Ein strategisches Forum für herausragende Compliance in Nordafrika
Finanzinstitute in Nordafrika und darüber hinaus bewegen sich in einem immer komplexeren regulatorischen Umfeld und stehen unter einem noch nie da gewesenen Druck, robuste Compliance-Rahmenwerke aufrechtzuerhalten. Globale Sanktionsregelungen, sich entwickelnde Anti-Geldwäsche-Standards (AML) und neue Technologien verändern die Finanzlandschaft immer wieder neu. Als Antwort darauf müssen Fachleute mit praktischem Wissen, effektiven Strategien und einem Netzwerk von Gleichgesinnten, auf das sie zurückgreifen können, an der Spitze bleiben.
Die Konferenz über Sanktionen, AML und Handelskontrollen für das Bank- und Finanzwesen in Nordafrika 2025 bietet eine exklusive und intime Plattform, die speziell für Bank- und Finanz-Compliance-Experten, staatliche Regulierungsbehörden und Rechtsexperten konzipiert wurde. Die zweitägige Veranstaltung in Casablanca, die gemeinsam von Nielsonsmith und MEACA organisiert wird, verspricht einen tiefen Einblick in die dringlichsten Themen - von Kryptowährungen und KI-gestützter Sorgfaltspflicht bis hin zum Umgang mit den Risiken von Sanktionsumgehung und Proliferationsfinanzierung.
Mit Hauptrednern wie Nathalie Goulet, Mitglied des französischen Senats, und Experten aus führenden Institutionen wie Citi, Western Union, BNP Paribas und Bank of Africa erhalten die Teilnehmer Einblicke direkt von denjenigen, die die drängendsten Compliance-Herausforderungen der Region gestalten und darauf reagieren.
Diese Veranstaltung wird nach der Chatham-House-Regel durchgeführt, um offene Gespräche zu gewährleisten, die durch Fallstudien aus der Praxis und anregende Diskussionen am runden Tisch bereichert werden. Mit einer strikten Obergrenze von 80 Teilnehmern ist nicht nur ein hoher Lerneffekt, sondern auch eine sinnvolle Vernetzung gewährleistet.
WER TEILNEHMEN SOLLTE:
- Chief Compliance Officers und Risikoverantwortliche für Finanzkriminalität
- Interne Prüfer und Risikomanager
- Rechtsberater und In-House Counsel
- AML-Beauftragte und Sanktionsexperten
- Leiter der Bereiche Handelsfinanzierung und Export Compliance
- Finanzaufsichtsbehörden und staatliche Aufsichtsbehörden
- Fintech und Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte".
Wenn Sie an der Konferenz teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an Herrn Alex Terry unter alex.terry@nielsonsmith.com
Die Tagesordnung für Sanktionen, AML und Handelskontrollen für das Bank- und Finanzwesen Konferenz wird von und für Fachleute der Branche erstellt und enthält die interessantesten Themen, die derzeit in diesem Bereich relevant sind.
Wenn Sie daran interessiert sind, auf dieser Konferenz zu sprechen, wenden Sie sich bitte an Herrn Alex Terry unter alex.terry@nielsonsmith.com
Bitte setzen Sie sich mit Ihrem NielsonSmith-Vertreter in Verbindung, um das Programm im Detail zu besprechen.
Wenn Sie unser Partner bei dieser Veranstaltung werden möchten, wenden Sie sich bitte an Herrn Alex Terry unter alex.terry@nielsonsmith.com
2-Tages-Pass für eine Person und die unternehmensweite Post-Event Microsite Lizenz für 1 Jahr - 599 USD
Bitte beachten Sie, dass wir auf diesen Preis keine Mehrwertsteuer erheben werden. Im Preis enthalten sind alle Sitzungen, das Mittagessen, Erfrischungen und die verfügbaren Unterlagen. Bitte Kontakt uns für Gruppenbuchungsrabatte. Bitte beachten Sie: "Vendor"-Firmen können nur als Sponsoren teilnehmen.
Veranstaltungsort der Konferenz
Vier-Jahreszeiten-Hotel
H8XP+RGP, Boulevard de la Corniche,
Casablanca 20050, Marokko
Unterkunft Zuteilung
TBC
