Our annual AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC conference (Dubai) is the one place where you, as a local compliance specialist, can find a way through.
Kulttuuri voittaa sääntöjen noudattamisen" on tunnettu sanonta, mutta sillä ei ole painoarvoa sääntelyviranomaisten keskuudessa. Miten siis ei pelkästään rakenneta johtavia sääntöjen noudattamista koskevia ohjelmia, vaan myös varmistetaan, että ne otetaan käyttöön ja että työntekijät sitoutuvat niihin? Parhaita käytäntöjä vaaditaan yleisesti, mutta sopiiko yksi koko kaikille? Miten voidaan varmistaa, että noudatetaan ristiriitaisia maailmanlaajuisia säännöksiä ja samalla varmistetaan, että myös paikallisia säännöksiä noudatetaan?
Tämä konferenssi on tuotettu sinua, "kentällä" toimivaa säännösten noudattamisen asiantuntijaa, silmällä pitäen. Se on suunniteltu siten, että voit oppia vertaisiltasi ja vertailla ohjelmaasi maailmanlaajuisten johtajien lisäksi myös paikallisten merkittävien yritysten kanssa. Tämä on alueen pakollinen konferenssi, jossa tapaatte arvostettuja puhujia Arabiemiraateista, Saudi-Arabiasta sekä muita GCC:n ja johtavia maailmanlaajuisia asiantuntijoita, ja odotamme innolla tapaamistamme.
Ota yhteyttä NielsonSmithin edustajaan, niin keskustellaan ohjelmasta tarkemmin.
Ensimmäinen päivä
08:15 - 09:00 Registration opens with early morning refreshments
09:00 – 09:20 Chairman’s welcome, opening address & introductions
09:20 – 10:45 The Art of Financial Crime Risk Management
10:45 – 11:15 Morning refreshments and networking
11:15 - 12:00 Evolving AFC Regulatory Landscape: Challenges for International FIS and Practices Adopted
12:00 - 13:00 Building Strong Governance & Oversight Frameworks for Sanctions Compliance
13:00 – 14:15 Networking lunch
14:15 - 15:15 Panel Discussion: AI, Data & Automation in AML/CFT: Promise, Pitfalls & UAE Regulatory Expectations
15:15 – 16:15 Strategic Overview of Regulatory Priorities: The Expectations and Management
16:15 – 16:45 Afternoon refreshments and networking
16:45 - 17:30 Countering Sanctions Evasion Tactics That Evolve With Geopolitics
17:30 - 17:35 Chairman’s closing remarks
17:45 – 18:45 Conference Drinks reception
Toinen päivä
08:30 – 09:00 Early morning refreshments and networking
09:00 - 09:15 Chairman’s opening remarks
09:15 – 10:00 Countering Proliferation Finance: Expectations vs Reality
10:00 - 11:00 Crypto Compliance in the UAE: Navigating the New Virtual Assets Law & Local Regulatory Regimes
11:00 – 11:30 Morning refreshments and networking
11:30 – 12:30 Evolving Transaction Monitoring and STR/SAR reporting with AI: Adapting to Emerging Threats and Regulatory Expectations
12:30 – 13:45 Networking lunch
13:45 – 14:30 Panel Discussion: Sanctions, AML & Fraud: Integrating Compliance Functions Across UAE Financial Institutions
14:30 – 15:30 The State of Play on the Effectiveness of the Current Fight against Financial Crime
15:30 – 16:00 Afternoon refreshments and networking
16:00 - 16:45 Managing Financial Inclusion & AML Risk: Striking the Balance in the GCC
16:45 – 16:50 Chairman’s remarks
KONFERENSSIN LOPPU
Jos olet kiinnostunut puhumaan tässä konferenssissa, ota yhteyttä Alex Terryyn osoitteessa alex.terry@nielsonsmith.com.
Jos haluatte tulla yhteistyökumppaniksemme tähän tapahtumaan, ottakaa yhteyttä Reyhan Pereraan osoitteessa reyhan.perera@nielsonsmith.com.
1 physical 2-Day pass and the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year – 999 USD
Dubaissa järjestettävään tapahtumaan sisältyy istuntoja, lounas, virvokkeita ja saatavilla olevia asiakirjoja. Ilmoittaudu osoitteeseen Ota yhteyttä meille ryhmille. Huomaa: "Myyjäyritykset" voivat osallistua vain sponsoreina.
Konferenssipaikka
St. Regis Downtown Dubai
Marasi Dr - Business Bay - Dubai - Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Majoituksen jako
Preferential rate: 785.00 AED per night, the room rate is subject to taxes and inclusive of breakfast on single occupancy.
Date of Arrival: 17/05/2026
Departure: 19/05/2026
Reservation Link: Book your group rate for Nielson Smith May 2026
