العقوبات، ومكافحة غسل الأموال/مكافحة الفساد والضوابط التجارية في جنوب أفريقيا، 29-30 أكتوبر، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا
Sanctions, AML/Anti-Corruption & Trade Controls in South Africa, 29 – 30 of October, Johannesburg, South Africa
الإبحار في الامتثال للعقوبات، ومخاطر الجرائم المالية والتجارة الأخلاقية في مشهد تنظيمي معقد.
Sanctions, AML/Anti-Corruption & Trade Controls in South Africa is a high-level forum designed for compliance leaders, legal experts, risk officers, and senior executives navigating the increasingly complex regulatory environment across South Africa and the broader Sub-Saharan region.
Taking place in Johannesburg from 29–30 October 2025, this two-day event brings together leading voices from government, industry, and advisory to unpack critical developments in sanctions enforcement, anti-money laundering (AML) frameworks, anti-bribery laws, and trade controls. The conference offers essential guidance on maintaining compliance, managing exposure, and strengthening internal controls in high-risk sectors.
The event fosters candid discussion in an executive-focused, solution-driven setting, encouraging open dialogue on real-world challenges, emerging threats, and innovative compliance strategies. Through expert-led sessions, interactive panels, and peer networking, participants will leave equipped with actionable tools to navigate regulatory complexity and build more resilient compliance programs tailored to the South African and regional business environment.
Mr. Ofentse Theledi, Head AML, CFT and Sanctions, Nedbank
Mr. Peter Odedina, Group Chief Risk & Compliance officer, Airtel Africa
Mr. Liam Reddy, Chief Compliance Officer, State Bank of India, South Africa
Ms. Yoliswa Mehlomakulu, Trade compliance and operations, Dow
Mr. Martins Ogbolu, Executive Head of Compliance, Vodacom South Africa
Mr. Calvin Kubayi, Legal and Integrity Counsel, ABB South Africa
Mr. Elvis Angyiembeالرئيس العالمي للتحقيقات ABB Electrification
إذا كنت ترغب في الانضمام إلى لجنة المتحدثين المحترمين في هذا الحدث، يرجى الاتصال بالآنسة إسراء محمود على isra.mahmoud@nielsonsmith.com
جدول الأعمال لـ مؤتمر حوكمة الحوكمة ومكافحة الفساد والامتثال التجاري في الشرق الأوسط يتم إعداده من قبل المتخصصين في هذا المجال ومن أجلهم، ويتضمن أكثر الموضوعات إثارة للاهتمام، ذات الصلة بالمجال حاليًا.
اليوم الأول
08:15 - 09:00 يُفتتح التسجيل مع تقديم المرطبات في الصباح الباكر
09:00 – 09:20 ترحيب الرئيس وكلمة الافتتاح
09:20 – 10:20 الجغرافيا السياسية للعقوبات الاقتصادية: الاتجاهات والتحديات والتأثيرات العالمية
10:20 – 11:20 أفضل ممارسات فحص الجزاءات
11:20 – 11:45 المرطبات الصباحية والتواصل
11:45 - 12:45 Risk-based compliance: due diligence & third-party management
12:45 – 14:00 Networking lunch
14:00 – 14:45 Mounting a defence: Defending your compliance program in the face of existential threats
14:45 – 15:45 Global Trends in AML and CTF: An African Perspective
15:45 – 16:10 مرطبات بعد الظهر والتواصل
16:10 – 17:10 Panel Discussion: Navigating a complex compliance environment in 2025
17:10 – 17:25 الملاحظات الختامية للرئيس
17:15 – 18:15 Conference drinks reception
اليوم الثاني
08:30 - 08:55 مرطبات الصباح الباكر والتواصل
08:55 - 09:00 الكلمة الافتتاحية للرئيس
09:00 – 10:00 The way forward for FATF de-grey listing
10:00 - 11:00 الاستفادة من التقنيات المتقدمة: الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين من أجل الامتثال لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب
11:00 – 11:25 المرطبات الصباحية والتواصل
11:25 – 12:25 Designing an effective whistle blowing programme that incorporates protection of whistle blowers. Case studies
12:25 – 13:40 Networking lunch
13:40 – 14:40 Trade compliance & licensing: managing export controls
14:40 – 15:40 Intangible Transfers
15:40 – 16:05 مرطبات بعد الظهر والتواصل
16:05 – 17:05 Interactive Roundtables on topics brought up by the delegates on the day
17:05 – 17:10 ملاحظات الرئيس
نهاية المؤتمر
إذا كنت مهتمًا بالتحدث في هذا المؤتمر، يُرجى الاتصال بالآنسة إسراء محمود على isra.mahmoud@nielsonsmith.com
يُرجى الاتصال بممثل نيلسون سميث لمناقشة البرنامج بمزيد من التعمق.
Co-Organised with:
جمعية الامتثال للشرق الأوسط وأفريقيا (MEACA) هي هيئة مهنية غير ربحية يقودها متطوعون ملتزمة بتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة الأخلاقية في القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وأفريقيا. تأسست الجمعية لتلبية الحاجة المتزايدة لأطر الامتثال المنظمة في المنطقة، وتعمل الجمعية كمركز مركزي للمتخصصين في مجال الامتثال، حيث توفر الموارد وفرص التواصل والدعوة لتعزيز النزاهة في ممارسات الأعمال.
الرسالة والرؤية:
- الرؤية: أن نكون الجمعية المهنية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن نعزز الشفافية والمساءلة وثقافة النزاهة في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
- المهمة: تمكين المهنيين العاملين في مجال الامتثال بالمهارات والموارد والمعرفة ليكونوا سفراء فعالين للنوايا الحسنة داخل شركاتهم ومجتمعاتهم. وتسعى الرابطة إلى تعزيز ورعاية سياق الأعمال التجارية حيث تكون الحوكمة الرشيدة والالتزام بالقوانين والأخلاقيات والشفافية هي القاعدة الدولية وليس الاستثناء.
الأنشطة الأساسية:
- التطوير المهني: تقدم MEACA برامج تدريبية وورش عمل وحلقات دراسية تهدف إلى تعزيز كفاءات العاملين في مجال الامتثال.
- فرص التواصل: تنظم الجمعية فعاليات ومؤتمرات لتسهيل تبادل الأفكار وأفضل الممارسات بين المهنيين في هذا المجال.
- المناصرة والقيادة الفكرية: تشارك MEACA مع صانعي السياسات وقادة الصناعة للدعوة إلى معايير امتثال قوية وممارسات تجارية أخلاقية.
- برامج الإرشاد: التزاماً منها برعاية الجيل القادم من المتخصصين في مجال الامتثال، توفر جمعية الشرق الأوسط للمحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط وأفريقيا فرصاً إرشادية لتوجيه ودعم المواهب الناشئة في هذا المجال
من خلال هذه المبادرات، تهدف جمعية الشرق الأوسط وأفريقيا للامتثال للأخلاقيات إلى بناء ثقافة امتثال مرنة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز السمعة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كمنطقتين ملتزمتين بالسلوك الأخلاقي في مجال الأعمال.
إذا كنت ترغب في أن تصبح شريكًا لنا في هذا الحدث، يُرجى الاتصال بالسيد ريحان بيريرا على reyhan.perera@nielsonsmith.com
1 physical 2-Day pass and the Company-wide Post-Event Microsite license for 1 year with access to conference recordings – 699 USD
تشمل الفعالية الشخصية جلسات وغداء ومرطبات ووثائق متاحة. يرجى الحضور الاتصال لنا للمجموعات. يُرجى ملاحظة: يمكن لشركات "البائعين" الحضور كجهات راعية فقط.
مكان انعقاد المؤتمر
TBC
المعلومات
تذاكر المندوبين مخصصة للمشاركين الداخليين فقط. لا يمكن للبائعين الممتثلين الحضور إلا من خلال الانضمام كراعٍ، يُرجى طلب نشرة عبر الزر أدناه. لن يتمكن البائعون الذين يشترون التذاكر من حضور الفعالية وسيحصلون فقط على 70%.
