:30 Evolving Transaction Monitoring and STR/SAR reporting with AI: Adapting to Emerging Threats and Regulatory Expectations
12:30 - 13:45 Nätverkslunch
13:45 - 14:30 Panel Discussion: Combating organised crime’s reach in finance
14:30 - 15:30 The State of Play on the Effectiveness of the Current Fight against Financial Crime
15:30 - 16:00 Förfriskningar och nätverkande på eftermiddagen
16:00 - 16:45 Managing Financial Inclusion & FinCrime Risk: Striking the Balance in LATAM
16:45 – 16:50 Ordförandens anmärkningar
Konferensens slut
Om du är intresserad av att tala vid denna konferens, vänligen kontakta Alex Terry på alex.terry@nielsonsmith.com
Vit & Case är en global advokatbyrå med långvariga kontor på de marknader som är viktiga idag. Vår erfarenhet på plats, vår integration över gränserna och vårt stora antal lokala, amerikanska och engelska kvalificerade jurister hjälper våra klienter att arbeta med tillförsikt på en marknad eller på flera.
Vi vägleder våra klienter genom svåra frågor och bidrar med vår insikt och vårt omdöme i varje situation. Våra innovativa metoder skapar originella lösningar på våra klienters mest komplexa inhemska och multinationella affärer och tvister.
By thinking on behalf of our clients every day, we anticipate what they want, provide what they need and build lasting relationships. We do what it takes to help our clients achieve their ambitions.
Om du vill bli vår partner vid detta evenemang, vänligen kontakta Reyhan Perera på reyhan.perera@nielsonsmith.com
Full 2-Day Conference Ticket Price for 1 person – 500 USD
Including the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year
Evenemanget i Singapore omfattar sessioner, lunch, förfriskningar och tillgänglig dokumentation. Vänligen kontakta kontakt oss för grupper. Observera: "Vendor"-företag kan delta endast som sponsorer.
Konferenslokal
TBC
Tilldelning av boende
TBC
Information om
Delegatbiljetter är endast avsedda för interna deltagare. Compliance-leverantörer kan endast delta genom att bli sponsor, vänligen begär ett prospekt via knappen nedan. Säljare som köper biljetter kommer inte att få tillgång till evenemanget och kommer endast att få en 70%-återbetalning.
