Saudi-Arabian kuningaskunnan pankki- ja rahoitusalan pakotteet, rahanpesun ehkäiseminen ja rahanpesun torjunta, 21.-22. lokakuuta 2025.
Sanctions, AML and CFT for Banking and Finance in the Kingdom of Saudi Arabia, 21-22 of October 2025
Kulttuuri voittaa sääntöjen noudattamisen" on tunnettu sanonta, mutta sillä ei ole painoarvoa sääntelyviranomaisten keskuudessa. Miten siis ei pelkästään rakenneta johtavia sääntöjen noudattamista koskevia ohjelmia, vaan myös varmistetaan, että kollegat ottavat ne käyttöön ja sitoutuvat niihin? Lainatakseni Tomell Da Silvaa The Middle East and Africa Compliance Associationin edustajasta: "Voi olla, että ylhäältä käsin on oikea sävy, mutta entä tunnelma keskellä" ja "Groove kentällä"?...?
Our Sanctions, AML and CFT for Banking and Finance in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) is the one place where you, as a local compliance specialist, can find a way through. Designed as the definitive gathering for local compliance specialists. In a rapidly evolving regulatory environment, this is the one essential place where you will gain the clarity and practical strategies needed to confidently navigate complex mandates.
Join us to delve into actionable solutions, expert insights, and collaborative discussions focused on embedding a pervasive culture of compliance that resonates from leadership to the front lines, empowering you to meet and exceed KSA’s stringent regulatory expectations.
Mr. Mubashir Hassan, Director Risk Management, Awaed
Ms. Faten Alshehri, SVP – Head of Sanctions, The Saudi National Bank
Ms. Mishael M. Almishari, Executive Manager Sanctions High Risk Client Acceptance and KYC, Alrajhi Bank
Mr. Mishal Al Ismail, Head of Compliance & AML, Albilad Capital
Mr. Muhammad Shakil, Head of Governance & Control, SAB
Mr. Christos Christou, Director of Compliance, Lulu Financial Holdings Limited
Mr Ravi de Silva, Managing Partner, de Risk Partners
Mr. David Pije, Head of Compliance (Senior Vice President), Commercial Bank International
Mr. David Lim, Partner, White & Case
Mr. Brent Wible, Partner, White & Case
Ms. Sara Wahba, Compliance Manager, Visa
Ms. Batoul Assi, Head of Regulatory Compliance, Lulu International Exchange
- Ms. Rasha Saleh, Head of Middle East Compliance & FCC, BNY Mellon
Should you wish to join our esteemed speaker panel at this event, please contact If you are interested in speaking at this conference, please contact Miss Isra Mahmoud on isra.mahmoud@nielsonsmith.com
Kokouksen esityslista Sanctions Compliance, AML & CTF for Banking & Finance Conference, on laadittu alan ammattilaisten toimesta ja heitä varten, ja se sisältää kiinnostavimmat aiheet, jotka ovat tällä hetkellä ajankohtaisia alalla.
Conference will be in English with translation into Arabic available
Ensimmäinen päivä
09:00 – 10:00 Registration opens with early morning refreshments
10:00 – 10:20 Chairman’s welcome and opening address
10:20 – 11:00 The Geopolitics of Economic Sanctions: Trends, Challenges, and Global Impacts
11:00 – 11:40 Global Trends in Sanctions, AML, and CTF: A Middle East Perspective
11:40 – 12:00 Prayer Break
12:00 – 12:15 Morning refreshments and networking
12:15 – 13:15 Sanctions Screening Best Practices
13:15 – 14:00 Leveraging data, technology and AI in Sanctions Screening
14:00 – 14:55 Networking lunch
14:55 – 15:15 Prayer Break
15:15 – 16:15 Panel Discussion: The Rise of Virtual Assets and Fintech: Compliance Challenges and Opportunities
16:15 – 17:15 Strategic Overview of regulatory priorities of 2025
17:15 – 17:20 Chairman’s closing remarks
17:25 – 17:40 Prayer Break
Toinen päivä
09:00 – 10:00 Early morning refreshments and networking
10:00 – 10:05 Chairman’s opening remarks
10:05 – 10:55 Counter-Terrorism Financing: A Regional Perspective
10:45 – 11:40 Comprehensive Compliance: Gap Analysis, CB KSA Integration, and Global Reporting Standards (FATCA & CRS)
11:40 – 12:00 Prayer Break
12:00 – 12:15 Morning refreshments and networking
12:15 – 13:15 Leveraging Advanced Technologies: AI and Blockchain for AML/CTF Compliance
13:15 – 14:00 Emerging regulatory Compliance Risks in MENA financial sector
14:00 – 14:55 Networking lunch
14:55 – 15:15 Prayer Break
15:15 – 16:15 Trade-Based Money Laundering (TBML): Detecting and Preventing Complex Schemes
16:15 – 16:20 Chairman’s remarks
Ota yhteyttä NielsonSmithin edustajaan, niin keskustellaan ohjelmasta tarkemmin.
In Collaboration with:
Lähi-idän ja Afrikan vaatimustenmukaisuusyhdistys (MEACA) on voittoa tavoittelematon, vapaaehtoisvoimin toimiva ammatillinen elin, joka on sitoutunut edistämään avoimuutta, vastuullisuutta ja eettistä hallintotapaa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla Lähi-idässä ja Afrikassa. MEACA on perustettu vastaamaan alueen kasvavaan tarpeeseen luoda jäsenneltyjä sääntöjen noudattamista koskevia puitteita, ja se toimii sääntöjen noudattamisen ammattilaisten keskuksena, joka tarjoaa resursseja, verkostoitumismahdollisuuksia ja edunvalvontatoimia rehellisyyden edistämiseksi liiketoimintakäytännöissä.
Missio ja visio:
Vision: To be the leading professional association in the Middle East and Africa, promoting transparency, accountability, and a culture of integrity in both private and public sectors.
Mission: To empower compliance professionals with the skills, resources, and knowledge to be effective ambassadors of goodwill within their respective companies and communities. MEACA seeks to foster and nurture a business context where good governance, adherence to laws, ethics, and transparency are the international norm, not the exception.
Keskeiset toiminnot:
- Ammatillinen kehitys: MEACA tarjoaa koulutusohjelmia, työpajoja ja seminaareja, joiden tarkoituksena on parantaa säännösten noudattamisen ammattilaisten osaamista.
- Verkostoitumismahdollisuudet: Yhdistys järjestää tapahtumia ja konferensseja, joiden tarkoituksena on helpottaa ajatusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa alan ammattilaisten kesken.
- Edunvalvonta ja ajatusjohtajuus: MEACA toimii yhdessä poliittisten päättäjien ja alan johtajien kanssa vahvojen vaatimustenmukaisuusstandardien ja eettisten liiketoimintakäytäntöjen puolesta.
- Mentorointiohjelmat: MEACA tarjoaa mentorointimahdollisuuksia ohjaamaan ja tukemaan alan nousevia kykyjä.
Näiden aloitteiden avulla MEACA pyrkii rakentamaan kestävää sääntöjen noudattamisen kulttuuria, joka tukee kestävää talouskasvua ja parantaa Lähi-idän ja Afrikan maailmanlaajuista mainetta eettiseen liiketoimintaan sitoutuneena alueena.
Event Partners:
White & Case is a global law firm with longstanding offices in the markets that matter today. Our on-the-ground experience, our cross-border integration and our depth of local, US and English-qualified lawyers help our clients work with confidence in any one market or across many.
We guide our clients through difficult issues, bringing our insight and judgment to each situation. Our innovative approaches create original solutions to our clients’ most complex domestic and multijurisdictional deals and disputes.
By thinking on behalf of our clients every day, we anticipate what they want, provide what they need and build lasting relationships. We do what it takes to help our clients achieve their ambitions.
de Risk Partners
A Strategic Compliance Partner. A powerhouse team of former bank CCOs and federal regulators (FinCEN, OFAC, OCC) delivering elite compliance solutions at disruptive fees.
Our Edge:
- Banking DNA: “We’re not consultants; we’re bankers and regulators helping banking colleagues succeed”
- Regulatory Firepower: Advisory team and a leadership team that includes former global banking compliance executives and US regulatory leaders.
- Tech-Forward: Proprietary compliance platforms included in service packages
Core Services:
- Fractional CCO leadership
- BSA/AML and regulatory compliance management
- FinTech, crypto, and emerging risk solutions
- Offshore managed services with bank-grade security
We bring the senior expertise of a global consulting firm at a fraction of the cost. Zero overhead. Maximum impact.
IMTF is a global leader in integrated compliance software, empowering financial institutions to effectively fight financial crime. With its award-winning Siron® solutions, trusted for their accuracy, performance, and innovation, IMTF helps organizations around the world reduce operational risk, boost efficiency, improving customer experience and bottom line.
At the core of IMTF’s offering is Siron®One, a next-generation anti-financial crime compliance platform that delivers cutting-edge solutions across the entire customer lifecycle. From digital onboarding and KYC to AML transaction monitoring and fraud detection, Siron®One supports real-time, data-driven, AI-powered decision-making to meet the growing demands of today’s dynamic regulatory landscape.
Headquartered in Switzerland, with subsidiaries across Europe, the Middle East, and Asia-Pacific, IMTF serves over 1,500 customers globally, bringing Swiss excellence and innovation to financial crime compliance worldwide. Learn more: www.imtf.com
Jos haluatte tulla yhteistyökumppaniksemme tähän tapahtumaan, ottakaa yhteyttä Reyhan Pereraan osoitteessa reyhan.perera@nielsonsmith.com.
1 physical 2-Day pass and the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year with access to conference recordings – 999 USD
Henkilökohtainen tapahtuma sisältää istuntoja, lounaan, virvokkeita ja saatavilla olevia asiakirjoja. Ilmoittaudu osoitteeseen Ota yhteyttä meille ryhmille. Huomaa: "Myyjäyritykset" voivat osallistua vain sponsoreina.
Conference will be in English with translation into Arabic available
Tapahtumapaikka
Area, Business Gate, Qurtubah, Riyadh 11552, Saudi Arabia
Majoituksen jako
Arrival Date: October 21, 2025 (Check-in from 3:00 p.m.)
Departure Date: October 23, 2025 (Check-out by 12:00 noon)
Booking: Room rates are subject to the hotel’s website and availability. Please book directly through the hotel.
Tiedot
Valtuutettujen liput on tarkoitettu vain talon sisäisille osallistujille. Compliance-toimittajat voivat osallistua vain ryhtymällä sponsoriksi, pyydä esite alla olevasta painikkeesta. Lippuja ostavat myyjät eivät pääse tapahtumaan, ja he saavat ainoastaan 70%-palautuksen.
