Financial Crime Compliance LATAM Conference , 21 – 22 October, São Paulo, Brazil
Financial Crime Compliance LATAM Conference , 21 – 22 October, São Paulo, Brazil
Held over two days in São Paulo, Brazil, this forum is a unique blend of high-level strategic content and practical, solution-focused dialogue. The agenda is built to encourage real-world knowledge exchange, allowing attendees to benchmark best practices, share operational strategies, and engage directly with peers, regulators, and industry leaders in a relaxed, executive-level setting.
This exclusive event is dedicated to addressing the most critical challenges in Anti-Money Laundering (AML), Financial Crime, and Sanctions Compliance within the banking and financial services sector. Join senior compliance and risk experts to explore the latest regulatory updates, technology-driven defense strategies, and global best practices for securing financial institutions and navigating the complexities of the Latin American (LATAM) regulatory landscape.
Focus Area:
- AML Program Effectiveness: Strategies for optimizing transaction monitoring, KYC processes, and reporting obligations.
- Sanctions Evasion: Practical steps for hardening controls against rapidly changing global sanctions lists (e.g., OFAC, EU).
- Technology & Innovation: Utilizing AI, machine learning, and RegTech solutions to detect sophisticated financial crime typologies.
- Regulatory Convergence: Navigating intersecting requirements across multiple jurisdictions, including Brazil, Mexico,
Argentina, and the broader LATAM market, with a focus on local enforcement trends.
- Mr. Fabrício Lima, Global Head Financial Crime Risks, Nubank
- Ms. Mariana Konno, Associate Director – Compliance and Internal Controls, B3
- Ms. Juliana Araujo, Legal Risk & Compliance Director, Nonco
- Mr. Rodrigo França, Head of Compliance, OKX
- Mr. Alison Dorigão Palermo, MLRO – Financial Crime Compliance and Risk Officer, Bybit
- Mr. Alexandre Ribeiro Rangel, LATAM Chief Compliance Officer, Nuvei
- Ms. Ticiane Galeazzi, Statutory Officer (AML) & MLRO, Nium
- Mr. Manuel Bermejo Fletes, Director of Compliance, Crypto.com
- Mr. Thássio Alvão, Director Compliance & AML, BTG Pactual
- Mr. Andre Demarco, Managing Director, BSM Market Supervision
- Ms. Alessandra Casariego, Legal Director of Integrity and Compliance, Sevenx Gaming
- Mr. Vladimir Timerman, CEO, CIO & Portfolio Manager, Esh Capital
- Ms. Nicole Erb, Partner, Economic Sanctions, وايت آند كيس
- السيد. David Lim, Partner, Economic Sanctions, وايت آند كيس
- Ms. Michelle Grando, Counsel, International Arbitration, وايت آند كيس
- السيد. Brent Wible Partner, White Collar/Defense, وايت آند كيس
إذا كنت ترغب في الانضمام إلى لجنة المتحدثين الموقرة في هذا الحدث، يُرجى الاتصال بالسيد أليكس تيري على alex.terry@nielsonsmith.com
The agenda for the Financial Crime Compliance LATAM Conference is prepared by and for industry professionals, and includes the most interesting topics, currently pertinent to the field
يُرجى الاتصال بممثل نيلسون سميث لمناقشة البرنامج بمزيد من التعمق.
اليوم الأول
08:15 - 09:00 يُفتتح التسجيل مع تقديم المرطبات في الصباح الباكر
09:00 – 09:20 ترحيب الرئيس والكلمة الافتتاحية والمقدمات
09:20 – 10:20 Strategic Overview of Regulatory Priorities: The Expectations and Management
10:20 – 11:20 The Art of Financial Crime Risk Management
11:20 – 11:50 المرطبات الصباحية والتواصل
11:50 – 13:00 Building Strong Governance & Oversight Frameworks for Sanctions Compliance
13:00 – 14:15 Networking lunch
14:15 - 15:15 Panel Discussion: Crypto impact on the financial system in LATAM
15:15 - 16:15 PIX instant payment system evolution – Financial Crime prevention angle
16:15 – 16:45 مرطبات بعد الظهر والتواصل
16:45 - 17:30 Banco Master Situation Case Study: Fraud and AML Analysis
17:30 - 17:35 الملاحظات الختامية للرئيس
17:45 – 18:45 حفل استقبال مشروبات المؤتمر
اليوم الثاني
08:30 – 09:00 مرطبات الصباح الباكر والتواصل
09:00 - 09:15 الكلمة الافتتاحية للرئيس
09:15 – 10:00 The Anti-Criminal Faction Law and emerging frameworks on compliance and corporate criminal liability
10:00 - 11:00 Combating ML through “Mid” accounts: cyber-attacks, TBML, illegal betting
11:00 – 11:30 المرطبات الصباحية والتواصل
11:30 – 12:30 Evolving Transaction Monitoring and STR/SAR reporting with AI: Adapting to Emerging Threats and Regulatory Expectations
من 12:30 - 13:45 غداء عمل الشبكات
13:45 - 14:30 Panel Discussion: Combating organised crime’s reach in finance
14:30 - 15:30 The State of Play on the Effectiveness of the Current Fight against Financial Crime
15:30 - 16:00 مرطبات بعد الظهر والتواصل
16:00 - 16:45 Managing Financial Inclusion & FinCrime Risk: Striking the Balance in LATAM
16:45 – 16:50 ملاحظات الرئيس
نهاية المؤتمر
إذا كنت مهتمًا بالتحدث في هذا المؤتمر، يُرجى الاتصال بالسيد أليكس تيري على alex.terry@nielsonsmith.com
وايت آند كيس هي شركة محاماة عالمية لها مكاتب طويلة الأمد في الأسواق المهمة اليوم. تساعد خبرتنا على أرض الواقع، وتكاملنا عبر الحدود، وعمق محامينا المؤهلين محلياً وأمريكياً وإنجليزياً عملاءنا على العمل بثقة في أي سوق واحد أو عبر العديد من الأسواق.
نحن نرشد عملاءنا خلال القضايا الصعبة، ونقدم رؤيتنا وحكمنا على كل حالة. تخلق مناهجنا المبتكرة حلولاً مبتكرة لأكثر الصفقات والنزاعات المحلية والمتعددة الاختصاصات القضائية لعملائنا تعقيداً.
By thinking on behalf of our clients every day, we anticipate what they want, provide what they need and build lasting relationships. We do what it takes to help our clients achieve their ambitions.
إذا كنت ترغب في أن تصبح شريكًا لنا في هذا الحدث، يُرجى الاتصال بالسيد ريحان بيريرا على reyhan.perera@nielsonsmith.com
Full 2-Day Conference Ticket Price for 1 person – 500 USD
Including the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year
يشمل الحدث في سنغافورة جلسات وغداء ومرطبات ووثائق متاحة. يرجى الاتصال لنا للمجموعات. يُرجى ملاحظة: يمكن لشركات "البائعين" الحضور كجهات راعية فقط.
مكان انعقاد المؤتمر
TBC
مخصصات الإقامة
TBC
المعلومات
تذاكر المندوبين مخصصة للمشاركين الداخليين فقط. لا يمكن للبائعين الممتثلين الحضور إلا من خلال الانضمام كراعٍ، يُرجى طلب نشرة عبر الزر أدناه. لن يتمكن البائعون الذين يشترون التذاكر من حضور الفعالية وسيحصلون فقط على 70%.
