Our annual AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking and Finance in the GCC conference (Dubai) is the one place where you, as a local compliance specialist, can find a way through.
"Kultura bije zgodność" to dobrze znana maksyma, ale nie ma ona znaczenia dla organów regulacyjnych. Jak więc nie tylko zbudować wiodące programy zgodności, ale także zapewnić ich przyjęcie i zaangażowanie pracowników? Powszechnie wzywa się do stosowania najlepszych praktyk, ale czy jeden rozmiar pasuje do wszystkich? W jaki sposób można zapewnić zgodność ze sprzecznymi przepisami globalnymi, jednocześnie zapewniając przestrzeganie przepisów lokalnych?
Konferencja ta została przygotowana z myślą o specjalistach ds. zgodności w terenie. Została ona zaprojektowana tak, aby umożliwić uczestnikom uczenie się od rówieśników i porównywanie swoich programów nie tylko ze światowymi liderami, ale także z lokalnymi firmami. Jest to obowiązkowa konferencja w regionie, na której spotkasz wybitnych prelegentów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, a także innych krajów GCC i wiodących światowych specjalistów.
Prosimy o kontakt z przedstawicielem NielsonSmith w celu dokładniejszego omówienia programu.
Dzień pierwszy
08:15 - 09:00 Rejestracja rozpoczyna się wczesnym porannym poczęstunkiem
09:00 – 09:20 Powitanie przewodniczącego, przemówienie otwierające i wprowadzenie
09:20 – 10:45 The Art of Financial Crime Risk Management
10:45 - 11:15 Poranny poczęstunek i nawiązywanie kontaktów
11:15 – 12:00 Evolving AFC Regulatory Landscape: Challenges for International FIS and Practices Adopted
12:00 – 13:00 Building Strong Governance & Oversight Frameworks for Sanctions Compliance
13:00 – 14:15 Networking lunch
14:15 - 15:15 Panel Discussion: AI, Data & Automation in AML/CFT: Promise, Pitfalls & UAE Regulatory Expectations
15:15 – 16:15 Strategic Overview of Regulatory Priorities: The Expectations and Management
16:15 – 16:45 Popołudniowy poczęstunek i nawiązywanie kontaktów
16:45 – 17:30 Countering Sanctions Evasion Tactics That Evolve With Geopolitics
17:30 – 17:35 Uwagi końcowe przewodniczącego
17:45 - 18:45 Przyjęcie konferencyjne z napojami
Dzień drugi
08:30 – 09:00 Poranny poczęstunek i nawiązywanie kontaktów
09:00 - 09:15 Uwagi wstępne przewodniczącego
09:15 – 10:00 Countering Proliferation Finance: Expectations vs Reality
10:00 - 11:00 Crypto Compliance in the UAE: Navigating the New Virtual Assets Law & Local Regulatory Regimes
11:00 – 11:30 Poranny poczęstunek i nawiązywanie kontaktów
11:30 – 12:30 Evolving Transaction Monitoring and STR/SAR reporting with AI: Adapting to Emerging Threats and Regulatory Expectations
12:30 - 13:45 Lunch networkingowy
13:45 - 14:30 Panel Discussion: Sanctions, AML & Fraud: Integrating Compliance Functions Across UAE Financial Institutions
14:30 - 15:30 The State of Play on the Effectiveness of the Current Fight against Financial Crime
15:30 - 16:00 Popołudniowy poczęstunek i nawiązywanie kontaktów
16:00 – 16:45 Managing Financial Inclusion & AML Risk: Striking the Balance in the GCC
16:45 – 16:50 Uwagi przewodniczącego
END OF CONFERENCE
Osoby zainteresowane wystąpieniem na tej konferencji proszone są o kontakt z Alexem Terrym pod adresem alex.terry@nielsonsmith.com.
Jeśli chcesz zostać naszym partnerem w tym wydarzeniu, skontaktuj się z panem Reyhanem Pererą pod adresem reyhan.perera@nielsonsmith.com.
1 physical 2-Day pass and the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year – 999 USD
Wydarzenie w Dubaju obejmuje sesje, lunch, przekąski i dostępną dokumentację. Zapraszamy kontakt dla grup. Uwaga: firmy będące "sprzedawcami" mogą uczestniczyć tylko jako sponsorzy.
Miejsce konferencji
The St. Regis Downtown Dubai
Marasi Dr - Business Bay - Dubaj - Zjednoczone Emiraty Arabskie
Przydział zakwaterowania
Preferential rate: 785.00 AED per night, the room rate is subject to taxes and inclusive of breakfast on single occupancy.
Date of Arrival: 17/05/2026
Departure: 19/05/2026
Reservation Link: Book your group rate for Nielson Smith May 2026
