Sanctions, AML/Anti-Corruption & Trade Controls in South Africa, 27 – 28 October 2026, Johannesburg, South Africa
Sanctions, AML/Anti-Corruption & Trade Controls in South Africa, 27 – 28 of October, Johannesburg, South Africa
الإبحار في الامتثال للعقوبات، ومخاطر الجرائم المالية والتجارة الأخلاقية في مشهد تنظيمي معقد.
Sanctions, AML/Anti-Corruption & Trade Controls in South Africa is a high-level forum designed for compliance leaders, legal experts, risk officers, and senior executives navigating the increasingly complex regulatory environment across South Africa and the broader Sub-Saharan region.
This two-day event brings together leading voices from government, industry, and advisory to unpack critical developments in sanctions enforcement, anti-money laundering (AML) frameworks, anti-bribery laws, and trade controls. The conference offers essential guidance on maintaining compliance, managing exposure, and strengthening internal controls in high-risk sectors.
The event fosters candid discussion in an executive-focused, solution-driven setting, encouraging open dialogue on real-world challenges, emerging threats, and innovative compliance strategies. Through expert-led sessions, interactive panels, and peer networking, participants will leave equipped with actionable tools to navigate regulatory complexity and build more resilient compliance programs tailored to the South African and regional business environment.
- Dr. Ofentse Theledi, Head AML, CFT and Sanctions, Nedbank CIB
- Ms. Ardilah Mohamed, Global Investigations Director, دانون
- Mr. Calvin Kubayi, Legal Counsel, ABB South Africa
- السيد توميل دي سيلفا سيزار, President and Co-Founder, مياكا
- Ms. Anniza de Wet, Chief Operations Officer, Nation Builder
- Ms. Maurisa Moloto, Senior Programmes Manager, Nation Builder
- Ms. Chelsea Swanepoel, BA LLB Attorney (non-practising), ngoLAW
- Ms. Nicole Copley, BA MLLB (tax) Attorney (non-practising) and Master Tax Practitioner, ngoLAW
- Ms. Mbali Lembede, Head of Legal, Compliance and Security, Barloworld Equipment
- Mr. Martins Ogbolu, Executive Head of Compliance, Vodacom South
- Mr. Peter Feldman, Partner, Regulatory, Public Policy and Government Affairs, Dentons
- Mr. Louis Pellegrino, Chair, White Collar and Government Investigations, Dentons
- Ms. Firdaws Ismail, Group QHSE & CI Manager, Hudaco
- Mr. Sandile Langa, Group General Counsel, Barloworld
- Mr. Steven Powell, Head of Forensics, ENS
- Ms. Nompendulo Mpendu Zwane, Senior Manager, Sanctions Risk Advisory & TF/PF Risk, Standard Bank South Africa
- Ms. Felicity Selepe – Mfino, Head: Financial Crime Compliance, AlexForbes
- Mr. Karabo Nemakonde, Money Laundering Compliance Officer, Betway Africa
- Ms. Nomsa Hlatswayo, Compliance Officer, Africa, Sandvik Mining
Should you wish to join our esteemed speaker panel at this event, please contact If you are interested in speaking at this conference, please contact Mr. Alex Terry on alex.terry@nielsonsmith.com
جدول الأعمال لـ Sanctions, AML/ Anti-Corruption, Ethics & Export Controls Conference يتم إعداده من قبل المتخصصين في هذا المجال ومن أجلهم، ويتضمن أكثر الموضوعات إثارة للاهتمام، ذات الصلة بالمجال حاليًا.
يُرجى الاتصال بممثل نيلسون سميث لمناقشة البرنامج بمزيد من التعمق.
DAY 1
08:15 - 09:00 افتتاح التسجيل والمرطبات الصباحية
09:00 – 09:30 Keynote address and participants’ introductions
09:30 – 10:30 Ethics, Whistleblowing and Anti-Corruption: Building a Culture of Integrity
10:30 – 11:30 A Different Perspective
11:30 – 12:00 استراحة الصباح لتناول المرطبات والتواصل
12:00 - 13:00 Pulled in Two Directions – or More: Managing competing compliance expectations
13:00 – 14:15 NETWORKING TABLE D’HÔTE LUNCH
14:15 – 15:25 The Capital Capacity Divide
15:25 - 16:25 Panel Discussion: Ethical Leadership in Sanctions, Export Controls and Trade Compliance
16:25 – 16:50 استراحة بعد الظهر لتناول المرطبات والتواصل
16:50 – 17:35 From Customer Risk Rating to Regulatory Readiness: How to build and defend Financial Crime Risk Models
17:35 – 17:40 الملاحظات الختامية للرئيس
17:40 – 18:40 Conference Networking Drinks Reception
DAY 2
08:30 - 08:55 مرطبات الصباح الباكر والتواصل
08:55 - 09:00 الكلمة الافتتاحية للرئيس
09:00 - 10:00 New Developments and Why They Matter: An update on the latest in US sanctions, AML/anti-corruption and trade controls
10:00 - 11:00 Preparing for Regulatory Inspections and Enforcement
11:00 – 11:30 Morning Refreshment break and networking
11:30 – 12:30 Compliance and Credibility: The Corporate and Commercial Legal Framework for South African Non-Profits
12:30 – 13:45 NETWORKING TABLE D’HÔTE LUNCH
13:45 – 14:45 Panel Discussion: Financial Crime in Focus: Ethics, AI and Regulatory Expectations
14:45 – 15:45 Embedding Compliance Across the Business
15:45 – 16:15 استراحة بعد الظهر لتناول المرطبات والتواصل
16:15 - 17:15 Interactive Roundtables on topics brought up by delegates
17:15 - 17:20 ملاحظات الرئيس
نهاية المؤتمر
إذا كنت مهتمًا بالتحدث في هذا المؤتمر، يُرجى الاتصال بالسيد أليكس تيري على alex.terry@nielsonsmith.com
Co-Organised with:
جمعية الامتثال للشرق الأوسط وأفريقيا (MEACA) هي هيئة مهنية غير ربحية يقودها متطوعون ملتزمة بتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة الأخلاقية في القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وأفريقيا. تأسست الجمعية لتلبية الحاجة المتزايدة لأطر الامتثال المنظمة في المنطقة، وتعمل الجمعية كمركز مركزي للمتخصصين في مجال الامتثال، حيث توفر الموارد وفرص التواصل والدعوة لتعزيز النزاهة في ممارسات الأعمال.
الرسالة والرؤية:
- الرؤية: أن نكون الجمعية المهنية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن نعزز الشفافية والمساءلة وثقافة النزاهة في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
- المهمة: تمكين المهنيين العاملين في مجال الامتثال بالمهارات والموارد والمعرفة ليكونوا سفراء فعالين للنوايا الحسنة داخل شركاتهم ومجتمعاتهم. وتسعى الرابطة إلى تعزيز ورعاية سياق الأعمال التجارية حيث تكون الحوكمة الرشيدة والالتزام بالقوانين والأخلاقيات والشفافية هي القاعدة الدولية وليس الاستثناء.
الأنشطة الأساسية:
- التطوير المهني: تقدم MEACA برامج تدريبية وورش عمل وحلقات دراسية تهدف إلى تعزيز كفاءات العاملين في مجال الامتثال.
- فرص التواصل: تنظم الجمعية فعاليات ومؤتمرات لتسهيل تبادل الأفكار وأفضل الممارسات بين المهنيين في هذا المجال.
- المناصرة والقيادة الفكرية: تشارك MEACA مع صانعي السياسات وقادة الصناعة للدعوة إلى معايير امتثال قوية وممارسات تجارية أخلاقية.
- برامج الإرشاد: التزاماً منها برعاية الجيل القادم من المتخصصين في مجال الامتثال، توفر جمعية الشرق الأوسط للمحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط وأفريقيا فرصاً إرشادية لتوجيه ودعم المواهب الناشئة في هذا المجال
من خلال هذه المبادرات، تهدف جمعية الشرق الأوسط وأفريقيا للامتثال للأخلاقيات إلى بناء ثقافة امتثال مرنة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز السمعة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كمنطقتين ملتزمتين بالسلوك الأخلاقي في مجال الأعمال.
شركاء الحدث:
As the world’s largest global law firm, Dentons is uniquely positioned to help clients navigate the complex and evolving landscape of economic sanctions, export controls, AML and related compliance challenges. Through its integrated global compliance team, Dentons advises businesses, financial institutions, investors, and multinational organizations on trade controls across the United States, the United Kingdom, Europe, Africa, the Middle East and other major financial centers worldwide. Drawing on deep experience across key markets and a truly global perspective, Dentons helps clients understand and manage geopolitical risk, respond to emerging developments, and pursue international opportunities with confidence in an increasingly interconnected and dynamic business environment.
Ingenuous helps organisations make fast, confident and compliant decisions in a digital-first world. Founded in 2018 and headquartered in Melbourne, Australia, Ingenuous is the decision-support company behind Intuition, an enterprise financial crime management platform built on more than 25 years of global industry experience.
Intuition brings together onboarding, risk assessment, fraud prevention, AML monitoring, screening, case management and reporting in one configurable platform, enabling organisations to unify data from multiple sources in real time, reduce compliance complexity and protect against fraud, financial crime and reputational risk.
Available as cloud-hosted SaaS or on-premise deployment, Intuition supports banks, financial services, insurance, payments and e-commerce, telecommunications, utilities, government, superannuation and gaming organisations. Its machine learning, GenAI-enabled capabilities and partner integrations for identity verification, biometrics, sanctions screening and cybersecurity help clients strengthen decisioning, improve investigation efficiency and stay ahead of evolving financial crime risks.
The solutions are suitable for any organisations who need to make informed, automated decisions about the customers they onboard and about the way they manage their transactions with those customers.
Should you wish to become our Partner at this event, please contact Mr. Devansh Dubey on Devansh.Dubey@nielsonsmith.com
Full 2-Day Conference Ticket Price for 1 person – 350 USD
Including the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year
تشمل الفعالية الشخصية جلسات وغداء ومرطبات ووثائق متاحة. يرجى الحضور الاتصال لنا للمجموعات. يُرجى ملاحظة: يمكن لشركات "البائعين" الحضور كجهات راعية فقط.
مكان انعقاد المؤتمر
Corner of Maude Street and 5th Street
2031 Sandton ZA
مخصصات الإقامة
TBC
المعلومات
تذاكر المندوبين مخصصة للمشاركين الداخليين فقط. لا يمكن للبائعين الممتثلين الحضور إلا من خلال الانضمام كراعٍ، يُرجى طلب نشرة عبر الزر أدناه. لن يتمكن البائعون الذين يشترون التذاكر من حضور الفعالية وسيحصلون فقط على 70%.
