Our annual AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC conference (Dubai) is the one place where you, as a local compliance specialist, can find a way through.
"Kultur er bedre end compliance" er et velkendt ordsprog, men det har ingen betydning for tilsynsmyndighederne. Så hvordan opbygger man ikke bare førende compliance-programmer, men sikrer også, at de bliver taget i brug, og at medarbejderne bakker op om dem? Bedste praksis er almindeligt efterspurgt, men passer én størrelse til alle? Hvordan kan du sikre, at du overholder modstridende globale regler, samtidig med at du sikrer, at lokale regler også overholdes?
Denne konference er udviklet med tanke på dig, der er compliance-specialist "i marken". Den er designet til at give dig mulighed for at lære af dine kolleger og benchmarke dit program med ikke bare de globale ledere, men også med lokale fremtrædende virksomheder. Dette er den konference i regionen, du skal deltage i, hvor du vil møde fremtrædende talere fra De Forenede Arabiske Emirater, Saudi-Arabien samt andre GCC-lande og førende globale specialister, og vi ser frem til at møde dig.
Kontakt din NielsonSmith-repræsentant for at drøfte programmet mere indgående.
Første dag
08:15 - 09:00 Registrering åbner med forfriskninger tidligt om morgenen
09:00 – 09:20 Chairman’s welcome, opening address & introductions
09:20 – 10:45 The Art of Financial Crime Risk Management
10:45 – 11:15 Morgenforfriskninger og networking
11:15 – 12:00 Evolving AFC Regulatory Landscape: Challenges for International FIS and Practices Adopted
12:00 – 13:00 Building Strong Governance & Oversight Frameworks for Sanctions Compliance
13:00 – 14:15 Networking lunch
14:15 – 15:15 Panel Discussion: AI, Data & Automation in AML/CFT: Promise, Pitfalls & UAE Regulatory Expectations
15:15 - 16:15 Strategic Overview of Regulatory Priorities: The Expectations and Management
16:15 – 16:45 Forfriskninger og networking om eftermiddagen
16:45 - 17:30 Countering Sanctions Evasion Tactics That Evolve With Geopolitics
17:30 - 17:35 Formandens afsluttende bemærkninger
17:45 – 18:45 Konference Drinks reception
Dag to
08:30 – 09:00 Forfriskninger og networking tidligt om morgenen
09:00 – 09:15 Formandens indledende bemærkninger
09:15 – 10:00 Countering Proliferation Finance: Expectations vs Reality
10:00 - 11:00 Crypto Compliance in the UAE: Navigating the New Virtual Assets Law & Local Regulatory Regimes
11:00 – 11:30 Morgenforfriskninger og networking
11:30 – 12:30 Evolving Transaction Monitoring and STR/SAR reporting with AI: Adapting to Emerging Threats and Regulatory Expectations
12:30 – 13:45 Networking lunch
13:45 – 14:30 Panel Discussion: Sanctions, AML & Fraud: Integrating Compliance Functions Across UAE Financial Institutions
14:30 - 15:30 The State of Play on the Effectiveness of the Current Fight against Financial Crime
15:30 – 16:00 Forfriskninger og networking om eftermiddagen
16:00 - 16:45 Managing Financial Inclusion & AML Risk: Striking the Balance in the GCC
16:45 – 16:50 Formandens bemærkninger
END OF CONFERENCE
Hvis du er interesseret i at tale på denne konference, bedes du kontakte Alex Terry på alex.terry@nielsonsmith.com
Hvis du ønsker at blive vores partner ved dette arrangement, bedes du kontakte Reyhan Perera på reyhan.perera@nielsonsmith.com
1 physical 2-Day pass and the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year – 999 USD
Arrangementet i Dubai omfatter sessioner, frokost, forfriskninger og tilgængelig dokumentation. Vær venlig at kontakt os for grupper. Bemærk venligst: "Leverandør"-virksomheder kan kun deltage som sponsorer.
Konferencens mødested
The St. Regis Downtown Dubai
Marasi Dr - Business Bay - Dubai - De Forenede Arabiske Emirater
Tildeling af indkvartering
Preferential rate: 785.00 AED per night, the room rate is subject to taxes and inclusive of breakfast on single occupancy.
Date of Arrival: 17/05/2026
Departure: 19/05/2026
Reservation Link: Book your group rate for Nielson Smith May 2026
