AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC Conference, 21 – 22 September 2026, Dubai, UAE
AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC Conference, 21 – 22 September, Dubai, UAE
Our annual AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC conference (Dubai) is the one place where you, as a local compliance specialist, can find a way through.
Our annual AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC conference (Dubai) is the one place where you, as a local compliance specialist, can find a way through.
"الثقافة تتفوق على الامتثال" هي مقولة معروفة جيداً ولكنها لا تحمل أي وزن لدى الجهات التنظيمية. إذًا كيف يمكنك ليس فقط بناء برامج امتثال رائدة ولكن أيضًا ضمان تبنيها وقبول القوى العاملة بها؟ عادةً ما تتم المطالبة بأفضل الممارسات، ولكن هل هناك مقاس واحد يناسب الجميع؟ كيف يمكنك ضمان امتثالك للوائح التنظيمية العالمية المتضاربة في نفس الوقت الذي تضمن فيه الالتزام باللوائح التنظيمية المحلية؟
تم إعداد هذا المؤتمر مع وضعك أنت المتخصص في الامتثال "على أرض الواقع" في الاعتبار. فهو مصمم ليتيح لك التعلم من أقرانك وقياس برنامجك ليس فقط مع القادة العالميين ولكن أيضًا مع الشركات المحلية البارزة. هذا المؤتمر هو المؤتمر الذي لا بد من حضوره في المنطقة حيث ستلتقي بمتحدثين بارزين من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى متخصصين آخرين من دول مجلس التعاون الخليجي وكبار المتخصصين العالميين، ونحن نتطلع إلى لقائك.
- السيد كريستوس خريستوس خريستو, Director of Compliance, LuLu Financial Holdings
- Mr. Michele Valeriani, Group Chief Anti Financial Crime Officer, Generali
- Ms. Claudia Linca, Head of Financial Crime Compliance, MLRO, United Arab Bank
- Mr. Haseeb Ansari, Chief Compliance Officer – Senior Executive Director, Emirates Islamic
- السيد ديفيد بيجي, Head of Compliance (Senior Vice President), البنك التجاري الدولي
- السيدة بتول عاصي، رئيس قسم الامتثال التنظيمي LuLu International Exchange
- Mr. Lloyd Meadows, Director, Sanctions Advisory, Standard Chartered Bank
- Mr. Sailendra Das, Head, Sanctions Risk Analysis and Controls- Africa and Middle East, Standard Chartered Bank
- Mr. Sumit Sarkar, Senior Vice President, Head of Sanctions – Sanctions Unit, المشرق
- Mr. Siddiq Khawaya, Cluster AML Head – Middle East & Africa, Citi
- Mr. Muhammad Khalid Iqtadar Ahmed Sheikhالرئيس التنفيذي للامتثال Ajman Bank
- Mr. Ersin Senel, Sanctions Compliance Supervisor, Yapı Kredi
- Mr. Samir Khiter, Head of Financial Crime & MLRO, Middle East, Barclays
- Ms. Bouchra El Osri, Group Head International Sanctions and Corporate, Generali
- Mr. Wael Al Halabi, Acting Chief Compliance Officer (MLRO), Al Maryah Community Bank
Should you wish to join our esteemed speaker panel at this event, please contact Miss Isra Mahmoud on isra.mahmoud@nielsonsmith.com
يُرجى الاتصال بممثل نيلسون سميث لمناقشة البرنامج بمزيد من التعمق.
اليوم الأول
08:15 - 09:00 يُفتتح التسجيل مع تقديم المرطبات في الصباح الباكر
09:00 – 09:20 ترحيب الرئيس والكلمة الافتتاحية والمقدمات
09:20 – 10:45 The Art of Financial Crime Risk Management
10:45 - 11:15 المرطبات الصباحية والتواصل
11:15 - 12:00 Evolving AFC Regulatory Landscape: Challenges for International FIS and Practices Adopted
12:00 - 13:00 Building Strong Governance & Oversight Frameworks for Sanctions Compliance
13:00 – 14:15 Networking lunch
14:15 - 15:15 Panel Discussion: AI, Data & Automation in AML/CFT: Promise, Pitfalls & UAE Regulatory Expectations
15:15 - 16:15 Strategic Overview of Regulatory Priorities: The Expectations and Management
16:15 – 16:45 مرطبات بعد الظهر والتواصل
16:45 - 17:30 Managing Financial Inclusion & AML Risk: Striking the Balance in the GCC
17:30 - 17:35 الملاحظات الختامية للرئيس
17:45 – 18:45 حفل استقبال مشروبات المؤتمر
اليوم الثاني
08:30 – 09:00 مرطبات الصباح الباكر والتواصل
09:00 - 09:15 الكلمة الافتتاحية للرئيس
09:15 – 10:15 The State of Play on the Effectiveness of the Current Fight against Financial Crime
10:15 – 11:15 Crypto Compliance in the UAE: Navigating the New Virtual Assets Law & Local Regulatory Regimes
11:15 – 11:45 المرطبات الصباحية والتواصل
11:45 - 12:45 Evolving Transaction Monitoring and STR/SAR reporting with AI: Adapting to Emerging Threats and Regulatory Expectations
12:45 – 14:00 Networking lunch
14:00 – 14:45 Panel Discussion: Sanctions, AML & Fraud: Integrating Compliance Functions Across UAE Financial Institutions
14:45 – 15:30 From Obligation to Advantage: Transforming Compliance into a Strategic Engine of Trust
15:30 - 16:00 مرطبات بعد الظهر والتواصل
16:00 - 16:45 Countering Proliferation Finance: Expectations vs Reality
16:45 – 16:50 ملاحظات الرئيس
نهاية المؤتمر
إذا كنت مهتمًا بالتحدث في هذا المؤتمر، يُرجى الاتصال بالآنسة إسراء محمود على isra.mahmoud@nielsonsmith.com
The Middle East & Africa Compliance Association (MEACA) is a non-profit, volunteer-driven professional body committed to advancing transparency, accountability, and ethical governance across both public and private sectors in the Middle East and Africa. Established to address the growing need for structured compliance frameworks in the region, MEACA serves as a central hub for compliance professionals, offering resources, networking opportunities, and advocacy to promote integrity in business practices.
الرسالة والرؤية:
- الرؤية: To be the leading professional association in the Middle East and Africa, promoting transparency, accountability, and a culture of integrity in both private and public sectors.
- المهمة: To empower compliance professionals with the skills, resources, and knowledge to be effective ambassadors of goodwill within their respective companies and communities. MEACA seeks to foster and nurture a business context where good governance, adherence to laws, ethics, and transparency are the international norm, not the exception.
الأنشطة الأساسية:
- Professional Development: MEACA offers training programs, workshops, and seminars aimed at enhancing the competencies of compliance professionals.
- Networking Opportunities: The association organizes events and conferences to facilitate the exchange of ideas and best practices among professionals in the field.
- Advocacy and Thought Leadership: MEACA engages with policymakers and industry leaders to advocate for robust compliance standards and ethical business practices.
- Mentorship Programs: Committed to nurturing the next generation of compliance professionals, MEACA provides mentorship opportunities to guide and support emerging talent in the industry
من خلال هذه المبادرات، تهدف جمعية الشرق الأوسط وأفريقيا للامتثال للأخلاقيات إلى بناء ثقافة امتثال مرنة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز السمعة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كمنطقتين ملتزمتين بالسلوك الأخلاقي في مجال الأعمال.
إذا كنت ترغب في أن تصبح شريكًا لنا في هذا الحدث، يُرجى الاتصال بالسيد ريحان بيريرا على reyhan.perera@nielsonsmith.com
1 physical 2-Day pass and the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year – 999 USD
*15% off price for MEACA members
يشمل الحدث في دبي جلسات وغداء ومرطبات ووثائق متوفرة. يرجى الاتصال لنا للمجموعات. يُرجى ملاحظة: يمكن لشركات "البائعين" الحضور كجهات راعية فقط.
مكان انعقاد المؤتمر
مراسي د. - الخليج التجاري - دبي - الإمارات العربية المتحدة
مخصصات الإقامة
Preferential rate: 785.00 AED per night, the room rate is subject to taxes and inclusive of breakfast on single occupancy.
المعلومات
تذاكر المندوبين مخصصة للمشاركين الداخليين فقط. لا يمكن للبائعين الممتثلين الحضور إلا من خلال الانضمام كراعٍ، يُرجى طلب نشرة عبر الزر أدناه. لن يتمكن البائعون الذين يشترون التذاكر من حضور الفعالية وسيحصلون فقط على 70%.
