Sancties, AML en CFT voor bankieren en financieren in het Koninkrijk Saudi-Arabië, 21-22 oktober 2025
Sancties, AML en CFT voor banken en financiële instellingen in het Koninkrijk Saudi-Arabië, 21-22 oktober 2025.
Culture beats Compliance' is een welbekende spreuk, maar weegt niet op tegen de regelgevers. Dus hoe bouw je niet alleen toonaangevende complianceprogramma's op, maar zorg je er ook voor dat ze door je collega's worden opgepikt en overgenomen? Om Tomell Da Silva van de Middle East and Africa Compliance Association te citeren: "Je mag dan wel de juiste 'Tone from the top' hebben, maar hoe zit het met de 'Mood in the middle' en de 'Groove on the ground'?...
Onze Sanctions, AML and CFT for Banking and Finance in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) is de enige plek waar jij als lokale compliance-specialist een weg kunt vinden.
Mr. Mubashir Hassan, directeur Risicobeheer, Awaed
Mevrouw Faten Alshehri, SVP - Hoofd Sancties, De Nationale Bank van Saoedi-Arabië
Ms. Mishael M. AlmishariExecutive Manager Sancties Hoogrisico Cliëntenacceptatie en KYC, Alrajhi Bank
Mr. Mishal Al IsmailHoofd Compliance & AML, Albilad kapitaal
Mr. Muhammad Shakil, Hoofd Bestuur & Controle, SAB
Mr. Christos Christou, Directeur van Naleving, Lulu Financiële Holdings Limited
Mr. Sumit Sakar, Senior vicepresident, hoofd sancties, Mashreq
David Pije, Hoofd Compliance (Senior Vice President), Internationale Handelsbank
David Lim, Partner, Wit & Case
Mr. Brent Wible, Partner, Wit & Case
Mevrouw Sara WahbaCompliance Manager, Visa
Ms. Batoul AssiHoofd naleving regelgeving, Lulu Internationale Uitwisseling
- Ms. Rasha Saleh, Hoofd Compliance & FCC Midden-Oosten, BNY Mellon
Als u deel wilt uitmaken van ons gewaardeerde sprekerspanel tijdens dit evenement, kunt u contact opnemen met Isra Mahmoud op isra.mahmoud@nielsonsmith.com. Als u geïnteresseerd bent om tijdens deze conferentie te spreken, kunt u contact opnemen met Isra Mahmoud op isra.mahmoud@nielsonsmith.com.
De agenda voor de Sanctiewetgeving, AML & CTF voor banken en financiële instellingen, wordt voorbereid door en voor professionals uit de branche en bevat de meest interessante onderwerpen die op dit moment relevant zijn voor het vakgebied.
Dag Een
09:00 - 10:00 Registratie opent met verfrissingen in de vroege ochtend
10:00 - 10:20 Welkomstwoord van de voorzitter en openingstoespraak
10:20 - 11:00 De geopolitiek van economische sancties: Trends, uitdagingen en wereldwijde gevolgen
11:00 - 11:40 Wereldwijde trends in sancties, AML en CTF: vanuit het perspectief van het Midden-Oosten
11:40 - 12:00 Gebed Pauze
12:00 - 12:15 Ochtend verfrissingen en netwerken
12:15 - 13:15 Beste praktijken voor sanctiescreening
13:15 - 14:00 Gegevens, technologie en AI inzetten bij het screenen van sancties
14:00 - 14:55 Lunch voor netwerken
14:55 - 15:15 Gebed Pauze
15:15 - 16:15 Paneldiscussie: De opkomst van virtuele activa en fintech: Compliance uitdagingen en kansen
16:15 - 17:15 Strategisch overzicht van regelgevingsprioriteiten voor 2025
17:15 - 17:20 Slotopmerkingen voorzitter
17:25 - 17:40 Gebed Pauze
Dag Twee
09:00 - 10:00 Vroege ochtend verfrissingen en netwerken
10:00 - 10:05 Openingstoespraak voorzitter
10:05 – 10:55 Financiering van terrorismebestrijding: Een regionaal perspectief
10:45 - 11:40 Uitgebreide compliance: Gap-analyse, integratie CB KSA en wereldwijde rapportagenormen (FATCA & CRS)
11:40 - 12:00 Gebed Pauze
12:00 - 12:15 Ochtend verfrissingen en netwerken
12:15 - 13:15 Geavanceerde technologieën inzetten: AI en Blockchain voor naleving AML/CTF
13:15 - 14:00 Opkomende risico's op het gebied van naleving van regelgeving in de financiële sector van MENA
14:00 - 14:55 Lunch voor netwerken
14:55 - 15:15 Gebed Pauze
15:15 - 16:15 Op handel gebaseerd witwassen van geld (TBML): Complexe constructies opsporen en voorkomen
16:15 - 16:20 Opmerkingen voorzitter
Neem contact op met uw NielsonSmith-vertegenwoordiger om het programma verder te bespreken.
In samenwerking met:
De vereniging voor naleving in het Midden-Oosten en Afrika (MEACA) is een non-profit, vrijwillige professionele organisatie die zich inzet voor transparantie, verantwoording en ethisch bestuur in zowel de publieke als de private sector in het Midden-Oosten en Afrika. MEACA is opgericht om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan gestructureerde nalevingskaders in de regio en fungeert als een centraal punt voor nalevingsprofessionals. Het biedt hulpmiddelen, netwerkmogelijkheden en pleitbezorging om integriteit in zakelijke praktijken te bevorderen.
Missie en visie:
Visie: De toonaangevende beroepsvereniging zijn in het Midden-Oosten en Afrika, ter bevordering van transparantie, verantwoordingsplicht en een cultuur van integriteit in zowel de private als de publieke sector.
Missie: Compliance professionals voorzien van de vaardigheden, middelen en kennis om effectieve ambassadeurs van goodwill te zijn binnen hun respectievelijke bedrijven en gemeenschappen. MEACA streeft naar het bevorderen en koesteren van een zakelijke context waar goed bestuur, naleving van wetten, ethiek en transparantie de internationale norm zijn, niet de uitzondering.
Kernactiviteiten:
- Professionele ontwikkeling: MEACA biedt trainingsprogramma's, workshops en seminars gericht op het verbeteren van de competenties van compliance professionals.
- Netwerkmogelijkheden: De vereniging organiseert evenementen en conferenties om de uitwisseling van ideeën en beste praktijken tussen professionals in het veld te vergemakkelijken.
- Belangenbehartiging en thought leadership: MEACA werkt samen met beleidsmakers en industrieleiders om te pleiten voor robuuste nalevingsstandaarden en ethische bedrijfspraktijken.
- Mentorschapsprogramma's: MEACA wil de volgende generatie compliance-professionals koesteren en biedt mogelijkheden voor mentorschap om opkomend talent in de sector te begeleiden en te ondersteunen.
Door middel van deze initiatieven wil MEACA een veerkrachtige nalevingscultuur opbouwen die duurzame economische groei ondersteunt en de wereldwijde reputatie van het Midden-Oosten en Afrika versterkt als regio's die zich inzetten voor ethisch zakendoen.
Evenementpartners:
Wit & Case is een wereldwijd advocatenkantoor met langdurige kantoren in de markten die er vandaag de dag toe doen. Onze ervaring ter plaatse, onze grensoverschrijdende integratie en ons uitgebreide netwerk van lokale, Amerikaanse en Engels gekwalificeerde advocaten helpen onze cliënten om met vertrouwen te werken in één markt of in vele markten.
We begeleiden onze cliënten bij moeilijke kwesties en brengen ons inzicht en oordeel in elke situatie. Onze innovatieve aanpak creëert originele oplossingen voor de meest complexe binnenlandse en multilaterale deals en geschillen van onze cliënten.
Door elke dag namens onze klanten te denken, anticiperen we op wat ze willen, bieden we wat ze nodig hebben en bouwen we duurzame relaties op. We doen wat nodig is om onze klanten te helpen hun ambities waar te maken.
Als u onze partner wilt worden op dit evenement, kunt u contact opnemen met Reyhan Perera op reyhan.perera@nielsonsmith.com.
1 fysieke 2-daagse pas en de bedrijfsbrede Post-Event Microsite licentie voor 1 jaar met toegang tot de opnames van de conferentie - 999 USD
Het evenement in persoon omvat sessies, lunch, verfrissingen en beschikbare documentatie. Ga naar neem contact op met ons voor groepen. Let op: "Vendor" bedrijven kunnen alleen aanwezig zijn als sponsor.
Locatie
Area, Business Gate, Qurtubah, Riyad 11552, Saoedi-Arabië
Informatie
Deelnemerstickets zijn alleen voor interne deelnemers. Compliance vendors kunnen alleen deelnemen door sponsor te worden, vraag een prospectus aan via de knop hieronder. Verkopers die tickets kopen, krijgen geen toegang tot het evenement en ontvangen alleen een restitutie van 70%.
