Sanktionen, AML und CFT für das Bank- und Finanzwesen im Königreich Saudi-Arabien, 21. - 22. Oktober 2025

In Zusammenarbeit mit:

Die Nahost- und Afrika-Compliance-Vereinigung (MEACA) ist eine gemeinnützige, von Freiwilligen getragene Berufsorganisation, die sich für die Förderung von Transparenz, Rechenschaftspflicht und ethischer Unternehmensführung im öffentlichen und privaten Sektor im Nahen Osten und Afrika einsetzt. MEACA wurde gegründet, um dem wachsenden Bedarf an strukturierten Compliance-Rahmenwerken in der Region gerecht zu werden, und dient als zentraler Knotenpunkt für Compliance-Fachleute, der Ressourcen, Vernetzungsmöglichkeiten und Interessenvertretung zur Förderung integrer Geschäftspraktiken bietet.

Auftrag und Vision:

Vision: Der führende Berufsverband im Nahen Osten und in Afrika zu sein, der Transparenz, Rechenschaftspflicht und eine Kultur der Integrität sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor fördert.

Auftrag: Compliance-Fachleute mit den Fähigkeiten, Ressourcen und Kenntnissen auszustatten, die sie benötigen, um in ihren jeweiligen Unternehmen und Gemeinschaften wirksame Botschafter des guten Willens zu sein. Die MEACA will ein Geschäftsumfeld fördern und pflegen, in dem gute Unternehmensführung, die Einhaltung von Gesetzen, Ethik und Transparenz die internationale Norm und nicht die Ausnahme sind.

Kernaktivitäten:

• Berufliche Entwicklung: MEACA bietet Trainingsprogramme, Workshops und Seminare an, um die Kompetenzen von Compliance-Experten zu verbessern.
• Gelegenheiten zur Vernetzung: Der Verband organisiert Veranstaltungen und Konferenzen, um den Austausch von Ideen und bewährten Verfahren zwischen Fachleuten in diesem Bereich zu erleichtern.
• Lobbyarbeit und Vordenkerrolle: MEACA engagiert sich bei politischen Entscheidungsträgern und Branchenführern, um für solide Compliance-Standards und ethische Geschäftspraktiken einzutreten.
• Mentoring-Programme: MEACA engagiert sich für die Förderung der nächsten Generation von Compliance-Fachleuten und bietet Mentorenprogramme an, um aufstrebende Talente in der Branche anzuleiten und zu unterstützen

Mit diesen Initiativen will die MEACA eine belastbare Compliance-Kultur aufbauen, die ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum unterstützt und den weltweiten Ruf des Nahen Ostens und Afrikas als Regionen, die sich für ethisches Geschäftsverhalten einsetzen, stärkt.

Partner der Veranstaltung:

White & Case ist eine weltweit tätige Anwaltskanzlei mit langjährigen Niederlassungen in den wichtigen Märkten von heute. Unsere Erfahrung vor Ort, unsere grenzüberschreitende Integration und unser breites Spektrum an lokalen, US-amerikanischen und englischsprachigen Anwälten helfen unseren Kunden, auf einem oder mehreren Märkten vertrauensvoll zu arbeiten.

Wir leiten unsere Kunden durch schwierige Fragen und bringen unsere Einsicht und unser Urteilsvermögen in jede Situation ein. Unsere innovativen Ansätze schaffen originelle Lösungen für die komplexesten nationalen und multijurisdiktionalen Geschäfte und Streitigkeiten unserer Kunden.

Indem wir jeden Tag im Namen unserer Kunden denken, können wir ihre Wünsche vorhersehen, ihnen das bieten, was sie brauchen, und dauerhafte Beziehungen aufbauen. Wir tun alles, was nötig ist, um unseren Kunden zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.

de Risk Partners

A Strategic Compliance Partner. A powerhouse team of former bank CCOs and federal regulators (FinCEN, OFAC, OCC) delivering elite compliance solutions at disruptive fees.

Our Edge:

• Banking DNA: “We’re not consultants; we’re bankers and regulators helping banking colleagues succeed”
• Regulatory Firepower: Advisory team and a leadership team that includes former global banking compliance executives and US regulatory leaders.
• Tech-Forward: Proprietary compliance platforms included in service packages

Core Services:

• Fractional CCO leadership
• BSA/AML and regulatory compliance management
• FinTech, crypto, and emerging risk solutions
• Offshore managed services with bank-grade security

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IMTF is a global leader in integrated compliance software, empowering financial institutions to effectively fight financial crime. With its award-winning Siron® solutions, trusted for their accuracy, performance, and innovation, IMTF helps organizations around the world reduce operational risk, boost efficiency, improving customer experience and bottom line.

At the core of IMTF’s offering is Siron®One, a next-generation anti-financial crime compliance platform that delivers cutting-edge solutions across the entire customer lifecycle. From digital onboarding and KYC to AML transaction monitoring and fraud detection, Siron®One supports real-time, data-driven, AI-powered decision-making to meet the growing demands of today’s dynamic regulatory landscape.

Headquartered in Switzerland, with subsidiaries across Europe, the Middle East, and Asia-Pacific, IMTF serves over 1,500 customers globally, bringing Swiss excellence and innovation to financial crime compliance worldwide. Learn more: www.imtf.com 

Wenn Sie unser Partner bei dieser Veranstaltung werden möchten, kontaktieren Sie bitte Herrn Reyhan Perera unter reyhan.perera@nielsonsmith.com