Il nostro incontro annuale per i professionisti della dogana e della conformità commerciale del Medio Oriente, per discutere di argomenti che vanno dalle zone franche, agli accordi di libero scambio, all'origine, ai prezzi di trasferimento e alla classificazione, alle indagini e all'applicazione.
Conformità commerciale in APAC. Un forum per i professionisti delle dogane, del controllo delle esportazioni e della gestione del rischio che si trovano ad affrontare un panorama normativo complesso.
Negli ultimi anni il contesto normativo di Mauritius si è sviluppato rapidamente. Grazie alla volontà politica di impegnarsi a collaborare con il GAFI e con il Gruppo Antiriciclaggio dell'Africa Orientale e Meridionale per rafforzare le iniziative antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, la nuova legge antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo del 2020 ha imposto l'obbligo di conformarsi agli standard internazionali.
Cultura batte Compliance" è una massima ben nota, ma non ha alcun peso presso le autorità di regolamentazione. Quindi, come si fa non solo a costruire programmi di compliance all'avanguardia, ma anche a garantirne l'adozione e il coinvolgimento da parte dei colleghi? Per citare Tomell Da Silva della Middle East and Africa Compliance Association, "si può avere il giusto 'tono dall'alto', ma che dire del 'mood' al centro e del 'groove' sul campo"?
Il nostro raduno annuale a Londra, incentrato sul Regno Unito, affronta tutto ciò che c'è da sapere sulla conformità all'UE e ai controlli sulle esportazioni europee.
Navigazione tra la riforma doganale dell'UE, i regolamenti sulla sostenibilità e la gestione strategica del rischio in un panorama commerciale in evoluzione
Il nostro vertice annuale di due giorni sui controlli commerciali all'importazione e all'esportazione in Europa, nell'UE e negli Stati membri dell'UE: La strategia e la prospettiva politica.
Questa conferenza offre una piattaforma unica per coltivatori di cacao, cooperative, esportatori, commercianti, produttori e rappresentanti governativi per riunirsi, condividere intuizioni, esplorare le migliori pratiche e impegnarsi in un dialogo aperto e orientato alle soluzioni in materia di sostenibilità, conformità e commercio, il tutto in un ambiente informale e collaborativo.
Il nostro incontro annuale invernale a Düsseldorf, che affronta tutto ciò che c'è da sapere sulla conformità alle sanzioni e ai controlli sulle esportazioni dell'UE e dell'Europa.
Questa conferenza si propone di fornire una piattaforma unica per i dirigenti di livello C e del consiglio di amministrazione, i consulenti generali, i responsabili della conformità, i direttori e i manager delle finanze, gli specialisti delle risorse umane e i funzionari statali con un mandato di supervisione, tra gli altri professionisti di importanza cruciale, per ascoltare i loro colleghi, apprendere le migliori pratiche e discutere apertamente e liberamente i problemi e le soluzioni della vita reale in un ambiente informale e rilassato.
Questa conferenza si propone di fornire una piattaforma unica per i dirigenti di livello C e del consiglio di amministrazione, i consulenti generali, i responsabili della conformità, i direttori e i manager delle finanze, gli specialisti delle risorse umane e i funzionari statali con un mandato di supervisione, tra gli altri professionisti di importanza cruciale, per ascoltare i loro colleghi, apprendere le migliori pratiche e discutere apertamente e liberamente i problemi e le soluzioni della vita reale in un ambiente informale e rilassato.
Il nostro incontro annuale per i professionisti della dogana e della conformità commerciale del Regno Unito, per discutere di argomenti che vanno dal TCA, GVMS e commercio con l'Irlanda del Nord alla classificazione, alle indagini e all'applicazione.
La nostra conferenza si concentra su sanzioni, controlli delle esportazioni e conformità doganale nei settori farmaceutico, biotecnologico e dei dispositivi medici.
Tenutasi il 3-4 giugno 2025 a Düsseldorf, in Germania, la Conferenza europea sulle sanzioni e sui controlli delle esportazioni per il settore aerospaziale e della difesa riunisce professionisti senior della conformità, consulenti legali e autorità di regolamentazione per affrontare le esigenze normative in continua evoluzione. Incentrata sulle sanzioni e sui controlli delle esportazioni, la conferenza offre un forum prezioso per lo scambio di esperienze, l'esplorazione di soluzioni e l'ottenimento di indicazioni pratiche personalizzate per il settore aerospaziale e della difesa.
La conferenza Sanctions, AML & Trade Controls for Banking and Finance in North Africa, che si terrà dal 20 al 21 maggio 2026 a Casablanca, in Marocco, riunisce dirigenti di livello C, responsabili della conformità, direttori finanziari e funzionari governativi per discutere le migliori pratiche e soluzioni in un ambiente rilassato. Incentrato su sanzioni, antiriciclaggio e controlli commerciali, l'evento offre ai professionisti una piattaforma per condividere intuizioni e strategie per affrontare le sfide del settore bancario e finanziario del Nord Africa.
La nostra conferenza annuale sulle sanzioni, l'anticorruzione e l'antiriciclaggio nel settore finanziario in Medio Oriente (Dubai) è l'unico luogo in cui voi, specialisti della compliance locale, potete trovare una via d'uscita.
