Sanktioner, AML och CFT för bank- och finanssektorn i Saudiarabien, 21-22 oktober 2025

I samarbete med:

The Middle East & Africa Compliance Association (MEACA) är en ideell, volontärdriven branschorganisation som arbetar för att främja transparens, ansvarsskyldighet och etisk styrning inom både den offentliga och privata sektorn i Mellanöstern och Afrika. MEACA inrättades för att tillgodose det växande behovet av strukturerade ramverk för efterlevnad i regionen och fungerar som ett centralt nav för yrkesverksamma inom efterlevnad och erbjuder resurser, nätverksmöjligheter och opinionsbildning för att främja integritet i affärsmetoder.

Uppdrag och vision:

Vision: Att vara den ledande branschorganisationen i Mellanöstern och Afrika som främjar öppenhet, ansvarstagande och en kultur av integritet inom både den privata och den offentliga sektorn.

Uppdrag: Att ge yrkesverksamma inom compliance färdigheter, resurser och kunskap för att kunna vara effektiva ambassadörer för goodwill inom sina respektive företag och samhällen. MEACA strävar efter att främja och vårda ett affärssammanhang där god förvaltning, efterlevnad av lagar, etik och öppenhet är den internationella normen, inte undantaget.

Kärnverksamhet:

• Professionell utveckling: MEACA erbjuder utbildningsprogram, workshops och seminarier som syftar till att förbättra kompetensen hos dem som arbetar med regelefterlevnad.
• Möjligheter till nätverkande: Föreningen anordnar evenemang och konferenser för att underlätta utbytet av idéer och bästa praxis bland yrkesverksamma inom området.
• Förespråkande och tankeväckande ledarskap: MEACA samarbetar med beslutsfattare och branschledare för att förespråka robusta efterlevnadsstandarder och etiska affärsmetoder.
• Mentorskapsprogram: MEACA har åtagit sig att fostra nästa generation av yrkesverksamma inom regelefterlevnad och erbjuder mentorskapsmöjligheter för att vägleda och stödja nya talanger i branschen

Genom dessa initiativ strävar MEACA efter att bygga upp en motståndskraftig efterlevnadskultur som stöder hållbar ekonomisk tillväxt och förbättrar Mellanösterns och Afrikas globala rykte som regioner som är engagerade i etiskt affärsuppförande.

Partner för evenemang:

Vit & Case är en global advokatbyrå med långvariga kontor på de marknader som är viktiga idag. Vår erfarenhet på plats, vår integration över gränserna och vårt stora antal lokala, amerikanska och engelska kvalificerade jurister hjälper våra klienter att arbeta med tillförsikt på en marknad eller på flera.

Vi vägleder våra klienter genom svåra frågor och bidrar med vår insikt och vårt omdöme i varje situation. Våra innovativa metoder skapar originella lösningar på våra klienters mest komplexa inhemska och multinationella affärer och tvister.

Genom att varje dag tänka för våra kunders räkning förutser vi vad de vill ha, tillhandahåller det de behöver och bygger varaktiga relationer. Vi gör vad som krävs för att hjälpa våra kunder att uppnå sina ambitioner.

de Risk Partners

A Strategic Compliance Partner. A powerhouse team of former bank CCOs and federal regulators (FinCEN, OFAC, OCC) delivering elite compliance solutions at disruptive fees.

Our Edge:

• Banking DNA: “We’re not consultants; we’re bankers and regulators helping banking colleagues succeed”
• Regulatory Firepower: Advisory team and a leadership team that includes former global banking compliance executives and US regulatory leaders.
• Tech-Forward: Proprietary compliance platforms included in service packages

Core Services:

• Fractional CCO leadership
• BSA/AML and regulatory compliance management
• FinTech, crypto, and emerging risk solutions
• Offshore managed services with bank-grade security

We bring the senior expertise of a global consulting firm at a fraction of the cost. Zero overhead. Maximum impact.

IMTF is a global leader in integrated compliance software, empowering financial institutions to effectively fight financial crime. With its award-winning Siron® solutions, trusted for their accuracy, performance, and innovation, IMTF helps organizations around the world reduce operational risk, boost efficiency, improving customer experience and bottom line.

At the core of IMTF’s offering is Siron®One, a next-generation anti-financial crime compliance platform that delivers cutting-edge solutions across the entire customer lifecycle. From digital onboarding and KYC to AML transaction monitoring and fraud detection, Siron®One supports real-time, data-driven, AI-powered decision-making to meet the growing demands of today’s dynamic regulatory landscape.

Headquartered in Switzerland, with subsidiaries across Europe, the Middle East, and Asia-Pacific, IMTF serves over 1,500 customers globally, bringing Swiss excellence and innovation to financial crime compliance worldwide. Learn more: www.imtf.com 

Mozn stands at the forefront of technological innovation as a premier company specializing in artificial intelligence. Our mission is to empower clients with the tools they need to make critical decisions confidently. Through our cutting-edge AI-powered
products and solutions, we offer transformative capabilities that drive success in today’s dynamic landscape.

At the heart of our offerings is FOCAL, a powerful tool designed specifically to combat money laundering and ensure compliance. Additionally, we present OSOS, our state-of-the-art AI solution meticulously crafted to navigate the intricate nuances of the Arabic language. Headquartered in Riyadh, Saudi Arabia, Mozn extends its reach with a strategic office in Dubai, United Arab Emirates. Our presence in these key locations underscores our commitment to serving clients across the region with excellence and innovation.

Om du vill bli vår partner vid detta evenemang, vänligen kontakta Reyhan Perera på reyhan.perera@nielsonsmith.com