Onze jaarlijkse bijeenkomst voor douane- en handelscomplianceprofessionals uit het Midden-Oosten, waar onderwerpen worden besproken variërend van vrije zones, vrijhandelszones, oorsprong, verrekenprijzen en classificatie tot onderzoek en handhaving.
De regelgeving op Mauritius heeft de afgelopen jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Gedreven door de politieke wil om samen te werken met de FATF en de Anti-Money Laundering Group voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika om de AML/CFT-initiatieven te versterken, heeft de nieuwe AML and CFT Act 2020 de verantwoordelijkheid om te voldoen aan internationale normen vergroot.
Culture beats Compliance' is een welbekende spreuk, maar weegt niet op tegen de regelgevers. Dus hoe bouw je niet alleen toonaangevende complianceprogramma's op, maar zorg je er ook voor dat ze door je collega's worden opgepikt en overgenomen? Om Tomell Da Silva van de Middle East and Africa Compliance Association te citeren: "Je mag dan wel de juiste 'Tone from the top' hebben, maar hoe zit het met de 'Mood in the middle' en de 'Groove on the ground'?...
Onze jaarlijkse bijeenkomst in Londen, waarbij het Verenigd Koninkrijk centraal staat, behandelt alles wat u moet weten over naleving van EU- en Europese exportcontroles.
Deze conferentie biedt een uniek platform voor cacaoboeren, coöperaties, exporteurs, handelaren, fabrikanten en overheidsvertegenwoordigers om samen te komen, inzichten uit te wisselen, best practices te onderzoeken en een open, oplossingsgerichte dialoog aan te gaan over duurzaamheid, naleving en handel, en dat alles in een informele en gezamenlijke setting.
Deze conferentie wil een uniek platform bieden voor C-level en Board Level Executives, General Counsels, Compliance Officers, Finance Directors en Managers, Human Resources Specialists, en State Officers met een toezichtsmandaat en andere cruciale professionals om te horen van hun collega's, om best practices te leren en om openlijk en vrijuit problemen en oplossingen uit de praktijk te bespreken in een informele en ontspannen setting.
Deze conferentie wil een uniek platform bieden voor C-level en Board Level Executives, General Counsels, Compliance Officers, Finance Directors en Managers, Human Resources Specialists, en State Officers met een toezichtsmandaat en andere cruciale professionals om te horen van hun collega's, om best practices te leren en om openlijk en vrijuit problemen en oplossingen uit de praktijk te bespreken in een informele en ontspannen setting.
Onze jaarlijkse bijeenkomst voor professionals op het gebied van douane en naleving van handelsregels in het Verenigd Koninkrijk, waar onderwerpen worden besproken variërend van TCA, GVMS en handel in Noord-Ierland tot classificatie, onderzoek en handhaving.
Onze conferentie richt zich op sancties, exportcontroles en naleving van douaneregels in de farmaceutische, biotechnologische en medische hulpmiddelensector.
De European Sanctions and Export Controls for Aerospace and Defence Conference, die op 3-4 juni 2025 in Düsseldorf (Duitsland) wordt gehouden, brengt senior compliance-professionals, juridische adviseurs en regelgevende instanties samen om de veranderende eisen op het gebied van regelgeving te bespreken. De conferentie richt zich op sancties en exportcontroles en biedt een waardevol forum voor het uitwisselen van ervaringen, het verkennen van oplossingen en het verkrijgen van praktische richtlijnen op maat voor de lucht- en ruimtevaart- en defensiesector.
De conferentie Sanctions, AML & Trade Controls for Banking and Finance in North Africa, op 20 en 21 mei 2026 in Casablanca, Marokko, brengt C-Level Executives, Compliance Officers, Financieel Directeuren en overheidsfunctionarissen samen om in een ontspannen setting best practices en oplossingen te bespreken. Dit evenement richt zich op sancties, antiwitwaspraktijken en handelscontroles en biedt professionals een platform om inzichten en strategieën uit te wisselen om de uitdagingen in de bank- en financiële sector van Noord-Afrika het hoofd te bieden.
Onze jaarlijkse conferentie Sanctions, Anti-Corruption and AML in the Finance sector in the Middle East (Dubai) is de enige plek waar jij als lokale compliance-specialist je weg kunt vinden.
