Our annual AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC conference (Dubai) is the one place where you, as a local compliance specialist, can find a way through.
Kultur schlägt Compliance" ist eine bekannte Maxime, die jedoch bei den Aufsichtsbehörden kein Gewicht hat. Wie kann man also nicht nur führende Compliance-Programme entwickeln, sondern auch sicherstellen, dass sie von den Mitarbeitern angenommen und akzeptiert werden? Es wird häufig nach Best Practice gerufen, aber gibt es eine Einheitsgröße für alle? Wie können Sie sicherstellen, dass Sie widersprüchliche globale Vorschriften einhalten und gleichzeitig dafür sorgen, dass die lokalen Vorschriften befolgt werden?
Diese Konferenz wurde mit Blick auf Sie, den Compliance-Spezialisten "vor Ort", konzipiert. Sie ist so konzipiert, dass Sie von Gleichgesinnten lernen und Ihr Programm nicht nur mit den weltweit führenden Unternehmen, sondern auch mit bekannten lokalen Unternehmen vergleichen können. Diese Konferenz ist ein absolutes Muss in der Region, denn hier treffen Sie auf herausragende Redner aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und anderen GCC-Staaten sowie auf führende globale Spezialisten. Wir freuen uns auf Sie.
Bitte setzen Sie sich mit Ihrem NielsonSmith-Vertreter in Verbindung, um das Programm im Detail zu besprechen.
Tag eins
08:15 - 09:00 Eröffnung der Registrierung mit Erfrischungen am frühen Morgen
09:00 – 09:20 Begrüßung durch den Vorsitzenden, Eröffnungsansprache und Einführungen
09:20 – 10:45 The Art of Financial Crime Risk Management
10:45 – 11:15 Erfrischungen und Networking am Vormittag
11:15 – 12:00 Evolving AFC Regulatory Landscape: Challenges for International FIS and Practices Adopted
12:00 – 13:00 Building Strong Governance & Oversight Frameworks for Sanctions Compliance
13:00 – 14:15 Networking lunch
14:15 – 15:15 Panel Discussion: AI, Data & Automation in AML/CFT: Promise, Pitfalls & UAE Regulatory Expectations
15:15 - 16:15 Strategic Overview of Regulatory Priorities: The Expectations and Management
16:15 – 16:45 Erfrischungen und Networking am Nachmittag
16:45 – 17:30 Countering Sanctions Evasion Tactics That Evolve With Geopolitics
17:30 – 17:35 Schlussbemerkungen des Vorsitzenden
17:45 – 18:45 Konferenz Empfang mit Getränken
Zweiter Tag
08:30 – 09:00 Erfrischungen und Networking am frühen Morgen
09:00 – 09:15 Eröffnungsrede des Vorsitzenden
09:15 – 10:00 Countering Proliferation Finance: Expectations vs Reality
10:00 – 11:00 Crypto Compliance in the UAE: Navigating the New Virtual Assets Law & Local Regulatory Regimes
11:00 – 11:30 Erfrischungen und Networking am Vormittag
11:30 – 12:30 Evolving Transaction Monitoring and STR/SAR reporting with AI: Adapting to Emerging Threats and Regulatory Expectations
12:30 – 13:45 Networking lunch
13:45 – 14:30 Panel Discussion: Sanctions, AML & Fraud: Integrating Compliance Functions Across UAE Financial Institutions
14:30 - 15:30 The State of Play on the Effectiveness of the Current Fight against Financial Crime
15:30 - 16:00 Erfrischungen und Networking am Nachmittag
16:00 – 16:45 Managing Financial Inclusion & AML Risk: Striking the Balance in the GCC
16:45 – 16:50 Bemerkungen des Vorsitzenden
ENDE DER KONFERENZ
Wenn Sie daran interessiert sind, auf dieser Konferenz zu sprechen, wenden Sie sich bitte an Herrn Alex Terry unter alex.terry@nielsonsmith.com
Wenn Sie unser Partner bei dieser Veranstaltung werden möchten, kontaktieren Sie bitte Herrn Reyhan Perera unter reyhan.perera@nielsonsmith.com
1 physical 2-Day pass and the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year – 999 USD
Die Veranstaltung in Dubai umfasst Vorträge, Mittagessen, Erfrischungen und verfügbare Unterlagen. Bitte Kontakt uns für Gruppen. Bitte beachten Sie: "Anbieter"-Firmen können nur als Sponsoren teilnehmen.
Veranstaltungsort der Konferenz
Das St. Regis Downtown Dubai
Marasi Dr - Business Bay - Dubai - Vereinigte Arabische Emirate
Unterkunft Zuteilung
Preferential rate: 785.00 AED per night, the room rate is subject to taxes and inclusive of breakfast on single occupancy.
Date of Arrival: 17/05/2026
Departure: 19/05/2026
Reservation Link: Book your group rate for Nielson Smith May 2026
