العقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية، 21-22 أكتوبر 2025
العقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية، 21-22 أكتوبر 2025
"الثقافة تتفوق على الامتثال" هي مقولة معروفة ولكنها لا تحمل أي وزن لدى الجهات التنظيمية. فكيف يمكنك إذن ليس فقط بناء برامج امتثال رائدة ولكن أيضًا ضمان تبنيها وقبولها من قبل زملائك؟ على حد تعبير "توميل دا سيلفا" من جمعية الامتثال في الشرق الأوسط وأفريقيا "قد يكون لديك "النغمة الصحيحة من الأعلى" ولكن ماذا عن "المزاج في الوسط" و"الأخدود على الأرض"؟
إن العقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية هو المكان الوحيد الذي يمكنك أن تجد فيه طريقك كمتخصص محلي في مجال الامتثال.
السيد مبشر حسنمدير إدارة المخاطر، مدير إدارة المخاطر منتظر
السيدة فاتن الشهري, نائب الرئيس التنفيذي الأول - رئيس قسم العقوبات, البنك الأهلي السعودي
السيدة مشاعل م. المشاري، المدير التنفيذي للعقوبات ذات المخاطر العالية وقبول العملاء وعملية "اعرف عميلك", مصرف الراجحي
السيد مشعل الإسماعيل، رئيس قسم الامتثال ومكافحة غسل الأموال البلاد كابيتال
السيد محمد شاكيل رئيس قسم الحوكمة والرقابة ساب
السيد كريستوس خريستوس خريستو, مدير الامتثال, شركة اللولو المالية القابضة المحدودة
السيد سوميت ساكار, نائب الرئيس الأول، رئيس قسم العقوبات المشرق
السيد ديفيد بيجي, رئيس قسم الامتثال (نائب الرئيس الأول), البنك التجاري الدولي
السيد ديفيد ليمشريك وايت آند كيس
السيد برنت ويبلشريك وايت آند كيس
السيدة سارة وهبة، مدير الامتثال التأشيرة
السيدة بتول عاصي، رئيس قسم الامتثال التنظيمي لولو الدولية للصرافة
- السيدة رشا صالح، رئيس قسم الامتثال ولجنة الاتصالات الفيدرالية في الشرق الأوسط, BNY Mellon
إذا كنت ترغب في الانضمام إلى لجنة المتحدثين المحترمين في هذا الحدث، يرجى الاتصال بالآنسة إسراء محمود على isra.mahmoud@nielsonsmith.com
جدول الأعمال لـ مؤتمر الامتثال للعقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال الخدمات المصرفية والمالية, يتم إعداده من قبل المتخصصين في هذا المجال ومن أجلهم، ويتضمن أكثر الموضوعات إثارة للاهتمام، ذات الصلة بالمجال حاليًا.
اليوم الأول
09:00 - 10:00 يُفتتح التسجيل مع تقديم المرطبات في الصباح الباكر
10:00 - 10:20 ترحيب الرئيس وكلمة الافتتاح
10:20 - 11:00 الجغرافيا السياسية للعقوبات الاقتصادية: الاتجاهات والتحديات والتأثيرات العالمية
11:00 - 11:40 الاتجاهات العالمية في العقوبات ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب: من منظور الشرق الأوسط
11:40 - 12:00 استراحة الصلاة
12:00 - 12:15 المرطبات الصباحية والتواصل
12:15 - 13:15 أفضل ممارسات فحص الجزاءات
13:15 - 14:00 الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في فحص العقوبات
14:00 - 14:55 غداء عمل الشبكات
14:55 - 15:15 استراحة الصلاة
15:15 - 16:15 حلقة نقاش: صعود الأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية: تحديات وفرص الامتثال
16:15 - 17:15 نظرة عامة استراتيجية للأولويات التنظيمية لعام 2025
17:15 - 17:20 الملاحظات الختامية للرئيس
17:25 - 17:40 استراحة الصلاة
اليوم الثاني
09:00 - 10:00 مرطبات الصباح الباكر والتواصل
10:00 - 10:05 الكلمة الافتتاحية للرئيس
10:05 – 10:55 مكافحة تمويل الإرهاب: منظور إقليمي
10:45 - 11:40 الامتثال الشامل: تحليل الثغرات، والتكامل بين البنك المركزي السعودي ومعايير الإبلاغ العالمية (قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية ومعيار الإبلاغ الموحد)
11:40 - 12:00 استراحة الصلاة
12:00 - 12:15 المرطبات الصباحية والتواصل
12:15 - 13:15 الاستفادة من التقنيات المتقدمة: الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين من أجل الامتثال لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب
13:15 - 14:00 مخاطر الامتثال التنظيمي الناشئة في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
14:00 - 14:55 غداء عمل الشبكات
14:55 - 15:15 استراحة الصلاة
15:15 - 16:15 غسل الأموال المتأتية من التجارة (TBML): الكشف عن المخططات المعقدة ومنعها
16:15 - 16:20 ملاحظات الرئيس
يُرجى الاتصال بممثل نيلسون سميث لمناقشة البرنامج بمزيد من التعمق.
بالتعاون مع:
جمعية الامتثال للشرق الأوسط وأفريقيا (MEACA) هي هيئة مهنية غير ربحية يقودها متطوعون ملتزمة بتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة الأخلاقية في القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وأفريقيا. تأسست الجمعية لتلبية الحاجة المتزايدة لأطر الامتثال المنظمة في المنطقة، وتعمل الجمعية كمركز مركزي للمتخصصين في مجال الامتثال، حيث توفر الموارد وفرص التواصل والدعوة لتعزيز النزاهة في ممارسات الأعمال.
الرسالة والرؤية:
الرؤية: أن تكون الجمعية المهنية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا في تعزيز الشفافية والمساءلة وثقافة النزاهة في القطاعين العام والخاص.
المهمة: تمكين المهنيين العاملين في مجال الامتثال بالمهارات والموارد والمعرفة ليكونوا سفراء فعالين للنوايا الحسنة داخل شركاتهم ومجتمعاتهم. وتسعى الجمعية إلى تعزيز ورعاية سياق الأعمال التجارية حيث تكون الحوكمة الرشيدة والالتزام بالقوانين والأخلاقيات والشفافية هي القاعدة الدولية وليس الاستثناء.
الأنشطة الأساسية:
- التطوير المهني: تقدم MEACA برامج تدريبية وورش عمل وحلقات دراسية تهدف إلى تعزيز كفاءات العاملين في مجال الامتثال.
- فرص التواصل: تنظم الجمعية فعاليات ومؤتمرات لتسهيل تبادل الأفكار وأفضل الممارسات بين المهنيين في هذا المجال.
- المناصرة والقيادة الفكرية: تشارك MEACA مع صانعي السياسات وقادة الصناعة للدعوة إلى معايير امتثال قوية وممارسات تجارية أخلاقية.
- برامج الإرشاد: التزاماً منها برعاية الجيل القادم من المتخصصين في مجال الامتثال، توفر جمعية الشرق الأوسط للمحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط وأفريقيا فرصاً إرشادية لتوجيه ودعم المواهب الناشئة في هذا المجال
من خلال هذه المبادرات، تهدف جمعية الشرق الأوسط وأفريقيا للامتثال للأخلاقيات إلى بناء ثقافة امتثال مرنة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز السمعة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كمنطقتين ملتزمتين بالسلوك الأخلاقي في مجال الأعمال.
شركاء الحدث:
وايت آند كيس هي شركة محاماة عالمية لها مكاتب طويلة الأمد في الأسواق المهمة اليوم. تساعد خبرتنا على أرض الواقع، وتكاملنا عبر الحدود، وعمق محامينا المؤهلين محلياً وأمريكياً وإنجليزياً عملاءنا على العمل بثقة في أي سوق واحد أو عبر العديد من الأسواق.
نحن نرشد عملاءنا خلال القضايا الصعبة، ونقدم رؤيتنا وحكمنا على كل حالة. تخلق مناهجنا المبتكرة حلولاً مبتكرة لأكثر الصفقات والنزاعات المحلية والمتعددة الاختصاصات القضائية لعملائنا تعقيداً.
من خلال التفكير بالنيابة عن عملائنا كل يوم، نتوقع ما يريدونه ونوفر ما يحتاجون إليه ونبني علاقات دائمة. نقوم بما يلزم لمساعدة عملائنا على تحقيق طموحاتهم.
إذا كنت ترغب في أن تصبح شريكًا لنا في هذا الحدث، يُرجى الاتصال بالسيد ريحان بيريرا على reyhan.perera@nielsonsmith.com
1 تصريح دخول فعلي لمدة يومين ورخصة الموقع المصغر لما بعد المؤتمر على مستوى الشركة لمدة عام واحد مع إمكانية الوصول إلى تسجيلات المؤتمر - 999 دولارًا دولار أمريكي
تشمل الفعالية الشخصية جلسات وغداء ومرطبات ووثائق متاحة. يرجى الحضور الاتصال لنا للمجموعات. يُرجى ملاحظة: يمكن لشركات "البائعين" الحضور كجهات راعية فقط.
المكان
المنطقة، بوابة الأعمال، قرطبة، الرياض 11552، المملكة العربية السعودية
المعلومات
تذاكر المندوبين مخصصة للمشاركين الداخليين فقط. لا يمكن للبائعين الممتثلين الحضور إلا من خلال الانضمام كراعٍ، يُرجى طلب نشرة عبر الزر أدناه. لن يتمكن البائعون الذين يشترون التذاكر من حضور الفعالية وسيحصلون فقط على 70%.
