Sancties, AML/Anti-Corruptie & Handelscontroles in Zuid-Afrika, 29 - 30 oktober, Johannesburg, Zuid-Afrika

Sancties, AML/Anti-Corruptie & Handelscontroles in Zuid-Afrika, 29 - 30 oktober, Johannesburg, Zuid-Afrika

Naleving van sancties, risico's van financiële criminaliteit en ethische handel in een complex regelgevingslandschap.

  • Mr. Ofentse Theledi, Head AML, CFT and Sanctions, Nedbank 

  • Mr. Peter Odedina, Group Chief Risk & Compliance officer, Airtel Africa 

  • Mr. Liam Reddy, Chief Compliance Officer, State Bank of India, South Africa 

  • Ms. Yoliswa Mehlomakulu, Trade compliance and operations, Dow

  • Mr. Martins Ogbolu, Executive Head of Compliance, Vodacom South Africa 

  • Mr. Calvin Kubayi, Legal and Integrity Counsel, ABB South Africa 

  • Mr.  ⁠Elvis AngyiembeGlobal Head of Investigations, ABB Electrification

 

Als u deel wilt uitmaken van ons gewaardeerde sprekerspanel tijdens dit evenement, kunt u contact opnemen met Isra Mahmoud op isra.mahmoud@nielsonsmith.com. Als u geïnteresseerd bent om tijdens deze conferentie te spreken, kunt u contact opnemen met Isra Mahmoud op isra.mahmoud@nielsonsmith.com.

De agenda voor de Conferentie over GRC, anticorruptie en naleving van handelsregels in het Midden-Oosten wordt voorbereid door en voor professionals uit de branche en bevat de meest interessante onderwerpen die op dit moment relevant zijn voor het vakgebied.


Dag Een 

08:15 - 09:00 Registratie opent met verfrissingen in de vroege ochtend

09:00 – 09:20 Welkomstwoord van de voorzitter en openingstoespraak

09:20 – 10:20 De geopolitiek van economische sancties: Trends, uitdagingen en wereldwijde gevolgen

10:20 – 11:20 Beste praktijken voor sanctiescreening

11:20 – 11:45 Ochtend verfrissingen en netwerken

11:45 – 12:45 Risk-based compliance: due diligence & third-party management

12:45 – 14:00 Networking lunch

14:00 – 14:45 Mounting a defence: Defending your compliance program in the face of existential threats

14:45 – 15:45 Global Trends in AML and CTF: An African Perspective

15:45 – 16:10 Middag verfrissingen en netwerken

16:10 – 17:10 Panel Discussion: Navigating a complex compliance environment in 2025

17:10 – 17:25 Slotopmerkingen voorzitter

17:15 – 18:15 Conference drinks reception

 

Dag Twee

08:30 - 08:55 Vroege ochtend verfrissingen en netwerken

08:55 - 09:00 Openingstoespraak voorzitter

09:00 – 10:00 The way forward for FATF de-grey listing

10:00 - 11:00 Geavanceerde technologieën inzetten: AI en Blockchain voor naleving AML/CTF

11:00 – 11:25 Ochtend verfrissingen en netwerken

11:25 – 12:25 Designing an effective whistle blowing programme that incorporates protection of whistle blowers. Case studies

12:25 – 13:40 Networking lunch

13:40 – 14:40 Trade compliance & licensing: managing export controls

14:40 – 15:40 Intangible Transfers

15:40 – 16:05 Middag verfrissingen en netwerken

16:05 – 17:05 Interactive Roundtables on topics brought up by the delegates on the day

17:05 – 17:10 Opmerkingen voorzitter

 

Einde van de conferentie

 


Als je geïnteresseerd bent om te spreken op deze conferentie, neem dan contact op met Miss Isra Mahmoud op isra.mahmoud@nielsonsmith.com.

Neem contact op met uw NielsonSmith-vertegenwoordiger om het programma verder te bespreken.

 

 

Co-Organised with:

 

De vereniging voor naleving in het Midden-Oosten en Afrika (MEACA) is een non-profit, vrijwillige professionele organisatie die zich inzet voor transparantie, verantwoording en ethisch bestuur in zowel de publieke als de private sector in het Midden-Oosten en Afrika. MEACA is opgericht om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan gestructureerde nalevingskaders in de regio en fungeert als een centraal punt voor nalevingsprofessionals. Het biedt hulpmiddelen, netwerkmogelijkheden en pleitbezorging om integriteit in zakelijke praktijken te bevorderen.

Missie en visie:

  • Visie: De toonaangevende beroepsvereniging zijn in het Midden-Oosten en Afrika, die transparantie, verantwoording en een cultuur van integriteit bevordert in zowel de private als de publieke sector.
  • Missie: Compliance professionals voorzien van de vaardigheden, middelen en kennis om effectieve ambassadeurs van goodwill te zijn binnen hun respectievelijke bedrijven en gemeenschappen. MEACA wil een zakelijke context bevorderen en koesteren waar goed bestuur, naleving van wetten, ethiek en transparantie de internationale norm zijn, niet de uitzondering.

Kernactiviteiten:

  • Professionele ontwikkeling: MEACA biedt trainingsprogramma's, workshops en seminars gericht op het verbeteren van de competenties van compliance professionals.
  • Netwerkmogelijkheden: De vereniging organiseert evenementen en conferenties om de uitwisseling van ideeën en beste praktijken tussen professionals in het veld te vergemakkelijken.
  • Belangenbehartiging en thought leadership: MEACA werkt samen met beleidsmakers en industrieleiders om te pleiten voor robuuste nalevingsstandaarden en ethische bedrijfspraktijken.
  • Mentorschapsprogramma's: MEACA wil de volgende generatie compliance-professionals koesteren en biedt mogelijkheden voor mentorschap om opkomend talent in de sector te begeleiden en te ondersteunen.

Door middel van deze initiatieven wil MEACA een veerkrachtige nalevingscultuur opbouwen die duurzame economische groei ondersteunt en de wereldwijde reputatie van het Midden-Oosten en Afrika versterkt als regio's die zich inzetten voor ethisch zakendoen.

 

 

 


Als u onze partner wilt worden op dit evenement, kunt u contact opnemen met Reyhan Perera op reyhan.perera@nielsonsmith.com.

1 physical 2-Day pass and the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year with access to conference recordings – 699 USD

Het evenement in persoon omvat sessies, lunch, verfrissingen en beschikbare documentatie. Ga naar neem contact op met ons voor groepen. Let op: "Vendor" bedrijven kunnen alleen aanwezig zijn als sponsor.

Conferentieplaats

TBC

Informatie

Deelnemerstickets zijn alleen voor interne deelnemers. Compliance vendors kunnen alleen deelnemen door sponsor te worden, vraag een prospectus aan via de knop hieronder. Verkopers die tickets kopen, krijgen geen toegang tot het evenement en ontvangen alleen een restitutie van 70%.