Sanctions, AML/Anti-Corruption & Trade Controls in South Africa, 27 – 28 October 2026, Johannesburg, South Africa
Sanctions, AML/Anti-Corruption & Trade Controls in South Africa, 27 – 28 of October, Johannesburg, South Africa
Naleving van sancties, risico's van financiële criminaliteit en ethische handel in een complex regelgevingslandschap.
Sanctions, AML/Anti-Corruption & Trade Controls in South Africa is een forum op hoog niveau, bedoeld voor compliance leaders, juristen, risk officers en senior executives die de steeds complexere regelgeving in Zuid-Afrika en de bredere Sub-Sahara regio doorkruisen.
Dit tweedaagse evenement vindt plaats in Johannesburg van 29 tot 30 oktober 2025 en brengt vooraanstaande personen uit de overheid, het bedrijfsleven en de advieswereld samen om kritieke ontwikkelingen te bespreken op het gebied van de handhaving van sancties, antiwitwaswetgeving (AML), antiomkopingswetten en handelscontroles. De conferentie biedt essentiële richtlijnen voor het handhaven van compliance, het beheren van risico's en het versterken van interne controles in sectoren met een hoog risico.
Het evenement stimuleert openhartige discussies in een oplossingsgerichte omgeving voor leidinggevenden en moedigt een open dialoog aan over echte uitdagingen, opkomende bedreigingen en innovatieve strategieën voor compliance. Door middel van sessies onder leiding van experts, interactieve panels en netwerken met collega's zullen de deelnemers de conferentie verlaten met bruikbare tools om door de complexiteit van de regelgeving te navigeren en meer veerkrachtige complianceprogramma's op te bouwen die zijn afgestemd op de Zuid-Afrikaanse en regionale bedrijfsomgeving.
- Dr. Ofentse Theledi, Head AML, CFT and Sanctions, Nedbank CIB
- Ms. Ardilah Mohamed, Head of Global Investigations, Danone
- Mr. Calvin Kubayi, Legal Counsel, ABB South Africa
- Mr. Tomell deSilva Ceasar, President and Co-Founder, MEACA
- Ms. Anniza de Wet, Chief Operations Officer, Nation Builder
- Ms. Maurisa Moloto, Senior Programmes Manager, Nation Builder
- Ms. Chelsea Swanepoel, BA LLB Attorney (non-practising), ngoLAW
- Ms. Nicole Copley, BA MLLB (tax) Attorney (non-practising) and Master Tax Practitioner, ngoLAW
- Ms. Mbali Lembede, Head of Legal, Compliance and Security, Barloworld Equipment
- Mr. Martins Ogbolu, Executive Head of Compliance, Vodacom South
- Mr. Peter Feldman, Partner, Dentons
- Mr. Louis Pellegrino, Chair, White Collar and Government Investigations, Dentons
Should you wish to join our esteemed speaker panel at this event, please contact If you are interested in speaking at this conference, please contact Mr. Alex Terry on alex.terry@nielsonsmith.com
De agenda voor de Sanctions, AML/ Anti-Corruption, Ethics & Export Controls Conference wordt voorbereid door en voor professionals uit de branche en bevat de meest interessante onderwerpen die op dit moment relevant zijn voor het vakgebied.
Neem contact op met uw NielsonSmith-vertegenwoordiger om het programma verder te bespreken.
DAY 1
08:15 - 09:00 Registration opens and morning refreshments
09:00 – 09:20 Chairman’s opening address and participants’ introductions
09:20 – 10:20 Sanctions Compliance in Emerging African Markets
10:20 – 11:20 The Evolution of AML Risk in Digital Ecosystems
11:20 – 11:50 Morning Refreshment Break and Networking
11:50 – 13:00 The Capital Capacity Divide
13:00 – 14:15 NETWORKING TABLE D’HÔTE LUNCH
14:15 - 15:15 Panel Discussion: Ethical Leadership in Sanctions, Export Controls and Trade Compliance
15:15 – 15:55 Technology Transfers: The Export You Can’t See
15:55 – 16:25 Afternoon Refreshment Break and Networking
16:25 – 17:15 From Compliance Reporting to Regulatory Intelligence
17:15 - 17:20 Slotopmerkingen voorzitter
17:30 - 18:30 Conference Networking Drinks Reception
DAY 2
08:30 - 08:55 Vroege ochtend verfrissingen en netwerken
08:55 - 09:00 Openingstoespraak voorzitter
09:00 - 10:00 Ethics, Whistleblowing and Anti-Corruption: Building a Culture of Integrity
10:00 - 11:00 Preparing for Regulatory Inspections and Enforcement
11:00 – 11:30 Morning Refreshment break and networking
11:30 – 12:30 Compliance and Credibility: The Corporate and Commercial Legal Framework for South African Non-Profits
12:30 – 13:45 NETWORKING TABLE D’HÔTE LUNCH
13:45 – 14:45 Panel Discussion: Financial Crime in Focus: Ethics, AI and Regulatory Expectations
14:45 – 15:30 End-Use and End-User Controls: Looking Beyond Customer Declarations
15:30 - 16:00 Afternoon Refreshment Break and Networking
16:00 – 16:55 Embedding Compliance Across the Business
16:55 – 17:00 Opmerkingen voorzitter
EINDE VAN DE CONFERENTIE
Als je geïnteresseerd bent om op deze conferentie te spreken, neem dan contact op met Mr. Alex Terry op alex.terry@nielsonsmith.com.
Co-Organised with:
De vereniging voor naleving in het Midden-Oosten en Afrika (MEACA) is een non-profit, vrijwillige professionele organisatie die zich inzet voor transparantie, verantwoording en ethisch bestuur in zowel de publieke als de private sector in het Midden-Oosten en Afrika. MEACA is opgericht om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan gestructureerde nalevingskaders in de regio en fungeert als een centraal punt voor nalevingsprofessionals. Het biedt hulpmiddelen, netwerkmogelijkheden en pleitbezorging om integriteit in zakelijke praktijken te bevorderen.
Missie en visie:
- Visie: De toonaangevende beroepsvereniging zijn in het Midden-Oosten en Afrika, die transparantie, verantwoording en een cultuur van integriteit bevordert in zowel de private als de publieke sector.
- Missie: Compliance professionals voorzien van de vaardigheden, middelen en kennis om effectieve ambassadeurs van goodwill te zijn binnen hun respectievelijke bedrijven en gemeenschappen. MEACA wil een zakelijke context bevorderen en koesteren waar goed bestuur, naleving van wetten, ethiek en transparantie de internationale norm zijn, niet de uitzondering.
Kernactiviteiten:
- Professionele ontwikkeling: MEACA biedt trainingsprogramma's, workshops en seminars gericht op het verbeteren van de competenties van compliance professionals.
- Netwerkmogelijkheden: De vereniging organiseert evenementen en conferenties om de uitwisseling van ideeën en beste praktijken tussen professionals in het veld te vergemakkelijken.
- Belangenbehartiging en thought leadership: MEACA werkt samen met beleidsmakers en industrieleiders om te pleiten voor robuuste nalevingsstandaarden en ethische bedrijfspraktijken.
- Mentorschapsprogramma's: MEACA wil de volgende generatie compliance-professionals koesteren en biedt mogelijkheden voor mentorschap om opkomend talent in de sector te begeleiden en te ondersteunen.
Door middel van deze initiatieven wil MEACA een veerkrachtige nalevingscultuur opbouwen die duurzame economische groei ondersteunt en de wereldwijde reputatie van het Midden-Oosten en Afrika versterkt als regio's die zich inzetten voor ethisch zakendoen.
Evenementpartners:
Dentons advises clients across industries on all aspects of trade, customs and regulatory compliance. Operating in over 80 countries and more than 200 locations worldwide, we support businesses in managing the impact of EU customs reforms, sustainability requirements and changing trade policies. Our lawyers help clients develop effective compliance systems, address tariff, origin and valuation issues, and resolve customs or enforcement matters. Working closely with regulators and policymakers, Dentons provides clear, practical advice to help clients manage risk and keep goods and services moving efficiently across borders.
Should you wish to become our Partner at this event, please contact Mr. Devansh Dubey on Devansh.Dubey@nielsonsmith.com
Full 2-Day Conference Ticket Price for 1 person – 350 USD
Including the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year
Het evenement in persoon omvat sessies, lunch, verfrissingen en beschikbare documentatie. Ga naar neem contact op met ons voor groepen. Let op: "Vendor" bedrijven kunnen alleen aanwezig zijn als sponsor.
Conferentieplaats
Corner 5th Street &, Maude St, Sandton, 2031, South Africa
Accommodatie Toewijzing
TBC
Informatie
Deelnemerstickets zijn alleen voor interne deelnemers. Compliance vendors kunnen alleen deelnemen door sponsor te worden, vraag een prospectus aan via de knop hieronder. Verkopers die tickets kopen, krijgen geen toegang tot het evenement en ontvangen alleen een restitutie van 70%.
