Sanktioner, AML og CFT for bank- og finanssektoren i Saudi-Arabien, 21.-22. oktober 2025

I samarbejde med:

Sammenslutningen for compliance i Mellemøsten og Afrika (MEACA) er et non-profit, frivilligt drevet professionelt organ, der er forpligtet til at fremme gennemsigtighed, ansvarlighed og etisk ledelse i både den offentlige og den private sektor i Mellemøsten og Afrika. MEACA blev etableret for at imødekomme det voksende behov for strukturerede rammer for compliance i regionen og fungerer som et centralt knudepunkt for compliance-fagfolk, der tilbyder ressourcer, netværksmuligheder og fortalervirksomhed for at fremme integritet i forretningspraksis.

Mission og vision:

Vision: At være den førende faglige sammenslutning i Mellemøsten og Afrika, der fremmer gennemsigtighed, ansvarlighed og en kultur af integritet i både den private og den offentlige sektor.

Mission: At give compliance-professionelle færdigheder, ressourcer og viden til at være effektive ambassadører for goodwill i deres respektive virksomheder og samfund. MEACA søger at fremme og pleje en forretningskontekst, hvor god regeringsførelse, overholdelse af love, etik og gennemsigtighed er den internationale norm, ikke undtagelsen.

Kerneaktiviteter:

• Professionel udvikling: MEACA tilbyder træningsprogrammer, workshops og seminarer, der har til formål at forbedre kompetencerne hos compliance-professionelle.
• Muligheder for at netværke: Foreningen arrangerer arrangementer og konferencer for at fremme udvekslingen af ideer og bedste praksis blandt fagfolk på området.
• Fortalervirksomhed og tankelederskab: MEACA samarbejder med politiske beslutningstagere og industriledere for at slå til lyd for robuste compliance-standarder og etisk forretningspraksis.
• Mentorskabsprogrammer: MEACA er engageret i at fremme den næste generation af compliance-professionelle og tilbyder mentorskabsmuligheder for at vejlede og støtte nye talenter i branchen.

Gennem disse initiativer sigter MEACA mod at opbygge en modstandsdygtig compliance-kultur, der understøtter bæredygtig økonomisk vækst og forbedrer Mellemøstens og Afrikas globale omdømme som regioner, der er forpligtet til etisk forretningsadfærd.

Event-partnere:

White & Case er et globalt advokatfirma med mangeårige kontorer på de markeder, der betyder noget i dag. Vores erfaring på stedet, vores integration på tværs af landegrænser og vores brede vifte af lokale, amerikanske og engelske advokater hjælper vores kunder med at arbejde med tillid på et hvilket som helst marked eller på tværs af mange.

Vi guider vores klienter gennem vanskelige spørgsmål og bringer vores indsigt og dømmekraft ind i hver enkelt situation. Vores innovative tilgange skaber originale løsninger på vores klienters mest komplekse indenlandske og multijuridiske aftaler og tvister.

Ved at tænke på vores kunders vegne hver dag forudser vi, hvad de ønsker, leverer det, de har brug for, og opbygger varige relationer. Vi gør, hvad der skal til for at hjælpe vores kunder med at nå deres ambitioner.

de Risk Partners

A Strategic Compliance Partner. A powerhouse team of former bank CCOs and federal regulators (FinCEN, OFAC, OCC) delivering elite compliance solutions at disruptive fees.

Our Edge:

• Banking DNA: “We’re not consultants; we’re bankers and regulators helping banking colleagues succeed”
• Regulatory Firepower: Advisory team and a leadership team that includes former global banking compliance executives and US regulatory leaders.
• Tech-Forward: Proprietary compliance platforms included in service packages

Core Services:

• Fractional CCO leadership
• BSA/AML and regulatory compliance management
• FinTech, crypto, and emerging risk solutions
• Offshore managed services with bank-grade security

We bring the senior expertise of a global consulting firm at a fraction of the cost. Zero overhead. Maximum impact.

IMTF is a global leader in integrated compliance software, empowering financial institutions to effectively fight financial crime. With its award-winning Siron® solutions, trusted for their accuracy, performance, and innovation, IMTF helps organizations around the world reduce operational risk, boost efficiency, improving customer experience and bottom line.

At the core of IMTF’s offering is Siron®One, a next-generation anti-financial crime compliance platform that delivers cutting-edge solutions across the entire customer lifecycle. From digital onboarding and KYC to AML transaction monitoring and fraud detection, Siron®One supports real-time, data-driven, AI-powered decision-making to meet the growing demands of today’s dynamic regulatory landscape.

Headquartered in Switzerland, with subsidiaries across Europe, the Middle East, and Asia-Pacific, IMTF serves over 1,500 customers globally, bringing Swiss excellence and innovation to financial crime compliance worldwide. Learn more: www.imtf.com 

Mozn stands at the forefront of technological innovation as a premier company specializing in artificial intelligence. Our mission is to empower clients with the tools they need to make critical decisions confidently. Through our cutting-edge AI-powered
products and solutions, we offer transformative capabilities that drive success in today’s dynamic landscape.

At the heart of our offerings is FOCAL, a powerful tool designed specifically to combat money laundering and ensure compliance. Additionally, we present OSOS, our state-of-the-art AI solution meticulously crafted to navigate the intricate nuances of the Arabic language. Headquartered in Riyadh, Saudi Arabia, Mozn extends its reach with a strategic office in Dubai, United Arab Emirates. Our presence in these key locations underscores our commitment to serving clients across the region with excellence and innovation.

Hvis du ønsker at blive vores partner ved dette arrangement, bedes du kontakte Reyhan Perera på reyhan.perera@nielsonsmith.com