Ett strategiskt forum för Compliance Excellence i Nordafrika
När finansinstitut i Nordafrika och andra delar av världen navigerar i en alltmer komplex regleringsmiljö har trycket på att upprätthålla robusta ramverk för regelefterlevnad aldrig varit högre. Globala sanktionsregimer, nya standarder för bekämpning av penningtvätt (AML) och ny teknik fortsätter att omforma det finansiella landskapet. Som svar på detta måste yrkesverksamma ligga steget före med praktisk kunskap, effektiva strategier och ett nätverk av kollegor att dra nytta av.
Konferensen Sanktioner, AML och handelskontroller för bank- och finanssektorn i Nordafrika 2025 erbjuder en exklusiv och intim plattform som är särskilt utformad för yrkesverksamma inom bank- och finanssektorn, statliga tillsynsmyndigheter och juridiska experter. Detta tvådagarsevent i Casablanca, som arrangeras av Nielsonsmith och MEACA, utlovar djupdykningar i de mest angelägna frågorna - från krypto- och AI-förstärkt due diligence till att navigera i riskerna med sanktionsundandragande och finansiering av spridning.
Med huvudtalare som Nathalie Goulet, ledamot av den franska senaten, och expertpanelister från ledande institutioner som Citi, Western Union, BNP Paribas och Bank of Africa, kommer deltagarna att få insikter direkt från dem som formar och svarar på regionens mest angelägna utmaningar när det gäller regelefterlevnad.
Detta evenemang genomförs enligt Chatham House-regeln för att säkerställa uppriktiga samtal, berikade av verkliga fallstudier och tankeväckande rundabordsdiskussioner. Med ett strikt deltagarantal på 80 personer säkerställs inte bara högvärdigt lärande utan också meningsfullt nätverkande.
VEM SOM BÖR DELTA:
- Chief Compliance Officers och riskchefer för ekonomisk brottslighet
- Internrevisorer och riskhanterare
- Juridiska rådgivare och bolagsjurister
- AML-ansvariga och sanktionsexperter
- Chefer för Trade Finance och Export Compliance
- Finansiella tillsynsmyndigheter och statliga tillsynsansvariga
- Fintech och tjänsteleverantörer för virtuella tillgångar
Om du vill delta i vår uppskattade talarpanel vid konferensen, vänligen kontakta Alex Terry på alex.terry@nielsonsmith.com
Dagordningen för Sanktioner, AML & Trade Controls för bank och finans Konferens är framtagen av och för branschfolk och innehåller de mest intressanta ämnena som för närvarande är relevanta inom området.
Om du är intresserad av att tala vid denna konferens, vänligen kontakta Alex Terry på alex.terry@nielsonsmith.com
Kontakta gärna din NielsonSmith-representant för att diskutera programmet mer ingående.
Om du vill bli vår partner vid detta evenemang, vänligen kontakta Alex Terry på alex.terry@nielsonsmith.com
2-dagars fysiskt pass för en person och licens för hela företaget för Post-Event Microsite i 1 år - 599 USD
Observera att vi inte kommer att debitera moms på detta pris. Priset inkluderar alla sessioner, lunch, förfriskningar och tillgänglig dokumentation. Vänligen kontakta kontakt oss för gruppbokningsrabatter. Observera: "Vendor"-företag kan delta endast som sponsorer.
Konferenslokal
Four Seasons Hotell
H8XP+RGP, Boulevard de la Corniche,
Casablanca 20050, Marocko
Tilldelning av boende
TBC
