CFT, AML and Sanctions Compliance for Banking and Finance -konferenssi, 8.-9. lokakuuta 2025, Mauritius.
CFT, AML and Sanctions Compliance for Banking and Finance Conference, 8-9 October 2025, Mauritius
Sääntely-ympäristö on kehittynyt nopeasti Mauritiuksella viime vuosina. Poliittinen tahto sitoutua yhteistyöhön rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF, Eastern and Southern Africa Anti-Money-Mundering Group) kanssa rahanpesun torjuntaa ja rahanpesun vastaista toimintaa koskevien aloitteiden vahvistamiseksi on johtanut siihen, että vuoden 2020 uudella rahanpesun torjuntaa ja rahanpesun vastaista toimintaa koskevalla lailla on lisätty vastuuta kansainvälisten standardien noudattamisesta.
The Regulatory environment has been fast developing over the last few years in Mauritius. Driven by the political will to commit to working with the FATF, Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group to bolster it’s AML/CFT initiatives, the new AML and CFT Act 2020 has placed an added responsibility to comply with international standards.
Best Practice is commonly called for but does one size fit all? How can you ensure you are compliant with often conflicting global regulations without being over compliant. We may well have the right ‘Tone from the Top’ but how do we bring our other colleagues closely on board? How can we use our compliance mindset as a competitive advantage ?
This conference has been produced with you the compliance specialist ‘on the ground’ in mind. It is designed specifically for those working in the banking and non-banking finance sectors to allow you to learn and to share your knowledge with your peers and benchmark your program with not only global leaders but also with local prominent leaders in compliance from within Mauritius.
This is the must attend conference in the region if your focus is on compliance, we look forward to meeting you.
Jos haluat liittyä arvostettuun puhujapaneeliimme konferenssissa CTF, AML and Sanctions Compliance for Banking & Finance Conference, please contact Mr. Alex Terry on alex.terry@nielsonsmith.com
Kokouksen esityslista CTF, AML and Sanctions Compliance for Banking & Finance Conference is prepared by and for industry professionals
Jos haluatte liittyä arvostettuun puhujapaneeliimme tässä tapahtumassa, ottakaa yhteyttä Alex Terryyn osoitteessa alex.terry@nielsonsmith.com.
Ota yhteyttä NielsonSmithin edustajaan, niin keskustellaan ohjelmasta tarkemmin.
AGRC on maailmanlaajuinen, voittoa tavoittelematon ammatillinen akkreditointi- ja sertifiointiorganisaatio sekä verkostoitumisfoorumi, joka perustettiin vuonna 2020 ja aloitti toimintansa vuotta myöhemmin. Olemme kehittäneet sarjan Level 3 -ammattitutkintoja muun muassa seuraavista aiheista: AML, ESG, KYC/CDD, Compliance, Riskienhallinta, Corporate Governance ja kansainväliset taloudelliset pakotteet, jotka kaikki on akkreditoinut Yhdistyneen kuningaskunnan London Institute of Banking and Finance (LIBF).
Lisäksi helpotamme tiedon ja kokemusten vaihtoa hallinto-, riski- ja compliance-ammattilaisten kesken. Tuemme monialaisia GRC-ammattilaisia rahoituspalvelualalla ja sen ulkopuolella jakamalla heidän yhteisiä arvojaan, kokemuksiaan, asiantuntemustaan ja liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksiaan.
Voit tutustua meihin tarkemmin osoitteessa www.agrc.org.
Jos haluatte tulla yhteistyökumppaniksemme tähän tapahtumaan, ottakaa yhteyttä Alex Terryyn osoitteessa alex.terry@nielsonsmith.com.
Koko 2 päivän konferenssilipun hinta 1 hengelle
including the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year –
Konferenssipaikka
TBC
Tiedot
Valtuutettujen liput on tarkoitettu vain talon sisäisille osallistujille. Compliance-toimittajat voivat osallistua vain ryhtymällä sponsoriksi, pyydä esite alla olevasta painikkeesta. Lippuja ostavat myyjät eivät pääse tapahtumaan, ja he saavat ainoastaan 70%-palautuksen.
