Our annual AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC conference (Dubai) is the one place where you, as a local compliance specialist, can find a way through.
Cultura batte Compliance" è una massima ben nota, ma non ha alcun peso presso le autorità di regolamentazione. Quindi, come si fa non solo a costruire programmi di compliance all'avanguardia, ma anche a garantirne l'adozione e il coinvolgimento della forza lavoro? Le best practice sono comunemente invocate, ma la taglia unica va bene per tutti? Come potete assicurarvi di essere conformi alle normative globali in conflitto e allo stesso tempo garantire il rispetto delle normative locali?
Questa conferenza è stata realizzata pensando a voi, specialisti della compliance "sul campo". È stata progettata per consentirvi di imparare dai vostri colleghi e di confrontare il vostro programma non solo con i leader mondiali, ma anche con le aziende locali più importanti. Si tratta di una conferenza imperdibile nella regione, dove incontrerete eminenti relatori provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, dall'Arabia Saudita e da altri paesi del CCG e specialisti leader a livello mondiale.
Contattate il vostro rappresentante NielsonSmith per approfondire il programma.
Primo giorno
08:15 - 09:00 Le iscrizioni si aprono con un rinfresco mattutino
09:00 – 09:20 Saluto del presidente, discorso di apertura e presentazioni
09:20 – 10:45 The Art of Financial Crime Risk Management
10:45 - 11:15 Rinfresco mattutino e networking
11:15 – 12:00 Evolving AFC Regulatory Landscape: Challenges for International FIS and Practices Adopted
12:00 – 13:00 Building Strong Governance & Oversight Frameworks for Sanctions Compliance
13:00 – 14:15 Networking lunch
14:15 - 15:15 Panel Discussion: AI, Data & Automation in AML/CFT: Promise, Pitfalls & UAE Regulatory Expectations
15:15 – 16:15 Strategic Overview of Regulatory Priorities: The Expectations and Management
16:15 – 16:45 Rinfresco pomeridiano e networking
16:45 - 17:30 Managing Financial Inclusion & AML Risk: Striking the Balance in the GCC
17:30 – 17:35 Osservazioni conclusive del Presidente
17:45 – 18:45 Ricevimento della conferenza
Secondo giorno
08:30 – 09:00 Rinfresco di prima mattina e networking
09:00 – 09:15 Commento introduttivo del Presidente
09:15 – 10:15 The State of Play on the Effectiveness of the Current Fight against Financial Crime
10:15 – 11:15 Crypto Compliance in the UAE: Navigating the New Virtual Assets Law & Local Regulatory Regimes
11:15 – 11:45 Rinfresco mattutino e networking
11:45 - 12:45 Evolving Transaction Monitoring and STR/SAR reporting with AI: Adapting to Emerging Threats and Regulatory Expectations
12:45 – 14:00 Networking lunch
14:00 – 14:45 Panel Discussion: Sanctions, AML & Fraud: Integrating Compliance Functions Across UAE Financial Institutions
14:45 – 15:30 From Obligation to Advantage: Transforming Compliance into a Strategic Engine of Trust
15:30 - 16:00 Rinfresco pomeridiano e networking
16:00 - 16:45 Countering Proliferation Finance: Expectations vs Reality
16:45 – 16:50 Osservazioni del Presidente
FINE DELLA CONFERENZA
Se siete interessati a parlare a questa conferenza, contattate la signorina Isra Mahmoud all'indirizzo isra.mahmoud@nielsonsmith.com.
Se desiderate diventare nostri partner a questo evento, contattate Reyhan Perera all'indirizzo reyhan.perera@nielsonsmith.com.
1 physical 2-Day pass and the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year – 999 USD
L'evento di Dubai comprende sessioni, pranzo, rinfreschi e documentazione disponibile. Si prega di contatto per i gruppi. Nota bene: le aziende "fornitrici" possono partecipare solo come sponsor.
Sede della conferenza
Il St. Regis Downtown Dubai
Marasi Dr - Business Bay - Dubai - Emirati Arabi Uniti
Sistemazione Allotment
Preferential rate: 785.00 AED per night, the room rate is subject to taxes and inclusive of breakfast on single occupancy.
Date of Arrival: 17/05/2026
Departure: 19/05/2026
Reservation Link: Book your group rate for Nielson Smith May 2026
