Saudi-Arabian kuningaskunnan pankki- ja rahoitusalan pakotteet, rahanpesun ehkäiseminen ja rahanpesun torjunta, 21.-22. lokakuuta 2025.

Sanctions, AML and CFT for Banking and Finance in the Kingdom of Saudi Arabia, 21-22 of October 2025

Kulttuuri voittaa sääntöjen noudattamisen" on tunnettu sanonta, mutta sillä ei ole painoarvoa sääntelyviranomaisten keskuudessa. Miten siis ei pelkästään rakenneta johtavia sääntöjen noudattamista koskevia ohjelmia, vaan myös varmistetaan, että kollegat ottavat ne käyttöön ja sitoutuvat niihin? Lainatakseni Tomell Da Silvaa The Middle East and Africa Compliance Associationin edustajasta: "Voi olla, että ylhäältä käsin on oikea sävy, mutta entä tunnelma keskellä" ja "Groove kentällä"?...?

Our Sanctions, AML and CFT for Banking and Finance in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) is the one place where you, as a local compliance specialist, can find a way through.

  • Mr. Mubashir Hassan, Director Risk Management, Awaed

  • Ms. Faten Alshehri, SVP – Head of Sanctions, The Saudi National Bank 

  • Ms. Mishael M. Almishari, Executive Manager Sanctions High Risk Client Acceptance and KYC, Alrajhi Bank

  • Mr. Mishal Al Ismail, Head of Compliance & AML, Albilad Capital

  • Mr. Muhammad Shakil, Head of Governance & Control, SAB

  • Mr. Christos Christou, Director of Compliance, Lulu Financial Holdings Limited

  • Mr Ravi de Silva, Managing Partner, de Risk Partners

  • Mr. David Pije, Head of Compliance (Senior Vice President), Commercial Bank International 

  • Mr. David Lim, Partner, White & Case

  • Mr. Brent Wible, Partner, White & Case 

  • Ms. Sara Wahba, Compliance Manager, Visa 

  • Ms. Batoul Assi, Head of Regulatory Compliance, Lulu International Exchange

  • Ms. Rasha Saleh, Head of Middle East Compliance & FCC, BNY Mellon

 


Should you wish to join our esteemed speaker panel at this event, please contact If you are interested in speaking at this conference, please contact Miss Isra Mahmoud on isra.mahmoud@nielsonsmith.com

Kokouksen esityslista Sanctions Compliance, AML & CTF for Banking & Finance Conference, on laadittu alan ammattilaisten toimesta ja heitä varten, ja se sisältää kiinnostavimmat aiheet, jotka ovat tällä hetkellä ajankohtaisia alalla.

Ensimmäinen päivä

09:00 – 10:00 Registration opens with early morning refreshments

10:00 – 10:20 Chairman’s welcome and opening address

10:20 – 11:00 The Geopolitics of Economic Sanctions: Trends, Challenges, and Global Impacts

11:00 – 11:40 Global Trends in Sanctions, AML, and CTF: A Middle East Perspective

11:40 – 12:00 Prayer Break

12:00 – 12:15 Morning refreshments and networking

12:15 – 13:15 Sanctions Screening Best Practices

13:15 – 14:00 Leveraging data, technology and AI in Sanctions Screening

14:00 – 14:55 Networking lunch

14:55 – 15:15 Prayer Break

15:15 – 16:15 Panel Discussion: The Rise of Virtual Assets and Fintech: Compliance Challenges and Opportunities

16:15 – 17:15 Strategic Overview of regulatory priorities of 2025

17:15 – 17:20 Chairman’s closing remarks

17:25 – 17:40 Prayer Break

 

Toinen päivä

09:00 – 10:00 Early morning refreshments and networking

10:00 – 10:05 Chairman’s opening remarks

10:05 – 10:55 Counter-Terrorism Financing: A Regional Perspective

10:45 – 11:40 Comprehensive Compliance: Gap Analysis, CB KSA Integration, and Global Reporting Standards (FATCA & CRS)

11:40 – 12:00 Prayer Break

12:00 – 12:15 Morning refreshments and networking

12:15 – 13:15 Leveraging Advanced Technologies: AI and Blockchain for AML/CTF Compliance

13:15 – 14:00 Emerging regulatory Compliance Risks in MENA financial sector

14:00 – 14:55 Networking lunch

14:55 – 15:15 Prayer Break

15:15 – 16:15 Trade-Based Money Laundering (TBML): Detecting and Preventing Complex Schemes

16:15 – 16:20 Chairman’s remarks

 


Ota yhteyttä NielsonSmithin edustajaan, niin keskustellaan ohjelmasta tarkemmin.

In Collaboration with:

Lähi-idän ja Afrikan vaatimustenmukaisuusyhdistys (MEACA) on voittoa tavoittelematon, vapaaehtoisvoimin toimiva ammatillinen elin, joka on sitoutunut edistämään avoimuutta, vastuullisuutta ja eettistä hallintotapaa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla Lähi-idässä ja Afrikassa. MEACA on perustettu vastaamaan alueen kasvavaan tarpeeseen luoda jäsenneltyjä sääntöjen noudattamista koskevia puitteita, ja se toimii sääntöjen noudattamisen ammattilaisten keskuksena, joka tarjoaa resursseja, verkostoitumismahdollisuuksia ja edunvalvontatoimia rehellisyyden edistämiseksi liiketoimintakäytännöissä.

Missio ja visio:

Vision: To be the leading professional association in the Middle East and Africa, promoting transparency, accountability, and a culture of integrity in both private and public sectors.

Mission: To empower compliance professionals with the skills, resources, and knowledge to be effective ambassadors of goodwill within their respective companies and communities. MEACA seeks to foster and nurture a business context where good governance, adherence to laws, ethics, and transparency are the international norm, not the exception.

 

Keskeiset toiminnot:

  • Ammatillinen kehitys: MEACA tarjoaa koulutusohjelmia, työpajoja ja seminaareja, joiden tarkoituksena on parantaa säännösten noudattamisen ammattilaisten osaamista.
  • Verkostoitumismahdollisuudet: Yhdistys järjestää tapahtumia ja konferensseja, joiden tarkoituksena on helpottaa ajatusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa alan ammattilaisten kesken.
  • Edunvalvonta ja ajatusjohtajuus: MEACA toimii yhdessä poliittisten päättäjien ja alan johtajien kanssa vahvojen vaatimustenmukaisuusstandardien ja eettisten liiketoimintakäytäntöjen puolesta.
  • Mentorointiohjelmat: MEACA tarjoaa mentorointimahdollisuuksia ohjaamaan ja tukemaan alan nousevia kykyjä.

Näiden aloitteiden avulla MEACA pyrkii rakentamaan kestävää sääntöjen noudattamisen kulttuuria, joka tukee kestävää talouskasvua ja parantaa Lähi-idän ja Afrikan maailmanlaajuista mainetta eettiseen liiketoimintaan sitoutuneena alueena.


Event Partners:

 

White & Case is a global law firm with longstanding offices in the markets that matter today. Our on-the-ground experience, our cross-border integration and our depth of local, US and English-qualified lawyers help our clients work with confidence in any one market or across many.

We guide our clients through difficult issues, bringing our insight and judgment to each situation. Our innovative approaches create original solutions to our clients’ most complex domestic and multijurisdictional deals and disputes.

By thinking on behalf of our clients every day, we anticipate what they want, provide what they need and build lasting relationships. We do what it takes to help our clients achieve their ambitions.

 


de Risk Partners

A Strategic Compliance Partner. A powerhouse team of former bank CCOs and federal regulators (FinCEN, OFAC, OCC) delivering elite compliance solutions at disruptive fees.

Our Edge:

  • Banking DNA: “We’re not consultants; we’re bankers and regulators helping banking colleagues succeed”
  • Regulatory Firepower: Advisory team and a leadership team that includes former global banking compliance executives and US regulatory leaders.
  • Tech-Forward: Proprietary compliance platforms included in service packages

Core Services:

  • Fractional CCO leadership
  • BSA/AML and regulatory compliance management
  • FinTech, crypto, and emerging risk solutions
  • Offshore managed services with bank-grade security

We bring the senior expertise of a global consulting firm at a fraction of the cost. Zero overhead. Maximum impact.

 

 

 

 


Jos haluatte tulla yhteistyökumppaniksemme tähän tapahtumaan, ottakaa yhteyttä Reyhan Pereraan osoitteessa reyhan.perera@nielsonsmith.com.

1 physical 2-Day pass and the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year with access to conference recordings – 999 USD

Henkilökohtainen tapahtuma sisältää istuntoja, lounaan, virvokkeita ja saatavilla olevia asiakirjoja. Ilmoittaudu osoitteeseen Ota yhteyttä meille ryhmille. Huomaa: "Myyjäyritykset" voivat osallistua vain sponsoreina.

 

Tapahtumapaikka 

Fairmont Riyadh

Area, Business Gate, Qurtubah, Riyadh 11552, Saudi Arabia

Tiedot

Valtuutettujen liput on tarkoitettu vain talon sisäisille osallistujille. Compliance-toimittajat voivat osallistua vain ryhtymällä sponsoriksi, pyydä esite alla olevasta painikkeesta. Lippuja ostavat myyjät eivät pääse tapahtumaan, ja he saavat ainoastaan 70%-palautuksen.