Financial Crime Compliance LATAM Conference , 21 – 22 October, São Paulo, Brazil
Financial Crime Compliance LATAM Conference , 21 – 22 October, São Paulo, Brazil
Held over two days in São Paulo, Brazil, this forum is a unique blend of high-level strategic content and practical, solution-focused dialogue. The agenda is built to encourage real-world knowledge exchange, allowing attendees to benchmark best practices, share operational strategies, and engage directly with peers, regulators, and industry leaders in a relaxed, executive-level setting.
This exclusive event is dedicated to addressing the most critical challenges in Anti-Money Laundering (AML), Financial Crime, and Sanctions Compliance within the banking and financial services sector. Join senior compliance and risk experts to explore the latest regulatory updates, technology-driven defense strategies, and global best practices for securing financial institutions and navigating the complexities of the Latin American (LATAM) regulatory landscape.
Focus Area:
- AML Program Effectiveness: Strategies for optimizing transaction monitoring, KYC processes, and reporting obligations.
- Sanctions Evasion: Practical steps for hardening controls against rapidly changing global sanctions lists (e.g., OFAC, EU).
- Technology & Innovation: Utilizing AI, machine learning, and RegTech solutions to detect sophisticated financial crime typologies.
- Regulatory Convergence: Navigating intersecting requirements across multiple jurisdictions, including Brazil, Mexico,
Argentina, and the broader LATAM market, with a focus on local enforcement trends.
- Mr. Fabrício Lima, Global Head Financial Crime Risks, Nubank
- Ms. Mariana Konno, Associate Director – Compliance and Internal Controls, B3
- Ms. Juliana Araujo, Legal Risk & Compliance Director, Nonco
- Mr. Rodrigo França, Head of Compliance, OKX
- Mr. Alison Dorigão Palermo, MLRO – Financial Crime Compliance and Risk Officer, Bybit
- Mr. Alexandre Ribeiro Rangel, LATAM Chief Compliance Officer, Nuvei
- Ms. Ticiane Galeazzi, Statutory Officer (AML) & MLRO, Nium
- Mr. Manuel Bermejo Fletes, Director of Compliance, Crypto.com
- Mr. Thássio Alvão, Director Compliance & AML, BTG Pactual
- Mr. Andre Demarco, Managing Director, BSM Market Supervision
- Ms. Alessandra Casariego, Legal Director of Integrity and Compliance, Sevenx Gaming
- Mr. Vladimir Timerman, CEO, CIO & Portfolio Manager, Esh Capital
- Ms. Nicole Erb, Partner, Economic Sanctions, White & Case
- Mr. David Lim, Partner, Economic Sanctions, White & Case
- Ms. Michelle Grando, Counsel, International Arbitration, White & Case
- Mr. Brent Wible Partner, White Collar/Defense, White & Case
Wenn Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an Herrn Alex Terry unter alex.terry@nielsonsmith.com
The agenda for the Financial Crime Compliance LATAM Conference is prepared by and for industry professionals, and includes the most interesting topics, currently pertinent to the field
Bitte setzen Sie sich mit Ihrem NielsonSmith-Vertreter in Verbindung, um das Programm im Detail zu besprechen.
Tag eins
08:15 - 09:00 Eröffnung der Registrierung mit Erfrischungen am frühen Morgen
09:00 – 09:20 Begrüßung durch den Vorsitzenden, Eröffnungsansprache und Einführungen
09:20 – 10:20 Strategic Overview of Regulatory Priorities: The Expectations and Management
10:20 – 11:20 The Art of Financial Crime Risk Management
11:20 – 11:50 Erfrischungen und Networking am Vormittag
11:50 – 13:00 Building Strong Governance & Oversight Frameworks for Sanctions Compliance
13:00 – 14:15 Networking lunch
14:15 – 15:15 Panel Discussion: Crypto impact on the financial system in LATAM
15:15 - 16:15 PIX instant payment system evolution – Financial Crime prevention angle
16:15 – 16:45 Erfrischungen und Networking am Nachmittag
16:45 – 17:30 Banco Master Situation Case Study: Fraud and AML Analysis
17:30 – 17:35 Schlussbemerkungen des Vorsitzenden
17:45 – 18:45 Konferenz Empfang mit Getränken
Zweiter Tag
08:30 – 09:00 Erfrischungen und Networking am frühen Morgen
09:00 – 09:15 Eröffnungsrede des Vorsitzenden
09:15 – 10:00 The Anti-Criminal Faction Law and emerging frameworks on compliance and corporate criminal liability
10:00 – 11:00 Combating ML through “Mid” accounts: cyber-attacks, TBML, illegal betting
11:00 – 11:30 Erfrischungen und Networking am Vormittag
11:30 – 12:30 Evolving Transaction Monitoring and STR/SAR reporting with AI: Adapting to Emerging Threats and Regulatory Expectations
12:30 – 13:45 Networking lunch
13:45 – 14:30 Panel Discussion: Combating organised crime’s reach in finance
14:30 - 15:30 The State of Play on the Effectiveness of the Current Fight against Financial Crime
15:30 - 16:00 Erfrischungen und Networking am Nachmittag
16:00 – 16:45 Managing Financial Inclusion & FinCrime Risk: Striking the Balance in LATAM
16:45 – 16:50 Bemerkungen des Vorsitzenden
Ende der Konferenz
Wenn Sie daran interessiert sind, auf dieser Konferenz zu sprechen, wenden Sie sich bitte an Herrn Alex Terry unter alex.terry@nielsonsmith.com
White & Case ist eine weltweit tätige Anwaltskanzlei mit langjährigen Niederlassungen in den wichtigen Märkten von heute. Unsere Erfahrung vor Ort, unsere grenzüberschreitende Integration und unser breites Spektrum an lokalen, US-amerikanischen und englischsprachigen Anwälten helfen unseren Kunden, auf einem oder mehreren Märkten vertrauensvoll zu arbeiten.
Wir leiten unsere Kunden durch schwierige Fragen und bringen unsere Einsicht und unser Urteilsvermögen in jede Situation ein. Unsere innovativen Ansätze schaffen originelle Lösungen für die komplexesten nationalen und multijurisdiktionalen Geschäfte und Streitigkeiten unserer Kunden.
By thinking on behalf of our clients every day, we anticipate what they want, provide what they need and build lasting relationships. We do what it takes to help our clients achieve their ambitions.
Wenn Sie unser Partner bei dieser Veranstaltung werden möchten, kontaktieren Sie bitte Herrn Reyhan Perera unter reyhan.perera@nielsonsmith.com
Full 2-Day Conference Ticket Price for 1 person – 500 USD
Including the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year
The event in Singapore includes sessions, lunch, refreshments and available documentation. Please Kontakt uns für Gruppen. Bitte beachten Sie: "Anbieter"-Firmen können nur als Sponsoren teilnehmen.
Veranstaltungsort der Konferenz
TBC
Unterkunft Zuteilung
TBC
Informationen
Die Delegiertenkarten sind nur für interne Teilnehmer bestimmt. Compliance-Anbieter können nur teilnehmen, wenn sie Sponsor werden. Bitte fordern Sie über die unten stehende Schaltfläche einen Prospekt an. Anbieter, die Tickets kaufen, haben keinen Zugang zur Veranstaltung und erhalten lediglich eine Rückerstattung von 70%.
