Sanctions, AML/Anti-Corruption & Trade Controls in South Africa, 27 – 28 October 2026, Johannesburg, South Africa
Sanctions, AML/Anti-Corruption & Trade Controls in South Africa, 27 – 28 of October, Johannesburg, South Africa
Naviguer dans la conformité aux sanctions, les risques de criminalité financière et le commerce éthique dans un paysage réglementaire complexe.
Sanctions, AML/Anti-Corruption & Trade Controls in South Africa is a high-level forum designed for compliance leaders, legal experts, risk officers, and senior executives navigating the increasingly complex regulatory environment across South Africa and the broader Sub-Saharan region.
This two-day event brings together leading voices from government, industry, and advisory to unpack critical developments in sanctions enforcement, anti-money laundering (AML) frameworks, anti-bribery laws, and trade controls. The conference offers essential guidance on maintaining compliance, managing exposure, and strengthening internal controls in high-risk sectors.
The event fosters candid discussion in an executive-focused, solution-driven setting, encouraging open dialogue on real-world challenges, emerging threats, and innovative compliance strategies. Through expert-led sessions, interactive panels, and peer networking, participants will leave equipped with actionable tools to navigate regulatory complexity and build more resilient compliance programs tailored to the South African and regional business environment.
- Dr. Ofentse Theledi, Head AML, CFT and Sanctions, Nedbank CIB
- Ms. Ardilah Mohamed, Global Investigations Director, Danone
- Mr. Calvin Kubayi, Legal Counsel, ABB South Africa
- M. Tomell deSilva Ceasar, President and Co-Founder, MEACA
- Ms. Anniza de Wet, Chief Operations Officer, Nation Builder
- Ms. Maurisa Moloto, Senior Programmes Manager, Nation Builder
- Ms. Chelsea Swanepoel, BA LLB Attorney (non-practising), ngoLAW
- Ms. Nicole Copley, BA MLLB (tax) Attorney (non-practising) and Master Tax Practitioner, ngoLAW
- Ms. Mbali Lembede, Head of Legal, Compliance and Security, Barloworld Equipment
- Mr. Martins Ogbolu, Executive Head of Compliance, Vodacom South
- Mr. Peter Feldman, Partner, Regulatory, Public Policy and Government Affairs, Dentons
- Mr. Louis Pellegrino, Chair, White Collar and Government Investigations, Dentons
- Ms. Firdaws Ismail, Group QHSE & CI Manager, Hudaco
- Mr. Sandile Langa, Group General Counsel, Barloworld
- Mr. Steven Powell, Head of Forensics, ENS
- Ms. Nompendulo Mpendu Zwane, Senior Manager, Sanctions Risk Advisory & TF/PF Risk, Standard Bank South Africa
- Ms. Felicity Selepe – Mfino, Head: Financial Crime Compliance, AlexForbes
- Mr. Karabo Nemakonde, Money Laundering Compliance Officer, Betway Africa
- Ms. Nomsa Hlatswayo, Compliance Officer, Africa, Sandvik Mining
Should you wish to join our esteemed speaker panel at this event, please contact If you are interested in speaking at this conference, please contact Mr. Alex Terry on alex.terry@nielsonsmith.com
L'ordre du jour de la Sanctions, AML/ Anti-Corruption, Ethics & Export Controls Conference est préparé par et pour les professionnels du secteur, et comprend les sujets les plus intéressants, actuellement pertinents dans le domaine.
Veuillez contacter votre représentant NielsonSmith pour discuter plus en détail du programme.
DAY 1
08:15 – 09:00 Ouverture des inscriptions et rafraîchissements du matin
09:00 – 09:30 Keynote address and participants’ introductions
09:30 - 10:30 Ethics, Whistleblowing and Anti-Corruption: Building a Culture of Integrity
10:30 – 11:30 A Different Perspective
11:30 – 12:00 Morning Refreshment Break and Networking
12:00 - 13:00 Pulled in Two Directions – or More: Managing competing compliance expectations
13:00 – 14:15 NETWORKING TABLE D’HÔTE LUNCH
14:15 – 15:25 The Capital Capacity Divide
15:25 - 16:25 Panel Discussion: Ethical Leadership in Sanctions, Export Controls and Trade Compliance
16:25 – 16:50 Afternoon Refreshment Break and Networking
16:50 – 17:35 From Customer Risk Rating to Regulatory Readiness: How to build and defend Financial Crime Risk Models
17:35 – 17:40 Chairman’s closing remarks
17:40 – 18:40 Réception de réseautage de la conférence
DAY 2
08:30 – 08:55 Early morning refreshments and networking
08:55 - 09:00 Chairman’s opening remarks
09:00 – 10:00 New Developments and Why They Matter: An update on the latest in US sanctions, AML/anti-corruption and trade controls
10:00 - 11:00 Preparing for Regulatory Inspections and Enforcement
11:00 – 11:30 Morning Refreshment break and networking
11:30 – 12:30 Compliance and Credibility: The Corporate and Commercial Legal Framework for South African Non-Profits
12:30 – 13:45 NETWORKING TABLE D’HÔTE LUNCH
13:45 - 14:45 Panel Discussion: Financial Crime in Focus: Ethics, AI and Regulatory Expectations
14:45 - 15:45 Embedding Compliance Across the Business
15:45 - 16:15 Afternoon Refreshment Break and Networking
16:15 – 17:15 Interactive Roundtables on topics brought up by delegates
17:15 – 17:20 Chairman’s remarks
FIN DE LA CONFÉRENCE
Si vous souhaitez prendre la parole lors de cette conférence, veuillez contacter M. Alex Terry à l'adresse suivante : alex.terry@nielsonsmith.com.
Co-Organised with:
Association pour la conformité au Moyen-Orient et en Afrique (MEACA) est un organisme professionnel à but non lucratif, dirigé par des bénévoles, qui s'engage à promouvoir la transparence, la responsabilité et la gouvernance éthique dans les secteurs public et privé au Moyen-Orient et en Afrique. Créée pour répondre au besoin croissant de cadres de conformité structurés dans la région, la MEACA sert de plaque tournante pour les professionnels de la conformité, offrant des ressources, des possibilités de mise en réseau et des activités de plaidoyer pour promouvoir l'intégrité dans les pratiques commerciales.
Mission et vision :
- Vision : Être la principale association professionnelle au Moyen-Orient et en Afrique, en promouvant la transparence, la responsabilité et une culture de l'intégrité dans les secteurs privé et public.
- Mission : Donner aux professionnels de la conformité les compétences, les ressources et les connaissances nécessaires pour être des ambassadeurs efficaces de la bonne volonté au sein de leurs entreprises et de leurs communautés respectives. La MEACA cherche à favoriser et à entretenir un contexte commercial où la bonne gouvernance, le respect des lois, l'éthique et la transparence sont la norme internationale et non l'exception.
Activités principales :
- Développement professionnel : La MEACA propose des programmes de formation, des ateliers et des séminaires visant à améliorer les compétences des professionnels de la conformité.
- Possibilités de mise en réseau : L'association organise des événements et des conférences pour faciliter l'échange d'idées et de bonnes pratiques entre les professionnels du secteur.
- Plaidoyer et leadership intellectuel : La MEACA s'engage auprès des décideurs politiques et des leaders de l'industrie pour défendre des normes de conformité solides et des pratiques commerciales éthiques.
- Programmes de mentorat : Engagée dans le développement de la prochaine génération de professionnels de la conformité, la MEACA offre des opportunités de mentorat pour guider et soutenir les talents émergents dans l'industrie.
Grâce à ces initiatives, la MEACA vise à mettre en place une culture de conformité résiliente qui soutienne une croissance économique durable et renforce la réputation mondiale du Moyen-Orient et de l'Afrique en tant que régions engagées dans la conduite éthique des affaires.
Event Partners:
As the world’s largest global law firm, Dentons is uniquely positioned to help clients navigate the complex and evolving landscape of economic sanctions, export controls, AML and related compliance challenges. Through its integrated global compliance team, Dentons advises businesses, financial institutions, investors, and multinational organizations on trade controls across the United States, the United Kingdom, Europe, Africa, the Middle East and other major financial centers worldwide. Drawing on deep experience across key markets and a truly global perspective, Dentons helps clients understand and manage geopolitical risk, respond to emerging developments, and pursue international opportunities with confidence in an increasingly interconnected and dynamic business environment.
Ingenuous helps organisations make fast, confident and compliant decisions in a digital-first world. Founded in 2018 and headquartered in Melbourne, Australia, Ingenuous is the decision-support company behind Intuition, an enterprise financial crime management platform built on more than 25 years of global industry experience.
Intuition brings together onboarding, risk assessment, fraud prevention, AML monitoring, screening, case management and reporting in one configurable platform, enabling organisations to unify data from multiple sources in real time, reduce compliance complexity and protect against fraud, financial crime and reputational risk.
Available as cloud-hosted SaaS or on-premise deployment, Intuition supports banks, financial services, insurance, payments and e-commerce, telecommunications, utilities, government, superannuation and gaming organisations. Its machine learning, GenAI-enabled capabilities and partner integrations for identity verification, biometrics, sanctions screening and cybersecurity help clients strengthen decisioning, improve investigation efficiency and stay ahead of evolving financial crime risks.
The solutions are suitable for any organisations who need to make informed, automated decisions about the customers they onboard and about the way they manage their transactions with those customers.
Should you wish to become our Partner at this event, please contact Mr. Devansh Dubey on Devansh.Dubey@nielsonsmith.com
Full 2-Day Conference Ticket Price for 1 person – 350 USD
Including the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year
L'événement en personne comprend des sessions, un déjeuner, des rafraîchissements et la documentation disponible. Merci de bien vouloir contact pour les groupes. Remarque : les entreprises "vendeuses" ne peuvent participer qu'en tant que sponsors.
Lieu de la conférence
Corner of Maude Street and 5th Street
2031 Sandton ZA
Attribution de logement
A CONFIRMER
Informations
Les billets de délégués sont réservés aux participants internes. Les vendeurs de conformité ne peuvent participer qu'en devenant sponsor, veuillez demander un prospectus en cliquant sur le bouton ci-dessous. Les vendeurs qui achètent des billets n'auront pas accès à l'événement et ne recevront qu'un remboursement 70%.
