AML, Financial Crime and Sanctions Compliance for Banking and Finance in the Kingdom of Saudi Arabia, 12 – 13 May 2026
AML, Financial Crime and Sanctions Compliance for Banking and Finance in the Kingdom of Saudi Arabia, 12 – 13 May 2026
Kultur schlägt Compliance" ist eine bekannte Maxime, die jedoch bei den Aufsichtsbehörden kein Gewicht hat. Wie können Sie also nicht nur führende Compliance-Programme entwickeln, sondern auch sicherstellen, dass diese von Ihren Kollegen angenommen und akzeptiert werden? Um Tomell Da Silva von der Middle East and Africa Compliance Association zu zitieren: "Sie mögen den richtigen 'Ton von oben' haben, aber was ist mit der 'Stimmung in der Mitte' und dem 'Groove auf dem Boden'?
Our Sanctions, AML and CFT for Banking and Finance in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) is the one place where you, as a local compliance specialist, can find a way through. Designed as the definitive gathering for local compliance specialists. In a rapidly evolving regulatory environment, this is the one essential place where you will gain the clarity and practical strategies needed to confidently navigate complex mandates.
Join us to delve into actionable solutions, expert insights, and collaborative discussions focused on embedding a pervasive culture of compliance that resonates from leadership to the front lines, empowering you to meet and exceed KSA’s stringent regulatory expectations.
- Herr Mishal Al IsmailLeiter der Abteilung Compliance & AML, Albilad Kapital
- Frau Sara Wahba, Regional Compliance Manager – CEMEA & ASIAPAC, Visa Payments Limited
- Herr Christos Christou, Director of Compliance, LuLu Financial Holdings
- Frau Rasha Saleh, Director, Head of Middle East Compliance & MLRO, CA-CIA Arabia Financial Company
- Mr. Muhammad Shakil, Head of Governance & Control, SAB
- Ms. Norah Alharbi, Chief Compliance Officer, First Abu Dhabi Bank (FAB)
- Mr. Waleed Alhabardi, Director of Compliance & Governance, Bayan Credit Bureau
- Ms. Lauren Talerman, Partner, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
- Ms. Zahra Mashhood, Counsel, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
- Ms. Sahar Abas, Counsel, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
Should you wish to join our esteemed speaker panel at this event, please contact If you are interested in speaking at this conference, please contact Mr. Alex Terry on alex.terry@nielsonsmith.com
Die Tagesordnung für die AML, Financial Crime and Sanctions Compliance for Banking and Finance in the Kingdom of Saudi Arabia Conference, wird von und für Fachleute der Branche erstellt und enthält die interessantesten Themen, die derzeit in diesem Bereich relevant sind.
Tag eins
09:00 - 10:00 Eröffnung der Registrierung mit Erfrischungen am frühen Morgen
10:00 - 10:20 Chairman’s welcome, opening address
10:20 – 11:40 The Art of Financial Crime Risk Management
11:40 - 12:00 Gebetspause
12:00 - 12:15 Erfrischungen und Networking am Vormittag
12:15 - 13:15 The Future of Compliance: Adapting AML to Technological Innovation
13:15 - 14:00 Building Strong Governance & Oversight Frameworks for Sanctions Compliance
14:00 - 14:55 Mittagessen für Netzwerkteilnehmer
14:55 - 15:15 Gebetspause
15:15 - 16:15 Panel Discussion: AI, Data & Automation in AML/CFT: Promise, Pitfalls & KSA Regulatory Expectations
16:15 - 17:15 Countering Sanctions Evasion Tactics in the GCC: KSA‑Centric Risk Drivers
17:15 - 17:20 Schlussbemerkungen des Vorsitzenden
17:25 - 17:40 Gebetspause
Zweiter Tag
09:00 – 09:55 Erfrischungen und Networking am frühen Morgen
09:55 – 10:00 Eröffnungsrede des Vorsitzenden
10:00 – 10:55 Countering Proliferation Finance: Expectations vs Reality
10:55 – 11:40 Crypto Compliance in Saudi Arabia: Navigating the Emerging KSA Virtual Assets Framework
11:40 - 12:00 Gebetspause
12:00 - 12:15 Erfrischungen und Networking am Vormittag
12:15 - 13:15 Managing Financial Inclusion & AML Risk: Striking the Balance in Saudi Arabia
13:15 - 14:00 Emerging AML/FinCrime Typologies in the GCC: Lessons for KSA Compliance Programmes
14:00 - 14:55 Mittagessen für Netzwerkteilnehmer
14:55 - 15:15 Gebetspause
15:15 - 16:15 Panel Discussion: Sanctions, AML & Fraud: Integrating Compliance Functions Across KSA Financial Institutions
16:15 - 16:20 Bemerkungen des Vorsitzenden
Ende der Konferenz
Bitte setzen Sie sich mit Ihrem NielsonSmith-Vertreter in Verbindung, um das Programm im Detail zu besprechen.
Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP (Akin) is a leading global law firm with more than 900 lawyers and advisors, who pride themselves on dedication to their clients and their communities. With offices worldwide, we are renowned for numerous market-leading practices. Our international trade practice is highly regarded as a top-tier practice providing counseling and advice to companies, industries and governments across the globe as they navigate detailed trade regulatory processes. We have extensive experience guiding companies across various industries through the detailed trade regulatory processes in areas including export controls, economic sanctions, customs and import controls, global investment review, anticorruption, anti-money laundering, trade remedy litigation and trade policy. We regularly advise clients based in the Middle East and North Africa (MENA) region seeking regional and international representation, as well as international clients headquartered in the United States, Europe and Asia, on their investments and other commercial interests across the MENA region. This includes regulatory and compliance aspects of all transactions with cross-border dimensions, and a wide range of other trade compliance issues, as well as trade policy and WTO matters. www.akingump.com
Wenn Sie unser Partner bei dieser Veranstaltung werden möchten, kontaktieren Sie bitte Herrn Reyhan Perera unter reyhan.perera@nielsonsmith.com
1 physischer 2-Tages-Pass und die unternehmensweite Post-Event-Microsite-Lizenz für 1 Jahr mit Zugang zu den Konferenzaufzeichnungen - 999 USD
Die persönliche Veranstaltung umfasst Vorträge, Mittagessen, Erfrischungen und verfügbare Unterlagen. Bitte Kontakt uns für Gruppen. Bitte beachten Sie: "Anbieter"-Firmen können nur als Sponsoren teilnehmen.
Conference will be in English with translation into Arabic available
Veranstaltungsort
TBC
Unterkunft Zuteilung
TBC
Informationen
Die Delegiertenkarten sind nur für interne Teilnehmer bestimmt. Compliance-Anbieter können nur teilnehmen, wenn sie Sponsor werden. Bitte fordern Sie über die unten stehende Schaltfläche einen Prospekt an. Anbieter, die Tickets kaufen, haben keinen Zugang zur Veranstaltung und erhalten lediglich eine Rückerstattung von 70%.
