Sanctions, AML/Anti-Corruption & Trade Controls in South Africa, 27 – 28 October 2026, Johannesburg, South Africa
Sanctions, AML/Anti-Corruption & Trade Controls in South Africa, 27 – 28 of October, Johannesburg, South Africa
Die Einhaltung von Sanktionen, Risiken der Finanzkriminalität und ethischer Handel in einem komplexen regulatorischen Umfeld.
Sanctions, AML/Anti-Corruption & Trade Controls in South Africa is a high-level forum designed for compliance leaders, legal experts, risk officers, and senior executives navigating the increasingly complex regulatory environment across South Africa and the broader Sub-Saharan region.
Taking place in Johannesburg from 29–30 October 2025, this two-day event brings together leading voices from government, industry, and advisory to unpack critical developments in sanctions enforcement, anti-money laundering (AML) frameworks, anti-bribery laws, and trade controls. The conference offers essential guidance on maintaining compliance, managing exposure, and strengthening internal controls in high-risk sectors.
The event fosters candid discussion in an executive-focused, solution-driven setting, encouraging open dialogue on real-world challenges, emerging threats, and innovative compliance strategies. Through expert-led sessions, interactive panels, and peer networking, participants will leave equipped with actionable tools to navigate regulatory complexity and build more resilient compliance programs tailored to the South African and regional business environment.
- Dr. Ofentse Theledi, Head AML, CFT and Sanctions, Nedbank CIB
- Ms. Ardilah Mohamed, Head of Global Investigations, Danone
- Mr. Calvin Kubayi, Legal Counsel, ABB South Africa
- Mr. Tomell deSilva Ceasar, President and Co-Founder, MEACA
- Ms. Anniza de Wet, Chief Operations Officer, Nation Builder
- Ms. Maurisa Moloto, Senior Programmes Manager, Nation Builder
- Ms. Chelsea Swanepoel, BA LLB Attorney (non-practising), ngoLAW
- Ms. Nicole Copley, BA MLLB (tax) Attorney (non-practising) and Master Tax Practitioner, ngoLAW
- Ms. Mbali Lembede, Head of Legal, Compliance and Security, Barloworld Equipment
- Mr. Martins Ogbolu, Executive Head of Compliance, Vodacom South
- Mr. Peter Feldman, Partner, Dentons
- Mr. Louis Pellegrino, Chair, White Collar and Government Investigations, Dentons
Should you wish to join our esteemed speaker panel at this event, please contact If you are interested in speaking at this conference, please contact Mr. Alex Terry on alex.terry@nielsonsmith.com
Die Tagesordnung für die Sanctions, AML/ Anti-Corruption, Ethics & Export Controls Conference wird von und für Fachleute der Branche erstellt und enthält die interessantesten Themen, die derzeit in diesem Bereich relevant sind.
Bitte setzen Sie sich mit Ihrem NielsonSmith-Vertreter in Verbindung, um das Programm im Detail zu besprechen.
DAY 1
08:15 - 09:00 Eröffnung der Registrierung und Erfrischungen am Morgen
09:00 – 09:20 Chairman’s opening address and participants’ introductions
09:20 – 10:20 Sanctions Compliance in Emerging African Markets
10:20 – 11:20 The Evolution of AML Risk in Digital Ecosystems
11:20 – 11:50 Morning Refreshment Break and Networking
11:50 – 13:00 The Capital Capacity Divide
13:00 – 14:15 NETWORKING TABLE D’HÔTE LUNCH
14:15 – 15:15 Panel Discussion: Ethical Leadership in Sanctions, Export Controls and Trade Compliance
15:15 – 15:55 Technology Transfers: The Export You Can’t See
15:55 – 16:25 Afternoon Refreshment Break and Networking
16:25 – 17:15 From Compliance Reporting to Regulatory Intelligence
17:15 - 17:20 Schlussbemerkungen des Vorsitzenden
17:30 - 18:30 Konferenz-Networking-Getränkeempfang
DAY 2
08:30 - 08:55 Erfrischungen und Networking am frühen Morgen
08:55 - 09:00 Eröffnungsrede des Vorsitzenden
09:00 - 10:00 Ethics, Whistleblowing and Anti-Corruption: Building a Culture of Integrity
10:00 – 11:00 Preparing for Regulatory Inspections and Enforcement
11:00 – 11:30 Morning Refreshment break and networking
11:30 – 12:30 Compliance and Credibility: The Corporate and Commercial Legal Framework for South African Non-Profits
12:30 – 13:45 NETWORKING TABLE D’HÔTE LUNCH
13:45 - 14:45 Panel Discussion: Financial Crime in Focus: Ethics, AI and Regulatory Expectations
14:45 – 15:30 End-Use and End-User Controls: Looking Beyond Customer Declarations
15:30 - 16:00 Afternoon Refreshment Break and Networking
16:00 – 16:55 Embedding Compliance Across the Business
16:55 – 17:00 Bemerkungen des Vorsitzenden
ENDE DER KONFERENZ
Wenn Sie daran interessiert sind, auf dieser Konferenz zu sprechen, wenden Sie sich bitte an Herrn Alex Terry unter alex.terry@nielsonsmith.com
Co-Organised with:
Die Nahost- und Afrika-Compliance-Vereinigung (MEACA) ist eine gemeinnützige, von Freiwilligen getragene Berufsorganisation, die sich für die Förderung von Transparenz, Rechenschaftspflicht und ethischer Unternehmensführung im öffentlichen und privaten Sektor im Nahen Osten und Afrika einsetzt. MEACA wurde gegründet, um dem wachsenden Bedarf an strukturierten Compliance-Rahmenwerken in der Region gerecht zu werden, und dient als zentraler Knotenpunkt für Compliance-Fachleute, der Ressourcen, Vernetzungsmöglichkeiten und Interessenvertretung zur Förderung integrer Geschäftspraktiken bietet.
Auftrag und Vision:
- Vision: To be the leading professional association in the Middle East and Africa, promoting transparency, accountability, and a culture of integrity in both private and public sectors.
- Mission: To empower compliance professionals with the skills, resources, and knowledge to be effective ambassadors of goodwill within their respective companies and communities. MEACA seeks to foster and nurture a business context where good governance, adherence to laws, ethics, and transparency are the international norm, not the exception.
Kernaktivitäten:
- Berufliche Entwicklung: MEACA bietet Trainingsprogramme, Workshops und Seminare an, um die Kompetenzen von Compliance-Experten zu verbessern.
- Gelegenheiten zur Vernetzung: Der Verband organisiert Veranstaltungen und Konferenzen, um den Austausch von Ideen und bewährten Verfahren zwischen Fachleuten in diesem Bereich zu erleichtern.
- Lobbyarbeit und Vordenkerrolle: MEACA engagiert sich bei politischen Entscheidungsträgern und Branchenführern, um für solide Compliance-Standards und ethische Geschäftspraktiken einzutreten.
- Mentoring-Programme: MEACA engagiert sich für die Förderung der nächsten Generation von Compliance-Fachleuten und bietet Mentorenprogramme an, um aufstrebende Talente in der Branche anzuleiten und zu unterstützen
Mit diesen Initiativen will die MEACA eine belastbare Compliance-Kultur aufbauen, die ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum unterstützt und den weltweiten Ruf des Nahen Ostens und Afrikas als Regionen, die sich für ethisches Geschäftsverhalten einsetzen, stärkt.
Partner der Veranstaltung:
Dentons advises clients across industries on all aspects of trade, customs and regulatory compliance. Operating in over 80 countries and more than 200 locations worldwide, we support businesses in managing the impact of EU customs reforms, sustainability requirements and changing trade policies. Our lawyers help clients develop effective compliance systems, address tariff, origin and valuation issues, and resolve customs or enforcement matters. Working closely with regulators and policymakers, Dentons provides clear, practical advice to help clients manage risk and keep goods and services moving efficiently across borders.
Should you wish to become our Partner at this event, please contact Mr. Devansh Dubey on Devansh.Dubey@nielsonsmith.com
Full 2-Day Conference Ticket Price for 1 person – 350 USD
Including the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year
Die persönliche Veranstaltung umfasst Vorträge, Mittagessen, Erfrischungen und verfügbare Unterlagen. Bitte Kontakt uns für Gruppen. Bitte beachten Sie: "Anbieter"-Firmen können nur als Sponsoren teilnehmen.
Veranstaltungsort der Konferenz
Corner 5th Street &, Maude St, Sandton, 2031, South Africa
Unterkunft Zuteilung
TBC
Informationen
Die Delegiertenkarten sind nur für interne Teilnehmer bestimmt. Compliance-Anbieter können nur teilnehmen, wenn sie Sponsor werden. Bitte fordern Sie über die unten stehende Schaltfläche einen Prospekt an. Anbieter, die Tickets kaufen, haben keinen Zugang zur Veranstaltung und erhalten lediglich eine Rückerstattung von 70%.
