AML, Financial Crime and Sanctions Compliance for Banking and Finance in the Kingdom of Saudi Arabia, 12 – 13 May 2026
AML, Financial Crime and Sanctions Compliance for Banking and Finance in the Kingdom of Saudi Arabia, 12 – 13 May 2026
"Culture beats Compliance" är en välkänd maxim som dock inte har någon tyngd hos tillsynsmyndigheterna. Så hur bygger man inte bara upp ledande complianceprogram utan säkerställer också att kollegorna tar till sig och köper in dem? För att citera Tomell Da Silva från Middle East and Africa Compliance Association: "Du kanske har rätt 'ton från toppen', men hur är det med 'stämningen i mitten' och 'groovet på marken'"?
Our Sanctions, AML and CFT for Banking and Finance in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) is the one place where you, as a local compliance specialist, can find a way through. Designed as the definitive gathering for local compliance specialists. In a rapidly evolving regulatory environment, this is the one essential place where you will gain the clarity and practical strategies needed to confidently navigate complex mandates.
Join us to delve into actionable solutions, expert insights, and collaborative discussions focused on embedding a pervasive culture of compliance that resonates from leadership to the front lines, empowering you to meet and exceed KSA’s stringent regulatory expectations.
- Herr Mishal Al Ismail, Chef för Compliance & AML, Albilad Kapital
- Sara Wahba, Regional Compliance Manager – CEMEA & ASIAPAC, Visa Payments Limited
- Herr Christos Christou, Director of Compliance, LuLu Financial Holdings
- Rasha Saleh, Director, Head of Middle East Compliance & MLRO, CA-CIA Arabia Financial Company
- Mr. Muhammad Shakil, Head of Governance & Control, SAB
- Ms. Norah Alharbi, Chief Compliance Officer, First Abu Dhabi Bank (FAB)
- Mr. Waleed Alhabardi, Director of Compliance & Governance, Bayan Credit Bureau
- Ms. Lauren Talerman, Partner, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
- Ms. Zahra Mashhood, Counsel, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
- Ms. Sahar Abas, Counsel, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
Should you wish to join our esteemed speaker panel at this event, please contact If you are interested in speaking at this conference, please contact Mr. Alex Terry on alex.terry@nielsonsmith.com
Dagordningen för AML, Financial Crime and Sanctions Compliance for Banking and Finance in the Kingdom of Saudi Arabia Conference, är framtagen av och för branschfolk och innehåller de mest intressanta ämnena som för närvarande är relevanta inom området.
Dag ett
09:00 - 10:00 Registreringen öppnar med förfriskningar tidigt på morgonen
10:00 - 10:20 Chairman’s welcome, opening address
10:20 – 11:40 The Art of Financial Crime Risk Management
11:40 - 12:00 Bönepaus
12:00 - 12:15 Förfriskningar och nätverkande på morgonen
12:15 - 13:15 The Future of Compliance: Adapting AML to Technological Innovation
13:15 - 14:00 Building Strong Governance & Oversight Frameworks for Sanctions Compliance
14:00 - 14:55 Nätverkslunch
14:55 - 15:15 Bönepaus
15:15 - 16:15 Panel Discussion: AI, Data & Automation in AML/CFT: Promise, Pitfalls & KSA Regulatory Expectations
16:15 - 17:15 Countering Sanctions Evasion Tactics in the GCC: KSA‑Centric Risk Drivers
17:15 - 17:20 Ordförandens avslutande kommentarer
17:25 - 17:40 Bönepaus
Dag två
09:00 – 09:55 Förfriskningar och nätverkande tidigt på morgonen
09:55 – 10:00 Ordförandens inledningsanförande
10:00 – 10:55 Countering Proliferation Finance: Expectations vs Reality
10:55 – 11:40 Crypto Compliance in Saudi Arabia: Navigating the Emerging KSA Virtual Assets Framework
11:40 - 12:00 Bönepaus
12:00 - 12:15 Förfriskningar och nätverkande på morgonen
12:15 - 13:15 Managing Financial Inclusion & AML Risk: Striking the Balance in Saudi Arabia
13:15 - 14:00 Emerging AML/FinCrime Typologies in the GCC: Lessons for KSA Compliance Programmes
14:00 - 14:55 Nätverkslunch
14:55 - 15:15 Bönepaus
15:15 - 16:15 Panel Discussion: Sanctions, AML & Fraud: Integrating Compliance Functions Across KSA Financial Institutions
16:15 - 16:20 Ordförandens anmärkningar
Konferensens slut
Kontakta gärna din NielsonSmith-representant för att diskutera programmet mer ingående.
Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP (Akin) is a leading global law firm with more than 900 lawyers and advisors, who pride themselves on dedication to their clients and their communities. With offices worldwide, we are renowned for numerous market-leading practices. Our international trade practice is highly regarded as a top-tier practice providing counseling and advice to companies, industries and governments across the globe as they navigate detailed trade regulatory processes. We have extensive experience guiding companies across various industries through the detailed trade regulatory processes in areas including export controls, economic sanctions, customs and import controls, global investment review, anticorruption, anti-money laundering, trade remedy litigation and trade policy. We regularly advise clients based in the Middle East and North Africa (MENA) region seeking regional and international representation, as well as international clients headquartered in the United States, Europe and Asia, on their investments and other commercial interests across the MENA region. This includes regulatory and compliance aspects of all transactions with cross-border dimensions, and a wide range of other trade compliance issues, as well as trade policy and WTO matters. www.akingump.com
Om du vill bli vår partner vid detta evenemang, vänligen kontakta Reyhan Perera på reyhan.perera@nielsonsmith.com
1 fysiskt 2-dagars pass och licens för företagets Microsite Post-Event i 1 år med tillgång till inspelningar från konferensen - 999 USD
Det personliga evenemanget inkluderar sessioner, lunch, förfriskningar och tillgänglig dokumentation. Vänligen kontakta kontakt oss för grupper. Observera: "Vendor"-företag kan delta endast som sponsorer.
Conference will be in English with translation into Arabic available
Plats
TBC
Tilldelning av boende
TBC
Information om
Delegatbiljetter är endast avsedda för interna deltagare. Compliance-leverantörer kan endast delta genom att bli sponsor, vänligen begär ett prospekt via knappen nedan. Säljare som köper biljetter kommer inte att få tillgång till evenemanget och kommer endast att få en 70%-återbetalning.
