Sanctions, AML/Anti-Corruption & Trade Controls in South Africa, 27 – 28 October 2026, Johannesburg, South Africa
Sanctions, AML/Anti-Corruption & Trade Controls in South Africa, 27 – 28 of October, Johannesburg, South Africa
Att hantera efterlevnad av sanktioner, risker för ekonomisk brottslighet och etisk handel i ett komplext regelverk.
Sanctions, AML/Anti-Corruption & Trade Controls in South Africa är ett forum på hög nivå som riktar sig till compliance-chefer, juridiska experter, riskansvariga och högre chefer som navigerar i den alltmer komplexa regulatoriska miljön i Sydafrika och regionen söder om Sahara.
This two-day event brings together leading voices from government, industry, and advisory to unpack critical developments in sanctions enforcement, anti-money laundering (AML) frameworks, anti-bribery laws, and trade controls. The conference offers essential guidance on maintaining compliance, managing exposure, and strengthening internal controls in high-risk sectors.
Evenemanget främjar uppriktiga diskussioner i en lösningsorienterad miljö som uppmuntrar till en öppen dialog om verkliga utmaningar, nya hot och innovativa strategier för regelefterlevnad. Genom expertledda sessioner, interaktiva paneler och kollegialt nätverkande kommer deltagarna att få med sig verktyg för att navigera i komplexa regelverk och bygga mer motståndskraftiga efterlevnadsprogram som är anpassade till den sydafrikanska och regionala affärsmiljön.
- Dr. Ofentse Theledi, Head AML, CFT and Sanctions, Nedbank CIB
- Ms. Ardilah Mohamed, Global Investigations Director, Danone
- Mr. Calvin Kubayi, Legal Counsel, ABB South Africa
- Mr. Tomell deSilva Ceasar, President and Co-Founder, MEACA
- Ms. Anniza de Wet, Chief Operations Officer, Nation Builder
- Ms. Maurisa Moloto, Senior Programmes Manager, Nation Builder
- Ms. Chelsea Swanepoel, BA LLB Attorney (non-practising), ngoLAW
- Ms. Nicole Copley, BA MLLB (tax) Attorney (non-practising) and Master Tax Practitioner, ngoLAW
- Ms. Mbali Lembede, Head of Legal, Compliance and Security, Barloworld Equipment
- Mr. Martins Ogbolu, Executive Head of Compliance, Vodacom South
- Mr. Peter Feldman, Partner, Regulatory, Public Policy and Government Affairs, Dentons
- Mr. Louis Pellegrino, Chair, White Collar and Government Investigations, Dentons
- Ms. Firdaws Ismail, Group QHSE & CI Manager, Hudaco
- Mr. Sandile Langa, Group General Counsel, Barloworld
- Mr. Steven Powell, Head of Forensics, ENS
- Ms. Nompendulo Mpendu Zwane, Senior Manager, Sanctions Risk Advisory & TF/PF Risk, Standard Bank South Africa
- Ms. Felicity Selepe – Mfino, Head: Financial Crime Compliance, AlexForbes
- Mr. Karabo Nemakonde, Money Laundering Compliance Officer, Betway Africa
- Ms. Nomsa Hlatswayo, Compliance Officer, Africa, Sandvik Mining
Should you wish to join our esteemed speaker panel at this event, please contact If you are interested in speaking at this conference, please contact Mr. Alex Terry on alex.terry@nielsonsmith.com
Dagordningen för Sanctions, AML/ Anti-Corruption, Ethics & Export Controls Conference är framtagen av och för branschfolk och innehåller de mest intressanta ämnena som för närvarande är relevanta inom området.
Kontakta gärna din NielsonSmith-representant för att diskutera programmet mer ingående.
DAY 1
08:15 - 09:00 Registreringen öppnar och förfriskningar serveras på morgonen
09:00 – 09:30 Keynote address and participants’ introductions
09:30 – 10:30 Ethics, Whistleblowing and Anti-Corruption: Building a Culture of Integrity
10:30 – 11:30 A Different Perspective
11:30 – 12:00 Förfriskningspaus och nätverkande på morgonen
12:00 – 13:00 Pulled in Two Directions – or More: Managing competing compliance expectations
13:00 – 14:15 NETWORKING TABLE D’HÔTE LUNCH
14:15 – 15:25 The Capital Capacity Divide
15:25 – 16:25 Panel Discussion: Ethical Leadership in Sanctions, Export Controls and Trade Compliance
16:25 – 16:50 Förfriskningspaus och nätverkande på eftermiddagen
16:50 – 17:35 From Customer Risk Rating to Regulatory Readiness: How to build and defend Financial Crime Risk Models
17:35 – 17:40 Ordförandens avslutande kommentarer
17:40 – 18:40 Conference Networking Drinks Reception
DAY 2
08:30 - 08:55 Förfriskningar och nätverkande tidigt på morgonen
08:55 - 09:00 Ordförandens inledningsanförande
09:00 - 10:00 New Developments and Why They Matter: An update on the latest in US sanctions, AML/anti-corruption and trade controls
10:00 – 11:00 Preparing for Regulatory Inspections and Enforcement
11:00 – 11:30 Morning Refreshment break and networking
11:30 – 12:30 Compliance and Credibility: The Corporate and Commercial Legal Framework for South African Non-Profits
12:30 – 13:45 NETWORKING TABLE D’HÔTE LUNCH
13:45 – 14:45 Panel Discussion: Financial Crime in Focus: Ethics, AI and Regulatory Expectations
14:45 – 15:45 Embedding Compliance Across the Business
15:45 – 16:15 Förfriskningspaus och nätverkande på eftermiddagen
16:15 - 17:15 Interactive Roundtables on topics brought up by delegates
17:15 - 17:20 Ordförandens anmärkningar
END OF CONFERENCE
Om du är intresserad av att tala vid denna konferens, vänligen kontakta Alex Terry på alex.terry@nielsonsmith.com
Co-Organised with:
The Middle East & Africa Compliance Association (MEACA) är en ideell, volontärdriven branschorganisation som arbetar för att främja transparens, ansvarsskyldighet och etisk styrning inom både den offentliga och privata sektorn i Mellanöstern och Afrika. MEACA inrättades för att tillgodose det växande behovet av strukturerade ramverk för efterlevnad i regionen och fungerar som ett centralt nav för yrkesverksamma inom efterlevnad och erbjuder resurser, nätverksmöjligheter och opinionsbildning för att främja integritet i affärsmetoder.
Uppdrag och vision:
- Vision: To be the leading professional association in the Middle East and Africa, promoting transparency, accountability, and a culture of integrity in both private and public sectors.
- Mission: To empower compliance professionals with the skills, resources, and knowledge to be effective ambassadors of goodwill within their respective companies and communities. MEACA seeks to foster and nurture a business context where good governance, adherence to laws, ethics, and transparency are the international norm, not the exception.
Kärnverksamhet:
- Professionell utveckling: MEACA erbjuder utbildningsprogram, workshops och seminarier som syftar till att förbättra kompetensen hos dem som arbetar med regelefterlevnad.
- Möjligheter till nätverkande: Föreningen anordnar evenemang och konferenser för att underlätta utbytet av idéer och bästa praxis bland yrkesverksamma inom området.
- Förespråkande och tankeväckande ledarskap: MEACA samarbetar med beslutsfattare och branschledare för att förespråka robusta efterlevnadsstandarder och etiska affärsmetoder.
- Mentorskapsprogram: MEACA har åtagit sig att fostra nästa generation av yrkesverksamma inom regelefterlevnad och erbjuder mentorskapsmöjligheter för att vägleda och stödja nya talanger i branschen
Genom dessa initiativ strävar MEACA efter att bygga upp en motståndskraftig efterlevnadskultur som stöder hållbar ekonomisk tillväxt och förbättrar Mellanösterns och Afrikas globala rykte som regioner som är engagerade i etiskt affärsuppförande.
Partner för evenemang:
As the world’s largest global law firm, Dentons is uniquely positioned to help clients navigate the complex and evolving landscape of economic sanctions, export controls, AML and related compliance challenges. Through its integrated global compliance team, Dentons advises businesses, financial institutions, investors, and multinational organizations on trade controls across the United States, the United Kingdom, Europe, Africa, the Middle East and other major financial centers worldwide. Drawing on deep experience across key markets and a truly global perspective, Dentons helps clients understand and manage geopolitical risk, respond to emerging developments, and pursue international opportunities with confidence in an increasingly interconnected and dynamic business environment.
Ingenuous helps organisations make fast, confident and compliant decisions in a digital-first world. Founded in 2018 and headquartered in Melbourne, Australia, Ingenuous is the decision-support company behind Intuition, an enterprise financial crime management platform built on more than 25 years of global industry experience.
Intuition brings together onboarding, risk assessment, fraud prevention, AML monitoring, screening, case management and reporting in one configurable platform, enabling organisations to unify data from multiple sources in real time, reduce compliance complexity and protect against fraud, financial crime and reputational risk.
Available as cloud-hosted SaaS or on-premise deployment, Intuition supports banks, financial services, insurance, payments and e-commerce, telecommunications, utilities, government, superannuation and gaming organisations. Its machine learning, GenAI-enabled capabilities and partner integrations for identity verification, biometrics, sanctions screening and cybersecurity help clients strengthen decisioning, improve investigation efficiency and stay ahead of evolving financial crime risks.
The solutions are suitable for any organisations who need to make informed, automated decisions about the customers they onboard and about the way they manage their transactions with those customers.
Should you wish to become our Partner at this event, please contact Mr. Devansh Dubey on Devansh.Dubey@nielsonsmith.com
Full 2-Day Conference Ticket Price for 1 person – 350 USD
Including the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year
Det personliga evenemanget inkluderar sessioner, lunch, förfriskningar och tillgänglig dokumentation. Vänligen kontakta kontakt oss för grupper. Observera: "Vendor"-företag kan delta endast som sponsorer.
Konferenslokal
Corner of Maude Street and 5th Street
2031 Sandton ZA
Tilldelning av boende
TBC
Information om
Delegatbiljetter är endast avsedda för interna deltagare. Compliance-leverantörer kan endast delta genom att bli sponsor, vänligen begär ett prospekt via knappen nedan. Säljare som köper biljetter kommer inte att få tillgång till evenemanget och kommer endast att få en 70%-återbetalning.
