Conferenza su CFT, AML e conformità alle sanzioni per il settore bancario e finanziario, 8 - 9 ottobre 2025, Mauritius
Conferenza su CFT, AML e conformità alle sanzioni per il settore bancario e finanziario, 8-9 ottobre 2025, Mauritius
Negli ultimi anni il contesto normativo di Mauritius si è sviluppato rapidamente. Grazie alla volontà politica di impegnarsi a collaborare con il GAFI e con il Gruppo Antiriciclaggio dell'Africa Orientale e Meridionale per rafforzare le iniziative antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, la nuova legge antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo del 2020 ha imposto l'obbligo di conformarsi agli standard internazionali.
Negli ultimi anni il contesto normativo di Mauritius si è sviluppato rapidamente. Grazie alla volontà politica di impegnarsi a collaborare con il GAFI e con il Gruppo Antiriciclaggio dell'Africa Orientale e Meridionale per rafforzare le iniziative antiriciclaggio e antiterrorismo, la nuova legge antiriciclaggio e antiterrorismo del 2020 ha imposto l'obbligo di conformarsi agli standard internazionali.
La Best Practice è comunemente invocata, ma esiste una taglia unica per tutti? Come si può garantire la conformità alle normative globali, spesso in conflitto tra loro, senza essere eccessivamente conformi? Possiamo anche avere il giusto "tono dall'alto", ma come facciamo a coinvolgere gli altri colleghi? Come possiamo utilizzare la nostra mentalità di conformità come vantaggio competitivo?
Questa conferenza è stata realizzata pensando a voi, specialisti della compliance "sul campo". È stata progettata specificamente per coloro che lavorano nel settore bancario e finanziario non bancario, per consentirvi di apprendere e condividere le vostre conoscenze con i vostri colleghi e di confrontare il vostro programma non solo con i leader mondiali, ma anche con i leader locali di spicco nel settore della compliance di Mauritius.
Si tratta di una conferenza imperdibile nella regione se il vostro obiettivo è la conformità, e non vediamo l'ora di incontrarvi.
Se desiderate unirvi al nostro stimato gruppo di oratori al Conferenza sulla conformità a CTF, AML e sanzioni per il settore bancario e finanziario, si prega di contattare il signor Alex Terry all'indirizzo alex.terry@nielsonsmith.com.
L'ordine del giorno del Conferenza sulla conformità a CTF, AML e sanzioni per il settore bancario e finanziario è preparato da e per i professionisti del settore
Se desiderate unirvi al nostro stimato gruppo di relatori a questo evento, contattate Alex Terry all'indirizzo alex.terry@nielsonsmith.com.
Contattate il vostro rappresentante NielsonSmith per approfondire il programma.
AGRC è un'organizzazione globale, senza scopo di lucro, di accreditamento e certificazione professionale, nonché una piattaforma di networking, fondata nel 2020 e avviata un anno dopo. Abbiamo sviluppato una serie di qualifiche professionali di livello 3 su temi quali AML, ESG, KYC/CDD, Compliance, Risk Management, Corporate Governance e Sanzioni economiche internazionali, tutte accreditate dal London Institute of Banking and Finance (LIBF) nel Regno Unito.
Facilitiamo inoltre lo scambio di conoscenze e la condivisione di esperienze tra i professionisti della governance, del rischio e della compliance (GRC). Sosteniamo la nostra comunità di professionisti GRC multigiurisdizionali del settore dei servizi finanziari e non solo, condividendo valori, esperienze, competenze e opportunità di sviluppo commerciale comuni.
Per saperne di più su di noi, visitate il sito www.agrc.org.
Se desiderate diventare nostri partner in questo evento, contattate Alex Terry all'indirizzo alex.terry@nielsonsmith.com.
Prezzo del biglietto completo per la conferenza di 2 giorni per 1 persona
compresa la licenza per il microsito post-evento a livello aziendale per 1 anno.
Sede della conferenza
TBC
Informazioni
I biglietti per i delegati sono riservati ai partecipanti interni. I venditori di prodotti per la conformità possono partecipare solo diventando sponsor; si prega di richiedere un prospetto informativo tramite il pulsante sottostante. I fornitori che acquistano i biglietti non avranno accesso all'evento e riceveranno solo un rimborso 70%.
