Et strategisk forum for fremragende compliance i Nordafrika
Når finansielle institutioner i og uden for Nordafrika navigerer i et stadig mere komplekst lovgivningsmiljø, har presset for at opretholde robuste rammer for compliance aldrig været større. Globale sanktionsregimer, nye standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) og nye teknologier fortsætter med at omforme det finansielle landskab. Som reaktion herpå skal fagfolk være på forkant med praktisk viden, effektive strategier og et netværk af ligesindede, som de kan trække på.
Konference om sanktioner, hvidvaskning af penge og handelskontrol for bank- og finanssektoren i Nordafrika 2025 tilbyder en eksklusiv og intim platform, der er designet specielt til bank- og finansfolk, der arbejder med compliance, offentlige myndigheder og juridiske eksperter. Denne todages personlige begivenhed i Casablanca, som Nielsonsmith og MEACA arrangerer i fællesskab, lover dybtgående sessioner om de mest presserende spørgsmål - fra krypto og AI-forbedret due diligence til at navigere i risikoen for sanktionsunddragelse og spredningsfinansiering.
Med hovedtalere som Nathalie Goulet, medlem af det franske senat, og ekspertpaneldeltagere fra førende institutioner som Citi, Western Union, BNP Paribas og Bank of Africa, vil deltagerne få indsigt direkte fra dem, der former og reagerer på regionens mest presserende compliance-udfordringer.
Denne begivenhed gennemføres i henhold til Chatham House-reglen for at sikre oprigtige samtaler, beriget af casestudier fra den virkelige verden og tankevækkende rundbordsdiskussioner. Med et strengt deltagerloft på 80 sikrer rammerne ikke kun læring af høj værdi, men også meningsfuld networking.
HVEM BØR DELTAGE?
- Chief Compliance Officers og Financial Crime Risk Leaders
- Interne revisorer og risikomanagere
- Juridiske rådgivere og interne rådgivere
- AML-ansvarlige og sanktionseksperter
- Chefer for handelsfinansiering og eksportoverholdelse
- Finansielle tilsynsmyndigheder og statslige tilsynsførende
- Fintech og udbydere af virtuelle aktiver'
Hvis du ønsker at deltage i vores anerkendte talerpanel på konferencen, bedes du kontakte Alex Terry på alex.terry@nielsonsmith.com
Dagsordenen for Sanktioner, AML og handelskontrol for bank- og finanssektoren Konference er udarbejdet af og for branchefolk og indeholder de mest interessante emner, der er relevante for området i øjeblikket.
Hvis du er interesseret i at tale på denne konference, bedes du kontakte Alex Terry på alex.terry@nielsonsmith.com
Kontakt din NielsonSmith-repræsentant for at drøfte programmet mere indgående.
Hvis du ønsker at blive vores partner ved denne begivenhed, bedes du kontakte Alex Terry på alex.terry@nielsonsmith.com
2-dages fysisk adgangskort til én person og licens til hele virksomhedens Post-Event Microsite i 1 år - 599 USD
Bemærk, at vi ikke opkræver moms af denne pris. Prisen inkluderer alle sessioner, frokost, forfriskninger og tilgængelig dokumentation. Venligst kontakt os for at få rabat på gruppebooking. Bemærk venligst: "Leverandør"-virksomheder kan kun deltage som sponsorer.
Konferencens mødested
Four Seasons Hotel
H8XP+RGP, Boulevard de la Corniche,
Casablanca 20050, Marokko
Tildeling af indkvartering
TBC
