Konferencja CFT, AML and Sanctions Compliance for Banking and Finance, 8-9 października 2025 r., Mauritius
CFT, AML and Sanctions Compliance for Banking and Finance Conference, 8-9 października 2025 r., Mauritius
W ciągu ostatnich kilku lat środowisko regulacyjne na Mauritiusie szybko się rozwijało. Kierując się wolą polityczną, aby zobowiązać się do współpracy z FATF, Grupą ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w Afryce Wschodniej i Południowej w celu wzmocnienia inicjatyw w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2020 r. nałożyła dodatkową odpowiedzialność za przestrzeganie międzynarodowych standardów.
W ciągu ostatnich kilku lat środowisko regulacyjne na Mauritiusie szybko się rozwijało. Kierując się wolą polityczną, aby zobowiązać się do współpracy z FATF, Grupą ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w Afryce Wschodniej i Południowej w celu wzmocnienia inicjatyw w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2020 r. nałożyła dodatkową odpowiedzialność za przestrzeganie międzynarodowych standardów.
Powszechnie mówi się o najlepszych praktykach, ale czy jeden rozmiar pasuje do wszystkich? Jak zapewnić zgodność z często sprzecznymi globalnymi przepisami bez nadmiernej zgodności? Być może mamy odpowiedni "ton z góry", ale w jaki sposób możemy zaangażować innych współpracowników? Jak możemy wykorzystać nasz sposób myślenia o zgodności jako przewagę konkurencyjną?
Ta konferencja została przygotowana z myślą o specjalistach ds. zgodności "w terenie". Została zaprojektowana specjalnie dla osób pracujących w sektorze bankowym i pozabankowym sektorze finansowym, aby umożliwić naukę i dzielenie się wiedzą z rówieśnikami oraz porównanie programu nie tylko z globalnymi liderami, ale także z lokalnymi wybitnymi liderami w dziedzinie zgodności z Mauritiusa.
Jest to obowiązkowa konferencja w regionie, jeśli koncentrujesz się na zgodności, nie możemy się doczekać spotkania z Tobą.
Jeśli chcesz dołączyć do naszego cenionego panelu prelegentów na stronie Konferencja na temat CTF, AML i zgodności z sankcjami w bankowości i finansach, prosimy o kontakt z panem Alexem Terrym pod adresem alex.terry@nielsonsmith.com
Porządek obrad dla Konferencja na temat CTF, AML i zgodności z sankcjami w bankowości i finansach jest przygotowywany przez i dla profesjonalistów z branży
Jeśli chcesz dołączyć do naszego cenionego panelu prelegentów podczas tego wydarzenia, skontaktuj się z Alexem Terrym pod adresem alex.terry@nielsonsmith.com.
Prosimy o kontakt z przedstawicielem NielsonSmith w celu dokładniejszego omówienia programu.
AGRC to globalna organizacja non-profit zajmująca się profesjonalną akredytacją i certyfikacją, a także platforma networkingowa, która została założona w 2020 roku i rozpoczęła działalność rok później. Opracowaliśmy szereg kwalifikacji zawodowych na poziomie 3 w zakresie takich tematów, jak AML, ESG, KYC/CDD, zgodność, zarządzanie ryzykiem, ład korporacyjny i międzynarodowe sankcje gospodarcze, z których wszystkie zostały akredytowane przez London Institute of Banking and Finance (LIBF) w Wielkiej Brytanii.
Ułatwiamy również wymianę wiedzy i doświadczeń między specjalistami ds. zarządzania, ryzyka i zgodności (GRC). Wspieramy naszą społeczność specjalistów GRC z wielu jurysdykcji w branży usług finansowych i nie tylko, dzieląc się ich wspólnymi wartościami, doświadczeniami, wiedzą i możliwościami rozwoju biznesu.
Więcej informacji na nasz temat można znaleźć na stronie www.agrc.org.
Jeśli chcesz zostać naszym partnerem w tym wydarzeniu, skontaktuj się z Alexem Terrym pod adresem alex.terry@nielsonsmith.com.
Cena pełnego biletu na 2-dniową konferencję dla 1 osoby
w tym licencja na ogólnofirmową mikrowitrynę po wydarzeniu na 1 rok -
Miejsce konferencji
TBC
Informacje
Bilety dla delegatów są przeznaczone wyłącznie dla uczestników wewnętrznych. Zgodni sprzedawcy mogą wziąć udział w wydarzeniu tylko poprzez zostanie sponsorem, prosimy o przesłanie prospektu za pomocą poniższego przycisku. Sprzedawcy kupujący bilety nie uzyskają dostępu do wydarzenia i otrzymają jedynie zwrot kosztów w wysokości 70%.
