Sanctions, AML/Anti-Corruption & Trade Controls in South Africa, 27 – 28 October 2026, Johannesburg, South Africa
Sanctions, AML/Anti-Corruption & Trade Controls in South Africa, 27 – 28 of October, Johannesburg, South Africa
Naleving van sancties, risico's van financiële criminaliteit en ethische handel in een complex regelgevingslandschap.
Sanctions, AML/Anti-Corruption & Trade Controls in South Africa is een forum op hoog niveau, bedoeld voor compliance leaders, juristen, risk officers en senior executives die de steeds complexere regelgeving in Zuid-Afrika en de bredere Sub-Sahara regio doorkruisen.
This two-day event brings together leading voices from government, industry, and advisory to unpack critical developments in sanctions enforcement, anti-money laundering (AML) frameworks, anti-bribery laws, and trade controls. The conference offers essential guidance on maintaining compliance, managing exposure, and strengthening internal controls in high-risk sectors.
Het evenement stimuleert openhartige discussies in een oplossingsgerichte omgeving voor leidinggevenden en moedigt een open dialoog aan over echte uitdagingen, opkomende bedreigingen en innovatieve strategieën voor compliance. Door middel van sessies onder leiding van experts, interactieve panels en netwerken met collega's zullen de deelnemers de conferentie verlaten met bruikbare tools om door de complexiteit van de regelgeving te navigeren en meer veerkrachtige complianceprogramma's op te bouwen die zijn afgestemd op de Zuid-Afrikaanse en regionale bedrijfsomgeving.
- Dr. Ofentse Theledi, Head AML, CFT and Sanctions, Nedbank CIB
- Ms. Ardilah Mohamed, Global Investigations Director, Danone
- Mr. Calvin Kubayi, Legal Counsel, ABB South Africa
- Mr. Tomell deSilva Ceasar, President and Co-Founder, MEACA
- Ms. Anniza de Wet, Chief Operations Officer, Nation Builder
- Ms. Maurisa Moloto, Senior Programmes Manager, Nation Builder
- Ms. Chelsea Swanepoel, BA LLB Attorney (non-practising), ngoLAW
- Ms. Nicole Copley, BA MLLB (tax) Attorney (non-practising) and Master Tax Practitioner, ngoLAW
- Ms. Mbali Lembede, Head of Legal, Compliance and Security, Barloworld Equipment
- Mr. Martins Ogbolu, Executive Head of Compliance, Vodacom South
- Mr. Peter Feldman, Partner, Regulatory, Public Policy and Government Affairs, Dentons
- Mr. Louis Pellegrino, Chair, White Collar and Government Investigations, Dentons
- Ms. Firdaws Ismail, Group QHSE & CI Manager, Hudaco
- Mr. Sandile Langa, Group General Counsel, Barloworld
- Mr. Steven Powell, Head of Forensics, ENS
- Ms. Nompendulo Mpendu Zwane, Senior Manager, Sanctions Risk Advisory & TF/PF Risk, Standard Bank South Africa
- Ms. Felicity Selepe – Mfino, Head: Financial Crime Compliance, AlexForbes
- Mr. Karabo Nemakonde, Money Laundering Compliance Officer, Betway Africa
- Ms. Nomsa Hlatswayo, Compliance Officer, Africa, Sandvik Mining
Should you wish to join our esteemed speaker panel at this event, please contact If you are interested in speaking at this conference, please contact Mr. Alex Terry on alex.terry@nielsonsmith.com
De agenda voor de Sanctions, AML/ Anti-Corruption, Ethics & Export Controls Conference wordt voorbereid door en voor professionals uit de branche en bevat de meest interessante onderwerpen die op dit moment relevant zijn voor het vakgebied.
Neem contact op met uw NielsonSmith-vertegenwoordiger om het programma verder te bespreken.
DAY 1
08:15 - 09:00 Registration opens and morning refreshments
09:00 – 09:30 Keynote address and participants’ introductions
09:30 – 10:30 Ethics, Whistleblowing and Anti-Corruption: Building a Culture of Integrity
10:30 – 11:30 A Different Perspective
11:30 – 12:00 Morning Refreshment Break and Networking
12:00 - 13:00 Pulled in Two Directions – or More: Managing competing compliance expectations
13:00 – 14:15 NETWORKING TABLE D’HÔTE LUNCH
14:15 – 15:25 The Capital Capacity Divide
15:25 - 16:25 Panel Discussion: Ethical Leadership in Sanctions, Export Controls and Trade Compliance
16:25 – 16:50 Afternoon Refreshment Break and Networking
16:50 – 17:35 From Customer Risk Rating to Regulatory Readiness: How to build and defend Financial Crime Risk Models
17:35 – 17:40 Slotopmerkingen voorzitter
17:40 – 18:40 Conference Networking Drinks Reception
DAY 2
08:30 - 08:55 Vroege ochtend verfrissingen en netwerken
08:55 - 09:00 Openingstoespraak voorzitter
09:00 - 10:00 New Developments and Why They Matter: An update on the latest in US sanctions, AML/anti-corruption and trade controls
10:00 - 11:00 Preparing for Regulatory Inspections and Enforcement
11:00 – 11:30 Morning Refreshment break and networking
11:30 – 12:30 Compliance and Credibility: The Corporate and Commercial Legal Framework for South African Non-Profits
12:30 – 13:45 NETWORKING TABLE D’HÔTE LUNCH
13:45 – 14:45 Panel Discussion: Financial Crime in Focus: Ethics, AI and Regulatory Expectations
14:45 – 15:45 Embedding Compliance Across the Business
15:45 – 16:15 Afternoon Refreshment Break and Networking
16:15 - 17:15 Interactieve rondetafelgesprekken over onderwerpen die door afgevaardigden naar voren werden gebracht
17:15 - 17:20 Opmerkingen voorzitter
EINDE VAN DE CONFERENTIE
Als je geïnteresseerd bent om op deze conferentie te spreken, neem dan contact op met Mr. Alex Terry op alex.terry@nielsonsmith.com.
Co-Organised with:
De vereniging voor naleving in het Midden-Oosten en Afrika (MEACA) is een non-profit, vrijwillige professionele organisatie die zich inzet voor transparantie, verantwoording en ethisch bestuur in zowel de publieke als de private sector in het Midden-Oosten en Afrika. MEACA is opgericht om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan gestructureerde nalevingskaders in de regio en fungeert als een centraal punt voor nalevingsprofessionals. Het biedt hulpmiddelen, netwerkmogelijkheden en pleitbezorging om integriteit in zakelijke praktijken te bevorderen.
Missie en visie:
- Visie: De toonaangevende beroepsvereniging zijn in het Midden-Oosten en Afrika, die transparantie, verantwoording en een cultuur van integriteit bevordert in zowel de private als de publieke sector.
- Missie: Compliance professionals voorzien van de vaardigheden, middelen en kennis om effectieve ambassadeurs van goodwill te zijn binnen hun respectievelijke bedrijven en gemeenschappen. MEACA wil een zakelijke context bevorderen en koesteren waar goed bestuur, naleving van wetten, ethiek en transparantie de internationale norm zijn, niet de uitzondering.
Kernactiviteiten:
- Professionele ontwikkeling: MEACA biedt trainingsprogramma's, workshops en seminars gericht op het verbeteren van de competenties van compliance professionals.
- Netwerkmogelijkheden: De vereniging organiseert evenementen en conferenties om de uitwisseling van ideeën en beste praktijken tussen professionals in het veld te vergemakkelijken.
- Belangenbehartiging en thought leadership: MEACA werkt samen met beleidsmakers en industrieleiders om te pleiten voor robuuste nalevingsstandaarden en ethische bedrijfspraktijken.
- Mentorschapsprogramma's: MEACA wil de volgende generatie compliance-professionals koesteren en biedt mogelijkheden voor mentorschap om opkomend talent in de sector te begeleiden en te ondersteunen.
Door middel van deze initiatieven wil MEACA een veerkrachtige nalevingscultuur opbouwen die duurzame economische groei ondersteunt en de wereldwijde reputatie van het Midden-Oosten en Afrika versterkt als regio's die zich inzetten voor ethisch zakendoen.
Evenementpartners:
As the world’s largest global law firm, Dentons is uniquely positioned to help clients navigate the complex and evolving landscape of economic sanctions, export controls, AML and related compliance challenges. Through its integrated global compliance team, Dentons advises businesses, financial institutions, investors, and multinational organizations on trade controls across the United States, the United Kingdom, Europe, Africa, the Middle East and other major financial centers worldwide. Drawing on deep experience across key markets and a truly global perspective, Dentons helps clients understand and manage geopolitical risk, respond to emerging developments, and pursue international opportunities with confidence in an increasingly interconnected and dynamic business environment.
Ingenuous helps organisations make fast, confident and compliant decisions in a digital-first world. Founded in 2018 and headquartered in Melbourne, Australia, Ingenuous is the decision-support company behind Intuition, an enterprise financial crime management platform built on more than 25 years of global industry experience.
Intuition brings together onboarding, risk assessment, fraud prevention, AML monitoring, screening, case management and reporting in one configurable platform, enabling organisations to unify data from multiple sources in real time, reduce compliance complexity and protect against fraud, financial crime and reputational risk.
Available as cloud-hosted SaaS or on-premise deployment, Intuition supports banks, financial services, insurance, payments and e-commerce, telecommunications, utilities, government, superannuation and gaming organisations. Its machine learning, GenAI-enabled capabilities and partner integrations for identity verification, biometrics, sanctions screening and cybersecurity help clients strengthen decisioning, improve investigation efficiency and stay ahead of evolving financial crime risks.
The solutions are suitable for any organisations who need to make informed, automated decisions about the customers they onboard and about the way they manage their transactions with those customers.
Should you wish to become our Partner at this event, please contact Mr. Devansh Dubey on Devansh.Dubey@nielsonsmith.com
Full 2-Day Conference Ticket Price for 1 person – 350 USD
Including the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year
Het evenement in persoon omvat sessies, lunch, verfrissingen en beschikbare documentatie. Ga naar neem contact op met ons voor groepen. Let op: "Vendor" bedrijven kunnen alleen aanwezig zijn als sponsor.
Conferentieplaats
Corner of Maude Street and 5th Street
2031 Sandton ZA
Accommodatie Toewijzing
TBC
Informatie
Deelnemerstickets zijn alleen voor interne deelnemers. Compliance vendors kunnen alleen deelnemen door sponsor te worden, vraag een prospectus aan via de knop hieronder. Verkopers die tickets kopen, krijgen geen toegang tot het evenement en ontvangen alleen een restitutie van 70%.
