AML, Financial Crime and Sanctions Compliance for Banking and Finance in the Kingdom of Saudi Arabia, 12 – 13 May 2026
AML, Financial Crime and Sanctions Compliance for Banking and Finance in the Kingdom of Saudi Arabia, 12 – 13 May 2026
"الثقافة تتفوق على الامتثال" هي مقولة معروفة ولكنها لا تحمل أي وزن لدى الجهات التنظيمية. فكيف يمكنك إذن ليس فقط بناء برامج امتثال رائدة ولكن أيضًا ضمان تبنيها وقبولها من قبل زملائك؟ على حد تعبير "توميل دا سيلفا" من جمعية الامتثال في الشرق الأوسط وأفريقيا "قد يكون لديك "النغمة الصحيحة من الأعلى" ولكن ماذا عن "المزاج في الوسط" و"الأخدود على الأرض"؟
Our Sanctions, AML and CFT for Banking and Finance in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) is the one place where you, as a local compliance specialist, can find a way through. Designed as the definitive gathering for local compliance specialists. In a rapidly evolving regulatory environment, this is the one essential place where you will gain the clarity and practical strategies needed to confidently navigate complex mandates.
Join us to delve into actionable solutions, expert insights, and collaborative discussions focused on embedding a pervasive culture of compliance that resonates from leadership to the front lines, empowering you to meet and exceed KSA’s stringent regulatory expectations.
- السيد مشعل الإسماعيل، رئيس قسم الامتثال ومكافحة غسل الأموال البلاد كابيتال
- السيدة سارة وهبة, Regional Compliance Manager – CEMEA & ASIAPAC, Visa Payments Limited
- السيد كريستوس خريستوس خريستو, Director of Compliance, LuLu Financial Holdings
- السيدة رشا صالح, Director, Head of Middle East Compliance & MLRO, CA-CIA Arabia Financial Company
- Mr. Muhammad Shakil, Head of Governance & Control, ساب
- Ms. Norah Alharbiالرئيس التنفيذي للامتثال First Abu Dhabi Bank (FAB)
- Mr. Waleed Alhabardi, Director of Compliance & Governance, Bayan Credit Bureau
- Ms. Lauren Talerman, Partner, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
- Ms. Zahra Mashhood, Counsel, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
- Ms. Sahar Abas, Counsel, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
Should you wish to join our esteemed speaker panel at this event, please contact If you are interested in speaking at this conference, please contact Mr. Alex Terry on alex.terry@nielsonsmith.com
جدول الأعمال لـ AML, Financial Crime and Sanctions Compliance for Banking and Finance in the Kingdom of Saudi Arabia Conference, يتم إعداده من قبل المتخصصين في هذا المجال ومن أجلهم، ويتضمن أكثر الموضوعات إثارة للاهتمام، ذات الصلة بالمجال حاليًا.
اليوم الأول
09:00 - 10:00 يُفتتح التسجيل مع تقديم المرطبات في الصباح الباكر
10:00 - 10:20 Chairman’s welcome, opening address
10:20 – 11:40 The Art of Financial Crime Risk Management
11:40 - 12:00 استراحة الصلاة
12:00 - 12:15 المرطبات الصباحية والتواصل
12:15 - 13:15 The Future of Compliance: Adapting AML to Technological Innovation
13:15 - 14:00 Building Strong Governance & Oversight Frameworks for Sanctions Compliance
14:00 - 14:55 غداء عمل الشبكات
14:55 - 15:15 استراحة الصلاة
15:15 - 16:15 Panel Discussion: AI, Data & Automation in AML/CFT: Promise, Pitfalls & KSA Regulatory Expectations
16:15 - 17:15 Countering Sanctions Evasion Tactics in the GCC: KSA‑Centric Risk Drivers
17:15 - 17:20 الملاحظات الختامية للرئيس
17:25 - 17:40 استراحة الصلاة
اليوم الثاني
09:00 – 09:55 مرطبات الصباح الباكر والتواصل
09:55 – 10:00 الكلمة الافتتاحية للرئيس
10:00 – 10:55 Countering Proliferation Finance: Expectations vs Reality
10:55 – 11:40 Crypto Compliance in Saudi Arabia: Navigating the Emerging KSA Virtual Assets Framework
11:40 - 12:00 استراحة الصلاة
12:00 - 12:15 المرطبات الصباحية والتواصل
12:15 - 13:15 Managing Financial Inclusion & AML Risk: Striking the Balance in Saudi Arabia
13:15 - 14:00 Emerging AML/FinCrime Typologies in the GCC: Lessons for KSA Compliance Programmes
14:00 - 14:55 غداء عمل الشبكات
14:55 - 15:15 استراحة الصلاة
15:15 - 16:15 Panel Discussion: Sanctions, AML & Fraud: Integrating Compliance Functions Across KSA Financial Institutions
16:15 - 16:20 ملاحظات الرئيس
نهاية المؤتمر
يُرجى الاتصال بممثل نيلسون سميث لمناقشة البرنامج بمزيد من التعمق.
Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP (Akin) is a leading global law firm with more than 900 lawyers and advisors, who pride themselves on dedication to their clients and their communities. With offices worldwide, we are renowned for numerous market-leading practices. Our international trade practice is highly regarded as a top-tier practice providing counseling and advice to companies, industries and governments across the globe as they navigate detailed trade regulatory processes. We have extensive experience guiding companies across various industries through the detailed trade regulatory processes in areas including export controls, economic sanctions, customs and import controls, global investment review, anticorruption, anti-money laundering, trade remedy litigation and trade policy. We regularly advise clients based in the Middle East and North Africa (MENA) region seeking regional and international representation, as well as international clients headquartered in the United States, Europe and Asia, on their investments and other commercial interests across the MENA region. This includes regulatory and compliance aspects of all transactions with cross-border dimensions, and a wide range of other trade compliance issues, as well as trade policy and WTO matters. www.akingump.com
إذا كنت ترغب في أن تصبح شريكًا لنا في هذا الحدث، يُرجى الاتصال بالسيد ريحان بيريرا على reyhan.perera@nielsonsmith.com
1 تصريح دخول فعلي لمدة يومين ورخصة الموقع المصغر لما بعد المؤتمر على مستوى الشركة لمدة عام واحد مع إمكانية الوصول إلى تسجيلات المؤتمر - 999 دولارًا دولار أمريكي
تشمل الفعالية الشخصية جلسات وغداء ومرطبات ووثائق متاحة. يرجى الحضور الاتصال لنا للمجموعات. يُرجى ملاحظة: يمكن لشركات "البائعين" الحضور كجهات راعية فقط.
Conference will be in English with translation into Arabic available
المكان
TBC
مخصصات الإقامة
TBC
المعلومات
تذاكر المندوبين مخصصة للمشاركين الداخليين فقط. لا يمكن للبائعين الممتثلين الحضور إلا من خلال الانضمام كراعٍ، يُرجى طلب نشرة عبر الزر أدناه. لن يتمكن البائعون الذين يشترون التذاكر من حضور الفعالية وسيحصلون فقط على 70%.
